证券简称：金杨股份 证券代码：301210 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 2 月 | 目录 | | --- | | 一、释义 | 3 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | | | 三、基本假设 | 6 | | | | 四、本激励计划的主要内容 | 7 | | | | （一）激励对象的确定依据和范围 7 | （二）授予限制性股票的数量 8 | | | | （三）本激励计划的有效期、授予日、归属安排和禁售期 9 | （四）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 11 | | | | （五）限制性股票的授予与归属条件 11 | （六）激励计划其他内容 15 | | | | 五、独立财务顾问意见 | 16 | | | | （一）对金杨股份 | 年限制性股票激励计划是否符合政策法规规定的核查 | 2025 | 意见 16 | | （二）对公司实行股权激励计划可行性的核查意见 17 | （三）对激励对象范围和资格的核查意见 17 | | | ...

无锡市金杨新材料股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年限制性股 票激励计划的顺利进行，进一步完善公司法人治理结构，形成良好均衡的价值分配 体系，激励公司员工诚信勤勉地开展工作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展 战略和经营目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及公司《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"本计划"）的规定，特制定公司《2025 年限 制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"） 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激励 计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战略和 经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的业 绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-003 无锡市金杨新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司第三届董事会 第四次会议、第三届监事会第四次会议，决定于 2025 年 2 月 27 日召开 2025 年 第一次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召集会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会； 3、会议召开的合法、合规性：会议召开由公司董事会决议通过，召集程序 符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025 年 2 月 27 日（星期四）15:00 （2）网络投票日期和时间：2025 年 2 月 27 日。通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-002 无锡市金杨新材料股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次 会议通知于 2025 年 2 月 9 日以邮件等方式向各位监事发出。会议于 2025 年 2 月 11 日以现场会议形式在公司会议室召开。本次会议由华剑先生主持，会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书、财务总监列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议 案》 经审议，监事会认为：公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容 符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，有利 ...

第三届董事会第四次会议决议公告 证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2025-001 无锡市金杨新材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》和《无锡市金杨新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第四次会议通知于 2025 年 2 月 9 日以邮件等方式向各位董 事发出。会议于 2025 年 2 月 11 日以现场会议形式在公司会议室召开。会议由杨 建林召集并主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规以及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 在一起，使各 ...

国投证券股份有限公司 关于无锡市金杨新材料股份有限公司 首次公开发行前已发行部分股份上市流通的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为无锡 市金杨新材料股份有限公司（以下简称"金杨股份"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对金杨股份首次公开发行前已发行 部分股份上市流通情况进行了核查，核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市金杨新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]622 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 20,614,089 股，并于 2023 年 6 月 30 日在深 圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 82,456,356 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 66,020,184 股， ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-057 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年 1 月 2 日，公司首次公开发行网下配售限售股上市流通，限售期为 自公司首次公开发行并上市之日起 6 个月，股份数量为 895,264 股，占公司总股 本的 1.09%，具体情况详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关 于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-017）。 首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 2024 年 7 月 1 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行部分股份。 2、本次申请解除股份限售的股东户数为 1 户，解除限售股份的数量为 450,000 股，占公司总股本的比例为 0.5457%。限售期为公司首次公开发行并上 市之日起 12 个月，因公司股票上市后 6 个月内连续 20 个交易日的收盘价 ...

证券代码：301210 证券简称：金杨股份 公告编号：2024-056 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1. 无锡市金杨新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日召开的 2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季 度利润分配的议案》，公司 2024 年第三季度权益分配方案如下：以截止 2024 年 9 月 30 日公司总股本 82,456,356 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 股利 3.00 元（含税），合计派发现金红利 24,736,906.80 元（含税），剩余未 分配利润结转至下一年度；本次不送红股，不进行资本公积转增股本。 2. 自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3. 本次实施的分配方案与公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过的分 配方案一致。 4. 本次实施分配方案距离股东大会审议通过利润分配方案的时间未超过两 个月。 二、权益分派方 ...

金杨股份 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 无锡市金杨新材料股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会法律意见书 致：无锡市金杨新材料股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受无锡市金杨新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第四次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上 市公司治理准则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易 所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《无锡市金杨新材料股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡市金杨新材料股份有限公司股东 大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，就本次股东大 会 ...