湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上 市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公 司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 在国家不断出台利好医药行业的政策支持下，公司不断加大改革步伐，以市 场为导向，坚持"以销定产，以产定采，以产促销"的生产组织原则，继续贯彻 "管理规范化、市场国际化、经营规模化、药剂一体化"的发展战略，全力以赴 抓市场、千方百计降成本、想方设法增品种，较好地完成了各项工作任务。 1、业绩完成情况 报告期内，公司研发投入 32,937,088.26 元，与上年同期相比下降 37.59%。 报告期内，公司申报一项中国发明专利 CN118439989A"一种高纯度吲哚菁绿的 制备方法"；获得一项中国发明专利 CN115850056B"一种布洛芬 L-赖氨酸盐的 制备方法" ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024年度财务决算报告 公司截至2024年12月31日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变 动表及相关报表附注已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计 师独立审计准则审计验证，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度 财务决算情况报告如下: 一、基本情况 2024 年，公司实现营业收入 44,586.43 万元，比上年同期下降 32.75%；实现 利润总额 10,041.90 万元，比上年同期下降 50.49%；实现归属于母公司净利润 9,154.74 万元，比上年同期下降 48.02%。 公司销售收入及净利润同比下降，主要是 2024 年公司主产品布洛芬原料药 销量减少。 | 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 44,586.43 | 66,302.59 | -32.75% | | 归属于上市公司股东的净利 | 9,154.74 | 17,611.62 | -48.02% | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 7,466.94 | ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-010 湖北亨迪药业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本公司决定于 2025 年 5 月 15 日在本公司会议室召开 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式， 根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:00 起。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-011 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议由监事会主席陈吉人先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年年度报告》及摘要 具 ...

第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-003 湖北亨迪药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事 规则》等相关规定，执行股东会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，促进公司持续稳定发展。 独立董事项光亚先生、俞俊利先生、姚克先生向公司董事会提交 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025- 006 湖北亨迪药业股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 经审议，董事会认为：该预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了 对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营 成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配 政策以及做出的相关承诺，同意将《2024 年度利润分配预案》提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全 体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。综上，监事会一致同 意该预案。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第 2-00221 号《审计报告》，2024 年度母公司实现净利润 79,53 ...

电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00042 号 湖北亨迪药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00221 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00221 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"、"上市公司"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对亨迪药业 2024 年度内部控 制相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法规 的要求，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理机构。 公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立了规范的公司治理结构和议事 规则。 股东大会是公司最高权力机构；董事会依据公司章程和股东大会授权，对公 司经营进行决策管理；总经理和其他高级管理人员由董事会聘任或解聘，依据公 司章程和董事会授权，对公司经营进行执行管理；监事会依据公司章程和股东大 会授权，对董事会、总经理及其他高级管理人员、公司运营进 ...

保荐代表人姓名：王栋 联系电话：021-38677593 一、保荐工作概述 国泰海通证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：亨迪药业 保荐代表人姓名：李懿 联系电话：021-38676515 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 原国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"） | | | 换股吸收合并原海通证券股份有限公司（以下简称"海 | | | 通证券"）事项已获得中国证券监督管理委员会核准批 | | | 复，本次合并交易已于 年 月 日（即"交割 2025 3 14 | | | 日"）完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股 | | | 份有限公司（以下简称"国泰海通"）承继及承接原海 | | | 通证券的权利与义务。国泰君安作为收购合并方，本报 | | 2、报告期内中国证监会和本所对 | 告期内受到处罚和监管措施情况如下：2024 年 1 月 8 | | 保荐机构或者其保荐的公司采取 | 日，因在泰禾集团股份有限公司公司债券受托管理 ...