监事会关于2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）的核查意见 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年2月27日 召开第三届董事会第五次会议与第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）以及 《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，对首次获授限制性股票的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-010 无锡市金杨新材料股份有限公司 3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 无锡市金杨新材料股份有限公司监事会 202 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-009 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次激励计划已经按照相关要求履行了必要的审 批程序，首次授予条件成就，董事会确定的首次授予日，符合《管理办法》及公 司《激励计划》关于授予日的规定。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会 议通知于于公司2025年第一次临时股东大会审议通过公司2025年限制性股票激 励计划相关提案后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以现场通知的形式 送达至全体监事。会议于 2025 年 2 月 27 日以现场会议形式在公司会议室召开。 本次会议由华剑先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事 会秘书、财务总监列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于调 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-008 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第五次会议通知于公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过 公司 2025 年限制性股票激励计划相关提案后，经全体董事同意豁免会议通知时 间要求，以现场通知的形式送达至全体董事。会议于 2025 年 2 月 27 日以现场会 议结合通讯形式在公司会议室召开。会议由杨建林召集并主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人（其中邱郑洪河先生、王尚虎先生、朱斌先生以通讯方式出席并表 决），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-006 无锡市金杨新材料股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 2 月 21 日、2025 年 2 月 24 日、2025 年 2 月 25 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅累计偏 离 30%，根据《深圳证券交易所交易规则（2023 年修订）》的有关规定，属于 股票交易异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就 相关问题进行了核实，现将相关情况说明如下： （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 （二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产 生较大影响的未公开重大信息。 （三）近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 （四）经核实，公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而 未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 （五）经核实，公司控 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-005 公司监事会对本次激励计划首次授予激励对象的姓名、身份证件、激励对象 与公司（含子公司，下同）签订的劳动合同、激励对象在公司担任的职务等情况 进行了核查。 二、监事会核查意见 无锡市金杨新材料股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激 励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 11 日 召开第三届董事会第四次会议与第三届监事会第四次会议，会议审议通过了《关 于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 章程》的相关规定公司对 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合 公示情况对首次授予的激励对象 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二五年二月 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律 法规、规范性文件，以及《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》制定。 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二零二五年二月 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 2 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 三、本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票总量 129.20 万股，约占本激 励计划草案公告时公司股本总额 8,245.64 万股的 1.57%。其中，首次拟授予总量 120.40 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 8,245.64 万股的 1.46%，首 次授予部分 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、总体情况 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告时 公司股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 华剑锋 | 董事 | 4.00 | 3.10% | 0.05% | | 朱斌 | 董事 | 3.50 | 2.71% | 0.04% | | 华健 | 董事 | 3.50 | 2.71% | 0.04% | | 鲁科君 | 董事 | 2.00 | 1.55% | 0.02% | | 核心技术（业务）骨干 （64 人） | | 107.40 | 83.13% | 1.30% | | 预留授予 | | 8.80 | 6.81% | 0.11% | | 合计 | | 129.20 | 100.00% | 1.57% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票数量累计 未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的股权激励计划所涉及的标 的股票总数累计不超过本激励计划 ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划自查表 | | （7）激励对象获授权益、行使权益的条件。拟分次授出权益的， | | | --- | --- | --- | | | 应当披露激励对象每次获授权益的条件；拟分期行使权益的，应 | | | | 当披露激励对象每次行使权益的条件；约定授予权益、行使权益 | | | | 条件未成就时，相关权益不得递延至下期；如激励对象包括董事 | | | | 和高级管理人员，应当披露激励对象行使权益的绩效考核指标； | 是 | | | 披露激励对象行使权益的绩效考核指标的，应当充分披露所设定 | | | | 指标的科学性和合理性；公司同时实行多期股权激励计划的，后 | | | | 期激励计划公司业绩指标如低于前期激励计划，应当充分说明原 | | | | 因及合理性 | | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方 ...

金杨股份实行限制性股票激励计划的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 实行限制性股票激励计划 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年二月 金杨股份实行限制性股票激励计划的法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 实行限制性股票激励计划 之 法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 根据无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"） 与国 ...