第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-003 湖北亨迪药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议于 2025 年 4 月 11 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 2024 年度公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》以及《董事会议事 规则》等相关规定，执行股东会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、 科学决策，促进公司持续稳定发展。 独立董事项光亚先生、俞俊利先生、姚克先生向公司董事会提交 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025- 006 湖北亨迪药业股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 1、董事会审议情况 经审议，董事会认为：该预案所述情况与公司实际情况相匹配，综合考虑了 对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营 成果，符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配 政策以及做出的相关承诺，同意将《2024 年度利润分配预案》提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全 体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。综上，监事会一致同 意该预案。 二、利润分配预案的基本情况 （一）基本内容 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2025]第 2-00221 号《审计报告》，2024 年度母公司实现净利润 79,53 ...

电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00042 号 湖北亨迪药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"、"上市公司"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对亨迪药业 2024 年度内部控 制相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法规 的要求，建立了股东大会、董事会、监事会以及在董事会领导下的管理机构。 公司根据国家有关法律法规和公司章程，建立了规范的公司治理结构和议事 规则。 股东大会是公司最高权力机构；董事会依据公司章程和股东大会授权，对公 司经营进行决策管理；总经理和其他高级管理人员由董事会聘任或解聘，依据公 司章程和董事会授权，对公司经营进行执行管理；监事会依据公司章程和股东大 会授权，对董事会、总经理及其他高级管理人员、公司运营进 ...

电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 湖北亨迪药业股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00040 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 大信专审字[2025]第 2-00040 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2024年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | | 证券代码 | 301211.SZ | | 注册资本 | 28,800.00 万元 | | 注册地址 | 荆门高新区掇刀区杨湾路 122 号 | | 主要办公地址 | 荆门高新区掇刀区杨湾路 122 号 | | 法定代表人 | 程志刚 | | 实际控制人 | 刘益谦 | | 联系人 | 高健 | | 联系电话 | 0724-2223303 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 本次证券发行时间 | 2021 年 12 月 10 日 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 12 月 22 日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,00 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00221 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00221 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计 ...

保荐代表人姓名：王栋 联系电话：021-38677593 一、保荐工作概述 国泰海通证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：亨迪药业 保荐代表人姓名：李懿 联系电话：021-38676515 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 原国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"） | | | 换股吸收合并原海通证券股份有限公司（以下简称"海 | | | 通证券"）事项已获得中国证券监督管理委员会核准批 | | | 复，本次合并交易已于 年 月 日（即"交割 2025 3 14 | | | 日"）完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股 | | | 份有限公司（以下简称"国泰海通"）承继及承接原海 | | | 通证券的权利与义务。国泰君安作为收购合并方，本报 | | 2、报告期内中国证监会和本所对 | 告期内受到处罚和监管措施情况如下：2024 年 1 月 8 | | 保荐机构或者其保荐的公司采取 | 日，因在泰禾集团股份有限公司公司债券受托管理 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00222 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2025]第 2-00222 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北亨迪药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部 ...