湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 (姚克) 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定,认真履行独立董事的 职责,恪尽职守,勤勉尽责,谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用,维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下: 一、2023 年度履职情况 2023 年度,本人参加了公司召开的董事会和股东大会,在会前积极了解公 司经营状况,与相关人员沟通,对重要事项进行必要的核实;会议中认真听取并 审议每一项议案,参与讨论并提出合理建议,以严谨的态度行使表决权,为公司 做出科学的决策发挥了应有的作用;在会后继续关注议案实施情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 (3) 2023 年,湖北亨迪药业有限公司共召开四次股东大会,本人均亲自出 席。 2、发表独立意见的情况 2023年度,本人认真、勤勉、谨慎地履行职责,根据有关规定对相关事项 发表了事前认可意见和独立意见, ...

湖北亨迪药业股份有限公司 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00028 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 II Telenhone. +86 (10) 82330558 内部控制鉴证报告 大信专审字[2024]第 2-00028 号 湖北亭迪药业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年12月31日 与财务报告相关的内部控制有效性的认定进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、实施和维护有效的内部控制,并评价其有效性是 贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二Ο二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治 理结构，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责研究 公司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究 和审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公 司董事会负责。薪酬与考核委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与 考 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023年度财务决算报告 公司截至2023年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关 报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验 证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2023年度财务决算情况报告如下: 一、基本情况 2023 年，公司实现营业收入 66,302.59 万元，比上年同期上升 28.76%；实现利润总额 20,281.61 万元，比上年同期上升 37.56%；实现归属于母公司净利润 17,611.62 万元，比上 年同期上升 40.00%。 公司销售收入及净利润同比上升，主要是 2023 年公司主产品布洛芬原料药、右旋布 洛芬原料药产品、布洛芬相关制剂产品市场需求增加，同时美元升值利于公司出口业务。 二、主要财务指标 单位：万元 | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 66,302.59 | 51,491.18 | 28.76% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 17,611.62 | 12,579. ...

湖北亨迪药业股份有限公司 章程 二〇二四年四月 第一条 为维护湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 股份发行 | 2 | | | 第二节 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | | 6 | | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | | 第三节 股东大会的召集 14 | | | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | | | 第五节 股东大会的召开 17 | | | | 第六节 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 董事 | 25 | | | ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《董事会审计委 员会工作细则》等规定， 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会于 2024 年 4 月 19 日召开了第二届董事会审计委员会第三次会 议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果分别审议通过了《2023 年度会 计师事务所履职情况评估报告》 和《董事会审计委员会关于会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》，公司董事会审计委员会对大信会计师事务所(特 殊普通合伙)2023 年度履行监督职责情况报告如下： 三、向公司董事会提出续聘外部审计机构的建议 为确保公司年度审计工作的顺利进行及审计工作的延续性，根据大信事务所 2023 年度审计工作完成情况及执业质量，经公司董事会审计委员会表决后，向 公司董事会提名大信事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。 四、总体评价 一、外部审计机构的独立性与专业性 公司聘请的外部审计机构大信会计师事务 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东 大会的领导下，依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，围绕公司年度生产经 营目标切实开展各项工作。公司全体监事积极出席公司股东大会、列席董事会会 议，参与过程监督，认真审议公司生产经营、财务管理等重大决策事项，积极检 查公司财务、内部控制制度的执行情况，在维护公司利益、股东合法权益等方面 发挥了积极的作用。现将公司监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、 2023 年度公司监事会工作情况 （一）监事会召开情况 2023 年，监事会共召开 6 次会议，具体情况如下： | 序 | 会议时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 1.《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | 2.《2022 年年度报告》及摘要； | | | | | 3.《2022 年度财务决算 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-017 湖北亨迪药业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本公司决定于 2024 年 5 月 14 日在本公司会议室召开 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:00 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00207 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00207 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是 ...