证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-015 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 28 日在 巨潮资讯网上披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告》（公 告编号：2025-014）。经事后对照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 2 号——公告格式（2024 年 11 月修订）》进行复核，原公告中部分信息有 误，现对相关内容进行更正： 一、召集会议的基本情况 更正前： 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 附件一、参加网络投票的具体操作流程 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以在网络 投票时间内通过上述系统行使表决权。 股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场 和网络投票系统重复进行表决 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-013 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公司通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中登公 司"）就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，中登公司出 具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》《股东股份变更明细清单》。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 章程》的相关规定，公司对本次 2025 年限制性股票激励计划事项的内幕信息知 情人及激励对象在草案公开披露前 6 个月内（即 2024 年 8 月 9 日至 2025 年 2 月 11 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自查。具体情况如 下： 一、核查范围及程序 二、核查对象买卖公司股票的情况说明 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更 ...

3、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 姚云 | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 黄婧 | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 高匀 | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 蒋忠英 | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 强翼 | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 华蕾 | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 陈兴 | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 孙涛 | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 承孝干 | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 姚志强 | 核心技术（业务）骨干 | 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （授予日） 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告时 公司股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华剑锋 | 董事 | 4.00 | 3.11% | 0.05% | | 朱斌 | 董事 | 3.50 | ...

无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）规定的首次授予条件已经成就，根据公司2025年 第一次临时股东大会授权，公司于 2025年2月27日召开第三届董事会第五次会议 与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励计划激 励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以2025年2月27日为首次授予日，以 20.98元/股的价格向符合条件的67名激励对象授予119.90万股限制性股票。现将 有关事项说明如下： 一、本次激励计划简述 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-012 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）激励工具：第二类限制性股票。 本激励计划拟首次授予的激励对象共计67人，包括公司公告本激励计划时在 本公司任职的董事、核心技术（业务）骨干。不包括独立董事、监事。 本激励计划拟授予的限制性股票在各激励对象间分配情况如下表所示： | | | 获授的限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 27 日 召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于调 整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的必要程序 （一）2025 年 2 月 11 日，公司召开第三届董事会第四次会议，会议审议通 过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 同日，公司召开第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查公司<2025 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单>的议案》等议案。 （二）2025 年 2 月 12 日至 2025 年 2 月 21 ...

证券简称：金杨股份 证券代码：301210 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 一、释义 | 3 | | | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | 三、基本假设 | 5 | | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 | | 6 | | （二）本次实施的限制性股票激励计划与股东大会审议通过的限制性股票激 | | | | 励计划差异情况 | | 7 | | （三）本次限制性股票授予条件成就的情况说明 | | 7 | | （四）本次授予情况 | | 8 | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 | | 9 | | （六）结论性意见 | | 9 | | 五、备查文件及咨询方式 | 10 | | | （一）备查文件 | | 10 | | （二）咨询方式 | | 10 | 一、释义 注：1、本报告所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该类 财务数 ...

金杨股份 2025 年激励计划首次授予相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二零二五年二月 金杨股份 2025 年激励计划首次授予相关事项的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 首次授予相关事项的 法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 广州 昆明 天津 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 济南 重庆 苏 州 长沙 太原 武汉 贵阳 乌鲁木齐 郑州 石家庄 香港 巴黎 马德里 硅谷 斯德哥尔摩 BEIJING SHANGHAI SHENZHEN HANGZHOU GUANGZHOU KUNMING TIANJIN CHENGDU NINGBO FUZHOU XI'AN NANJING NANNING JI'NAN CHONGQING SUZHOU CHANGSHA TAIYUAN WUHAN GUIYANG WULUMUQI ZHENGZHOU SHIJIAZHUANG HONG KONG PARIS MADRID ...

2025 年第一次临时股东大会法律意见书 金杨股份 2025 年第一次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2025 年第一次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 会 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-014 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第五次会议、第三届监事会第五次会议，决定于 2025 年 3 月 17 日召开 2025 年 第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会； 2、会议召集人：公司董事会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 3 月 17 日（星期一）15:00 （2）网络投票日期和时间：2025 年 3 月 17 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 17 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-1 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-007 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会不存在否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 2 月 27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 8 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 通过现场和网络投票的股东 84 人，代表股份 54,980,712 股，占公司有表决 权股份总数的 66.6786％。其中： （1）参加本次股东大会现场会议的股东和股东代表共 5 人，代表 ...