证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-007 湖北亨迪药业股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公 司 2025 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。现 就相关事宜公告如下： 一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明 经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘大信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"）负责公司 2025 年度 审计工作。大信事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工 作的丰富经验和职业素养，该所在担任公司审计机构期间，恪尽职守， 遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项工 作。因此，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公 司 2025 年度审计机构，聘期一年。自公司 2024 年年度股东大会审议 通过之日起生效。 二、拟续聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东 大会的领导下，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，围绕公司年度生产经 营目标切实开展各项工作。公司全体监事积极出席公司股东大会、列席董事会会 议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、财务管理等重大决策事项，积极检 查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维护公司利益、股东合法权益等方面 发挥了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度主要工作报告如下： 一、 2024 年度公司监事会工作情况 （一）监事会召开情况 2024 年，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： 湖北亨迪药业股份有限公司 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会对股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，股 东大会决议的执行情况和董事及高级管理人员履行职责情况等进行了监督和检 查。监事会认为：公司严格按照有关法律法规及《公司章程》等规定依法运营， 建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 监事会关于会计估计变更的专项说明 湖北亨迪股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开的 第二届监事会第十一次会议通过了《关于会计估计变更的议案》。按照《企业会 计准则第 28 号—会计政策、估计变更和差错更正》现将会计估计变更情况说明 如下： 一、会计估计变更的概述 （一）本次会计估计变更原因 为了优化公司产品结构，丰富公司产品的种类，以适应国内外市场需求，近 年来公司持续加大研发投入，根据《企业会计准则第 28 号－会计政策、会计估 计变更和会计差错》的相关规定，并参考同行业上市公司的研发支出资本化情况， 公司决定对研发支出资本化时点的估计进行变更，使公司研发费计量更加符合公 司实际情况。 （二）本次会计估计变更日期 本次会计估计变更后，公司按照以下标准划分内部研发项目的研究阶段支出 和开发阶段支出： ①需要临床试验的药品研发项目：研究阶段支出是指药品研发进入Ⅲ期临床 试验（或关键性临床试验）阶段前的所有研发支出；开发阶段支出是指药品研发 进入Ⅲ期临床试验（或关键性临床试验）阶段后的研发支出。 ②其他药品研发项目：研究阶段支出是指项目开始至获得人体生物 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 在国家不断出台利好医药行业的政策支持下，公司不断加大改革步伐，以市 场为导向，坚持"以销定产，以产定采，以产促销"的生产组织原则，继续贯彻 "管理规范化、市场国际化、经营规模化、药剂一体化"的发展战略，全力以赴 抓市场、千方百计降成本、想方设法增品种，较好地完成了各项工作任务。 1、业绩完成情况 报告期内，公司研发投入 32,937,088.26 元，与上年同期相比下降 37.59%。 报告期内，公司申报一项中国发明专利 CN118439989A"一种高纯度吲哚菁绿的 制备方法"；获得一项中国发明专利 CN115850056B"一种布洛芬 L-赖氨酸盐的 制备方法" ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议， 审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正 常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 90,000.00 万元闲置募集 资金和不超过人民币 40,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期 限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内， 资金可循环滚动使用。 该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨 迪药业向社会公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价 格为每股 25.80 元，募集资金总额为人民币 1,548,000,000.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集 证券代码：301211 证券简称：亨 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年年度财务报告 1 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 23 日 | | 审计机构名称 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大信审字[2025]第 2-00221 号 | | 注册会计师姓名 | 张文娟、潘杨州 | 审计报告正文 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00221 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审 计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立 于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是 ...

四、总体评价 一、外部审计机构的独立性与专业性 公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大 信事务所"）具备从事证券相关业务审计的资格。2024 年度，大信事务所遵循 独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责地履行审计职责，能够满足公司审计工 作要求，能够独立对公司财务及内部控制情况进行审计。 二、与外部审计机构讨论与沟通相关事项 湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度，公司董事会审计委员会与大信事务所沟通协商公司 2024 年度财 务报告的审计事项，确定了审计工作计划，及时了解审计工作进展情况，在大信 事务所出具初步审计意见后，与年审会计师进行了沟通，了解整体审计情况，沟 通审计过程中发现的重点问题并协商下一步解决方案。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 三、向公司董事会提出续聘外部审计机构的建议 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会于 2025 年 4 月 21 日召开了第二 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-010 湖北亨迪药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本公司决定于 2025 年 5 月 15 日在本公司会议室召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-011 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议由监事会主席陈吉人先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 具 ...