证券代码：301210 证券简称：金杨股份 无锡市金杨新材料股份有限公司 无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书（修订稿） 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年十一月 无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声 明 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律法规规 定，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券符合法定的发行条件。 二、关于本次发行的可转换公司债券的信用评级 公司聘请中诚信为本次发行的可转债进行信用评级，2025 年 10 月，中诚 信出具了《信用评级报告》，评定公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳 定，本次发行的可转债信用等级为 AA-。 本次发行的可转债上市后，在债券存续期内，中诚信将对本次债券的信用 状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券 存续期内每年至少进行一次。如果由于外部经营环境、本公司自身情况或评级 标准变化等因素，导致本次可转债的信用评级降低，将会增大投资者的投资风 险，对投资者的利益产生一 ...

关于无锡市金杨新材料股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函回复报告 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 无锡市金杨新材料股份有限公司 审核问询函回复报告 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 11 月 5 日出具的《关于无锡市金杨新材料股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2025〕020057 号） （以下简称"审核问询函"）已收悉。无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简 称"金杨股份""发行人"或"公司"）与国信证券股份有限公司（以下简称"保 荐人"或"保荐机构"）、上海市锦天城律师事务所（以下简称"发行人律师"）、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"）等相关方对审核问询 函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。 本回复中的报告期、报告期各期指 2022 年度、2023 年度、2024 年度及 2025 年 1-9 月；报告期各期末指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 ...

国信证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层） 二〇二五年十一月 保荐机构声明 本保荐机构及所指定的两名保荐代表人均是根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）及深圳证券交易所的有关规定，诚 实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保 荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关术语或简称具有与《无锡市金杨新材料 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中相同的含义。 3-3-1 深圳证券交易所： 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"、"发行人"、"公司"） 拟申请向不特定对象发行可转换公司债券。国信证券股份有限公司（以下简称"国 信证券"、"保荐机构"）认为发行人符合《公司法》《证券法》《 ...

上海市锦天城律师事务所 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（一） 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份有 限公司（以下称"发行人"或"公司"或"金杨股份"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《聘请律师合同》，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券 （以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。本所律师已于 2025 年 10 月 13 日出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡市金杨新材料股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）及 《上海市锦天城律师事务所关于无锡市金杨新材料股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券的律师工作报告 ...

金杨股份 2025 年第五次临时股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2025 年第五次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会 规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交 易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称"《网络投票细则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东会 议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，就本次股东会的召集、召 开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出 具法律意见书。 为出具本法律意见书， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决议案的情形。 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-067 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 1.会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 24 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：2025 年 11 月 24 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15—15:00。 2.会议召集人：公司董事会； 3.会议主持人：公司董事长杨建林先生； 4.现场会议召开地点：无锡市锡山区鹅湖镇张马桥路 168 号无锡市金杨新材 料股份有限公司办公楼会议室； 5.会议召开方式：本次股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式； 6.本次股东会的 ...

Core Insights - As of November 10, 2025, the number of shareholders for Jinyang Co., Ltd. is reported to be 12,315 [2] Company Summary - Jinyang Co., Ltd. has provided an update on its shareholder count, indicating a total of 12,315 shareholders as of the specified date [2]

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-066 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户及变更保荐机构后 重新签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开第三届董事会第七次会议，并于 2025 年 6 月 23 日召开公司 2025 年第三次 临时股东会审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的 议案》等相关议案。公司聘请国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"） 担任公司本次向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》等相关规定，国信证券作为公司新聘请的保荐机构，将完成原保荐 机构国投证券有限公司未完成的持续督导工作。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更持续督导机构和 保荐代表人的公告》（公告编号：2025-055）。鉴于公司募集资金持续督导机构发 生变更，为保证 ...

Core Viewpoint - The company plans to change its name and business scope, which requires approval from the shareholders' meeting [1] Group 1: Company Name Change - The company intends to change its name from "Wuxi Jinyang New Materials Co., Ltd." to "Wuxi Jinyang Precision Manufacturing Co., Ltd." [1] - The stock abbreviation will be changed from "Jinyang Co., Ltd." to "Jinyang Precision" [1] Group 2: Business Scope Expansion - The company aims to expand its business scope by adding "plastic products manufacturing; manufacturing of bearings, gears, and transmission components; sales of bearings, gears, and transmission components" to its existing operations [1] - Modifications to the company's articles of association will be made based on the aforementioned changes [1]

Core Viewpoint - The company is planning to change its name and business scope, which requires approval from the shareholders' meeting [1] Group 1: Company Name Change - The company intends to change its name from "Wuxi Jinyang New Materials Co., Ltd." to "Wuxi Jinyang Precision Manufacturing Co., Ltd." [1] - The stock abbreviation will be changed from "Jinyang Co." to "Jinyang Precision" [1] Group 2: Business Scope Expansion - The company plans to expand its business scope to include the manufacturing and sales of plastic products, bearings, gears, and transmission components [1] - This change is based on the actual operational needs of the company [1] Group 3: Amendment of Articles of Association - The company will revise certain provisions of its Articles of Association to reflect the name change and expanded business scope [1]