独立董事辞职暨补选公司第二届董事会董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职情况的说明 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事傅仁辉先生的书面辞职报告，傅仁辉先生原定任期至 2026 年 6 月 21 日， 现因在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家，根据《上市公司独立董事管 理办法》的规定,经慎重考虑,申请辞去公司第二届董事会独立董事职务以及董事 会专门委员会相应职务，傅仁辉先生辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，傅仁辉先生辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士， 且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此其辞职申请将在公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，傅仁辉先生仍将继续履行其 作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-036 湖北亨迪药业股份有限公司关于 选举公司第二届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司非职工代表监事的议案》， 同意选举陈吉人先生为第二届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年年度股东 大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举陈吉人先生（简历详见附件） 为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之 日止。 特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 附：简历 陈吉人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，大学，高 级工程师， ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-032 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人俞俊利作为湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-033 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北亨迪药业股份有限公司现就提名俞俊利为湖北亨 迪药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北亨迪药业股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-031 湖北亨迪药业股份有限公司关于 增加闲置募集资金现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日召开 第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，于 2024 年 1 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自 有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和 公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 50,000.00 万元闲置募集资金 和不超过人民币 40,000.00 万元自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 本着股东利益最大化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安 排，为进一步提高募集资金使用效率，公司在确保募集资金安全、不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，在原审批不超过人民币 50,000.00 万元 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-025 湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年第一季度报告 □是 否 适用 □不适用 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | 32,828.17 | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 599,479.25 | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | 除同公司正常 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-026 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《2024 年一季度报告》 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载的《2024 年一季度报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。 特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司监事会 2、关于对 20 ...

第二届董事会第六次会议决议公告 湖北亨迪药业股份有限公司 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-024 三、备查文件 1、湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第四次会议决议。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议 于 2024 年 4 月 15 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 其中现场出席会议的董事 3 人，董事朱晓兵、黄雪强，独立董事傅仁辉、项光亚、 姚克以通讯方式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级 管理人员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年一季度报告》 具体内容详见公司同日在巨 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-022 湖北亨迪药业股份有限公司关于 取得原料药 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 近日，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）收到欧 洲药品质量管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下 简称 "CEP 证书"），现将相关情况公告如下： 一、 药品基本信息 化学原料药名称：克拉屈滨/CLADRIBINE 药品生产商/持有人：湖北亨迪药业股份有限公司 证书编号：No. CEP 2023-104 - Rev 00 发证机关：欧洲药品质量管理局（EDQM） 克拉屈滨具有抑瘤活性，它主要以被动转运进入细胞，在细胞内 被脱氧胞苷激酶磷酸化，转化为克拉屈滨三磷酸，掺合到 DNA 分子中， 妨碍 DNA 断裂后的修复作用，造成 NAD 和 ATP 的耗竭，破坏细胞代谢， 影响细胞的 DNA 合成。常用剂型为注射剂，用于经干扰素治疗失败后 活动性的伴有临床意义的贫血、中性粒细胞减少、血小板减少以及疾 病相关症状的毛细胞白血病（HCL）治疗。近年来克拉屈滨片剂还在 多个国 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-023 湖北亨迪药业股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》经 公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 一、业绩说明会基本情况 1、业绩说明会召开时间 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15：30-16:30 2、业务说明会召开方式 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说 明 会 ， 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参加会议。 二、公司出席会议人员 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年经营情况，公司定于 2024 年 5 月 8 日召开 2023 年度网上业绩说明会，现将有关信息公 ...