General Provisions - The audit committee of Hubei Hendi Pharmaceutical Co., Ltd. is established to clarify its responsibilities, enhance supervision over the management, and improve corporate governance according to relevant laws and regulations [1][2] - The audit committee is responsible for communication, supervision, and verification of internal and external audits, reviewing financial information and disclosures, and exercising the powers of the supervisory board as stipulated by law [1][2] Organization of the Audit Committee - The committee consists of three directors who are not senior management, including two independent directors, with an independent director who is a professional accountant serving as the convener [6][7] - Committee members must meet specific qualifications, including no recent public reprimands or administrative penalties for major violations [6][7] Responsibilities of the Audit Committee - The audit committee exercises the supervisory powers of the supervisory board, overseeing financial information, compliance with shareholder resolutions, and the legality of major decisions made by the board [11][12] - The committee is required to meet at least quarterly and can convene temporary meetings as necessary [12][13] - The committee must review financial reports and internal control evaluations, focusing on significant accounting and auditing issues, including potential fraud or misstatements [14][15] Internal and External Audit Oversight - The audit committee is responsible for evaluating the independence and professionalism of external auditors and can recommend their appointment or dismissal [18][19] - The internal audit department operates independently and reports directly to the audit committee, ensuring effective internal controls and compliance [16][17] Meeting Procedures and Documentation - The audit committee meetings can be regular or temporary, requiring a quorum of two-thirds of members to proceed [30][31] - Meeting records must be maintained for ten years, and all decisions must be reported to the board in writing [39][40] Final Provisions - The rules established by the audit committee take effect upon approval by the board and must comply with national laws and regulations [41][42]

独立董事制度 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事制度 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事制度 (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《公司法》、 《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第六条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名 股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 ...

投资者关系管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关 系管理工作，加强公司与投资者（包括潜在投资者）之间的信息沟通，促进投资 者对公司的了解，进一步完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，形成 公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心 竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司与投资者关系工 作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件以及《湖北亨迪药业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 投资者关系，是指公司与股东或潜在投资者之间的关系，也包括在 与投资者沟通过程中，公司与资本市场各类中介机构之间的关系。 第三条 投资者关系管理是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者和潜 在投资者之间的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，实 现公司价值 ...

总经理工作细则 二〇二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 总经理工作细则 (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖北亨迪 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律、法规的规定， 制定本细则。 湖北亨迪药业股份有限公司 总经理工作细则 本细则所适用人员范围为总经理、副总经理、财务负责人等《公司章程》规 定的高级管理人员。董事会秘书的工作细则另行规定。 第二章 总经理任职资格与任免程序 第二条 总经理的任职资格： （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被 判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 1 湖北亨迪药业股份有限公司 总经理工作细则 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司或企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （一）具有丰富的经济、管理知识及企业经营、管理实际经验；熟悉国家有 关法律、法规及政策；具备一定的税务、财务及会计知识 ...

利润分配管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第二条 公司利润分配原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的 利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的可持续发展。 第二章 利润分配政策 第三条 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的百分之十列入公司法定 公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再 提取。 第一条 为进一步规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润 分配行为，推动公司建立科学、持续、稳定的利润分配机制，保护中小投资者合 法权益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《公司章 程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公 积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中 提取任意公积金。 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公 ...

对外担保管理制度 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保，比 照本制度执行。公司控股子公司应在适当履行其内部决策程序后报公司履行审批 程序。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 湖北亨迪药业股份有限公司 对外担保管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 对外担保管理制度 (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规、规范性文件以及《湖 北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"的有关规定，并结 合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 二Ο二Ο年九月 第五条 公司的对外担保实行统一管理，非经公司 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）的职责，提高工作效率，完善公司治 理结构，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责研究公 司董事与总经理及其他高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和 审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以及董事会赋予的其他职权。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》规定的其他高级管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公 司董事会负责。薪酬与考核委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与 考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 组织机构 第五条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第六条 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 二〇二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，提高股东会议事效率，保障股东的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 1 湖北亨迪药业股份有限公司 股东会议事规则 当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公司 ...

董事会提名委员会工作细则 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 提名委员会（以下简称"委员会"）的职责，进一步规范公司董事和高级管理人 员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定，制订本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对 公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究，对被提名人任职资 格进行审查，并形成明确的审查意见。 第三条 董事会提名委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。提名委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，提名委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 提名委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事 ...

内幕信息知情人管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 第七条 本制度适用于公司下属各部门、分公司、控股子公司及公司能够对 其实施重大影响的参股公司。 内幕信息知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下称"公司"）内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护广大投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《关于上市公司建立内幕信息 知情人登记管理制度的规定》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章 程》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作 部门。 第三条 公司董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人对其知晓的内幕信 息负有保密的责任，不得擅自以任何形式对外泄露、报道、转送，不得进行内幕 交易或配合他人操纵证券交易 ...