湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚克） 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人姚克，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，硕士，律师。 曾任上海华天软件系统有限公司软件工程师、项目经理，上海市君志律师事务所 律师，英华达（上海）电子设备有限公司法务/知识产权部主管（经理级），中 华网游戏集团（光通）法务经理，上海慧博律师事务所律师，2022 年 1 月份至 今为上海三方律师事务所律师，已取得上市公司独立董事资格证书。2020 年 6 月起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 （项光亚） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人项光亚，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，博士学历， 教授。曾任湖北省黄梅县第一中学教师，1995 年 7 月至今于华中科技大学任教。 已取得上市公司独立董事资格证书。2020 年 6 月起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅仁辉已离任） 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，因个 人原因于 2024 年 5 月离任。在 2024 年度任职期间，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤 勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人 履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人傅仁辉，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，博士学历， 副教授。曾任伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院助理教授，普度大学克兰纳特管理 学院助理教授，2014 年 8 月至今于上海交通大学安泰经管学院任副教授兼任华 润材料和明月镜片独立董事。2020 年 6 月起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规的有关规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会共有三位独立董事，分别为姚克先生、项光亚先生、俞俊利先生。 经核查独立董事俞俊利、项光亚、姚克的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 湖北亨迪药业股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 公司于近日收到三位独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，公司董事 会对三位独立董事的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was ¥445,864,331.31, a decrease of 32.75% compared to ¥663,025,874.35 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥91,547,379.78, down 48.02% from ¥176,116,201.67 in 2023[22]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.32, a decline of 47.54% from ¥0.61 in 2023[22]. - The total assets at the end of 2024 were ¥2,488,655,694.01, a decrease of 2.27% from ¥2,546,570,975.79 at the end of 2023[22]. - The company reported a cash flow from operating activities of ¥96,073,242.89 in 2024, down 29.91% from ¥137,063,475.71 in 2023[22]. - The company’s net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥72,955,012.10, a decrease of 57.14% from ¥170,236,321.77 in 2023[22]. - The weighted average return on equity for 2024 was 4.00%, down from 7.63% in 2023, a decline of 3.63%[22]. - The revenue from raw materials is ¥356,155,439.93, accounting for 79.88% of total revenue, down 35.78% from ¥554,613,468.87 in 2023[54]. - The revenue from formulations is ¥85,214,019.75, representing 19.11% of total revenue, a decrease of 17.57% from ¥103,376,153.77 in 2023[54]. - The gross margin for raw materials is 21.18%, down 14.92% year-on-year, while the gross margin for formulations is 59.48%, down 3.20% year-on-year[56]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 2.5 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 288 million shares[5]. - The board of directors has approved a profit distribution plan, with no bonus shares being issued[5]. - The company distributed a cash dividend of RMB 4.80 per 10 shares, totaling RMB 138,240,000.00, based on a total share capital of 288,000,000 shares[152]. Research and Development - R&D investment for the period was CNY 32,937,088.26, a decline of 37.59% compared to the previous year[44]. - The company is actively researching and developing various specialty APIs, including anti-tumor and cardiovascular drugs, to enrich its product line[47]. - The company has developed a series of ibuprofen derivative products to meet diverse customer needs and expand market reach[46]. - The company is in the trial production phase for new processes of R-enantiomer Ibuprofen, aiming to optimize production costs and enhance product competitiveness[66]. - Research and development (R&D) expenditure amounted to ¥32,937,088.26 in 2024, representing 7.39% of operating revenue, down from 7.96% in 2023[68]. Market and Product Development - The company focuses on the research, production, and sales of chemical raw materials and formulations, including non-steroidal anti-inflammatory drugs, cardiovascular drugs, and anti-tumor drugs[38]. - The company has established a contract development and manufacturing organization (CDMO) service to meet customer needs from preclinical to commercialization stages[38]. - The company is developing new products such as Torasemide injection and non-fluorobenzene tablets to enrich its product portfolio[67]. - The company aims to establish a global manufacturing base for ibuprofen and its derivatives, enhancing production capacity and product competitiveness[92]. - The company plans to develop a "specialty raw material drug manufacturing base" focusing on cardiovascular, anti-tumor, and anticholinergic drugs[92]. Environmental and Regulatory Compliance - The company has obtained multiple environmental protection approvals for various projects, including a 5,000-ton ibuprofen raw material project approved in July 2020[165]. - The company holds a valid pollution discharge permit, effective from December 28, 2020, to December 27, 2025[169]. - The company has received environmental impact report approvals for projects involving 1,200 tons of raw materials and 12 tons of anti-tumor raw materials in August 2024[168]. - The company has implemented necessary internal control measures to ensure compliance with national laws and regulations, preventing significant losses[160]. - The company has not faced any administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[188]. Corporate Governance - The company held 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal regulations and providing equal rights to all shareholders[106]. - The board of directors consists of 8 members, including 3 independent directors, and held 7 meetings during the reporting period, adhering to relevant laws and regulations[108]. - The supervisory board, comprising 3 members, conducted 6 meetings in accordance with legal requirements, effectively overseeing the company's operations and financial status[110]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of assets, personnel, finance, and operations, with no instances of fund occupation or guarantees provided to the controlling shareholder[113]. - The company is committed to maintaining high standards of corporate governance with the appointment of qualified independent directors[128]. Management and Personnel - The total number of employees at the end of the reporting period is 987, with 872 from the parent company and 115 from major subsidiaries[148]. - The employee composition includes 663 production personnel, 20 sales personnel, 147 technical personnel, 19 financial personnel, and 138 administrative personnel[149]. - The company has implemented a competitive and fair salary policy, regularly adjusting salaries based on company performance and market surveys[150]. - The company has a diverse management team with various educational backgrounds and professional experiences[130][132][133]. - The company reported a total remuneration for the board of directors, supervisors, and senior management in 2024 is 5.7176 million yuan[137]. Investment and Financial Management - The total investment during the reporting period reached ¥1,044,345,991.68, a significant increase of 4,779.38% compared to ¥21,403,233.73 in the previous year[74]. - The company reported a net cash flow from investment activities was -¥1,109,461,774.79, a deterioration of 434.76% compared to -¥207,468,705.16 in 2023[68]. - The company has allocated 90,000,000 CNY for cash management from idle raised funds, with 7,975,220 CNY deposited in a special account[79]. - The company has committed to investing 119 million in various projects, with a focus on enhancing operational efficiency[82]. - The company plans to increase the cash management limit for idle raised funds, which may enhance liquidity and investment flexibility[121].

亨迪药业（301211）公告，2024年营业收入4.46亿元，同比下降32.75%。归属于上市公司股东的净利润 9154.74万元，同比下降48.02%。基本每股收益0.32元/股，同比下降47.54%。公司拟向全体股东每10股 派发现金红利2.5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 ...

CRO概念股震荡下挫，蔚蓝生物（603739）跌停，翰宇药业（300199）跌超10%，百花医药 （600721）、康龙化成（300759）、亨迪药业（301211）、药明康德（603259）等纷纷下挫。 ...

民生证券认为，中国本土医药创新逐渐进入收获期，国际化进程持续加速，继续重点看好医药创新主 线，同时医药板块基本面持续向上复苏，同时看好医药消费主线。 国金证券研报称，一方面，市场对医药板块政策预期转向乐观，创新药和部分仿制药板块表现强势；另 一方面，随着年报逐步披露和一季报预期逐步形成，市场开始交易医药部分左侧赛道和左侧板块复苏、 困境反转预期。医药板块在一季度以后的景气度复苏和估值修复是极大概率事件，建议积极把握4月一 季报布局窗口。 3月25日，广州试点创新药械"医保+商保"同步结算，将创新药械纳入商业健康保险保障，进一步完善了 创新药械的多元化支付探索。 日前，上海市卫健委表示，今年还将完善多元支付机制，聚焦"进目录"和"进医院"，推动创新药械挂 网、纳保、入院、支付有序高效衔接，积极推荐该市创新药纳入国家医保丙类药品目录。 光大证券研报指出，全国各地均在积极推进创新药械的多渠道支付覆盖和支持，为患者带来福音，更对 创新药市场格局产生深远影响，有望重塑行业发展轨迹。从商业健康保险角度来看，惠民保、百万医疗 险、中高端医疗险等产品不断丰富。免息金融分期支付方案也在探索中，多元化支付体系逐步成型。这 有利于 ...

二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于制定舆情管理制度的议案》 为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司治理机构，提高公司应对各类舆情 的能力，根据《公司章程》的规定，结合公司实际情况，特制定《舆情管理制度》。 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-002 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次会 议于 2025 年 2 月 21 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年 3 月 4 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 三、备查文件 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 湖北亨 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高湖北亨迪药业股份有限公司（下称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时 妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造 成的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规定 和《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、 不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传 闻或信息； 象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或 可能造成公司股票及其衍生品交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第四条 本制度适用于公司及公司全资子公司。 第二章 舆情管理的组织机构及工作职责 第五条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速 反应、尊重事实、协同应对的工作机制。 第六条 公司成立应对舆情管理工作领导小组(以下简称"舆 情领导小组"），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副 组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人 组成。 ...