湖北亨迪药业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00222 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2025]第 2-00222 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了湖 北亨迪药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部 ...

电话 Telephone： +86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00042 号 湖北亨迪药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00042 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants LLP. Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad,Haidian Dist. Beijing,China,100083 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称： | 国泰海通证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号： | Z29131000 | | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 发行人名称 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | | 证券代码 | 301211.SZ | | 注册资本 | 28,800.00 万元 | | 注册地址 | 荆门高新区掇刀区杨湾路 122 号 | | 主要办公地址 | 荆门高新区掇刀区杨湾路 122 号 | | 法定代表人 | 程志刚 | | 实际控制人 | 刘益谦 | | 联系人 | 高健 | | 联系电话 | 0724-2223303 | | 本次证券发行类型 | 首次公开发行股票 | | 本次证券发行时间 | 2021 年 12 月 10 日 | | 本次证券上市时间 | 2021 年 12 月 22 日 | | 本次证券上市地点 | 深圳证券交易所 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,00 ...

保荐代表人姓名：王栋 联系电话：021-38677593 一、保荐工作概述 国泰海通证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国泰海通证券股份有限公司 被保荐公司简称：亨迪药业 保荐代表人姓名：李懿 联系电话：021-38676515 | 报告事项 | 说明 | | --- | --- | | 1、保荐代表人变更及其理由 | 无 | | | 原国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"） | | | 换股吸收合并原海通证券股份有限公司（以下简称"海 | | | 通证券"）事项已获得中国证券监督管理委员会核准批 | | | 复，本次合并交易已于 年 月 日（即"交割 2025 3 14 | | | 日"）完成交割，自该日起，存续公司国泰海通证券股 | | | 份有限公司（以下简称"国泰海通"）承继及承接原海 | | | 通证券的权利与义务。国泰君安作为收购合并方，本报 | | 2、报告期内中国证监会和本所对 | 告期内受到处罚和监管措施情况如下：2024 年 1 月 8 | | 保荐机构或者其保荐的公司采取 | 日，因在泰禾集团股份有限公司公司债券受托管理 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00221 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00221 号 湖北亨迪药业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公 司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务 报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守 则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计 ...

2024 年度独立董事述职报告 湖北亨迪药业股份有限公司 各位股东及股东代表： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人俞俊利，中国国籍，无永久境外居留权，男,1983 年 6 月出生，会计学 博士，工商管理博士后、上海交通大学副教授、硕士生导师、博士组导师，安泰 经管学院研究员。《SN Social Science》副主编、《Urban Governance》编委，国 家自然科学基金、上海市财政局和上海公共资源平台评审专家，入选上海市晨光 学者。现兼任上市公司浙江迪贝电气股份有限公司、山东沃华医药科技股份有限 公司独立董事。 已取得上市公司独立董事资格证书，2024 年 5 月起任公司独立 董事。 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （姚克） 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人姚克，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 9 月出生，硕士，律师。 曾任上海华天软件系统有限公司软件工程师、项目经理，上海市君志律师事务所 律师，英华达（上海）电子设备有限公司法务/知识产权部主管（经理级），中 华网游戏集团（光通）法务经理，上海慧博律师事务所律师，2022 年 1 月份至 今为上海三方律师事务所律师，已取得上市公司独立董事资格证书。2020 年 6 月起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 （项光亚） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事 的职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务， 充分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人项光亚，中国国籍，无境外永久居留权，1968 年 11 月出生，博士学历， 教授。曾任湖北省黄梅县第一中学教师，1995 年 7 月至今于华中科技大学任教。 已取得上市公司独立董事资格证书。2020 年 6 月起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （傅仁辉已离任） 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，因个 人原因于 2024 年 5 月离任。在 2024 年度任职期间，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的职责，恪尽职守，勤 勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用， 维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任职期间本人 履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 1、工作履历及专业背景 本人傅仁辉，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年 1 月出生，博士学历， 副教授。曾任伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院助理教授，普度大学克兰纳特管理 学院助理教授，2014 年 8 月至今于上海交通大学安泰经管学院任副教授兼任华 润材料和明月镜片独立董事。2020 年 6 月起任公司独立董事。 2、不存在影响独立性的情况 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职 ...