证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-038 湖北亨迪药业股份有限公司 关于 2023 年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方 案已获 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、湖北亨迪药业股份有限公司于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大 会，审议通过《2023 年度利润分配预案》，同意公司以总股本 288,000,000 股 为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.80 元（含税），共计派发现金 人民币 138,240,000.00 元（含税）。本年度分配不送红股，不以公积金转增股本。 剩余未分配利润结转下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动 的，则以实施分配方案时股权登记日的总股 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 药品名称：托拉塞米片 剂型：片剂 关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的关于托拉塞米片（以下简称"药品"）的《药品补充申请批准 通知书》，现将有关情况公告如下： 一、药品的基本情况 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-037 规格：5mg、10mg 注册分类：化学药品 申请人：湖北亨迪药业股份有限公司 原药品批准文号：国药准字 H20040075 审批结论：本品通过仿制药质量和疗效一致性评价。 二、药品的其他相关情况 公司托拉塞米片为心血管类药物，主要用于高血压、慢性充血性心力衰竭、 肝硬化腹水及肾病综合征等伴发的水肿。 三、对公司的影响 根据国家相关政策规定，对于通过一致性评价的药品品种，在医保支付方面 予以适当支持；医疗机构应优先采购并在临床中优先选用；同时，通过一致性评 价的产品将具备参加国家药品集中采购的资格。公司托拉塞米片通过一致性评 价，有利于该产品的市场销售， ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-034 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于增加闲置募集资金现金管理额度的议案》 本着股东利益最大化的原则，根据公司募集资金投资项目进度及资金需求安 排，为进一步提高募集资金使用效率，公司在确保募集资金安全、不影响募集资 金投资项目建设和公司正常经营的前提下，在原审批不超过人民币 50,000.00 万 元闲置募集资金和不超过人民币 40,000.00 万元自有资金进行现金管理额度的基 础上，增加不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，即合计使用不 超过人民币90,000.00万元的闲置募集资金和不超过人民币40,000.00万元自有资 金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超过 12 个月的产品。 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 5 月 6 日以电话及邮件方 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-029 湖北亨迪药业股份有限公司 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议 于 2024 年 5 月 6 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 5 月 15 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》 近日，公司董事会收到独立董事傅仁辉先生递交的书面辞职报告，傅仁辉先 生因在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家，根据《上市公司独立董事管 理办法》的规定,经慎重考虑,傅仁辉先生申请辞去公司第二届董事会独立董事职 务以及董事会专门委员会相应职务。 公司董事会同意提名俞俊利先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期 自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届 ...

关于湖北亨迪药业股份有限公司 增加闲置募集资金现金管理额度 的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》等相关规定，对亨迪药业拟增加闲置募集资金现金管理额度 事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 国泰君安证券股份有限公司 公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第二 次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 年产 5,000 | 吨布洛芬原料药项目 | 57, ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-035 湖北亨迪药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开股东大会基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为 2024 年 5 月 31 日交易日上午 9:15～9:25，9:30～11:30,下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 5 月 31 日上午 9:15）至投票结束时间（2024 年 5 月 31 日下午 15:00） 间的任意时间。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 5 月 15 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2024 年 5 月 31 日在本公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本次 ...

独立董事辞职暨补选公司第二届董事会董事并 调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于独立董事辞职情况的说明 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独 立董事傅仁辉先生的书面辞职报告，傅仁辉先生原定任期至 2026 年 6 月 21 日， 现因在境内担任独立董事的上市公司家数超过三家，根据《上市公司独立董事管 理办法》的规定,经慎重考虑,申请辞去公司第二届董事会独立董事职务以及董事 会专门委员会相应职务，傅仁辉先生辞职后将不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公 司章程》等有关规定，傅仁辉先生辞职将导致公司独立董事中无会计专业人士， 且公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此其辞职申请将在公司 股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，傅仁辉先生仍将继续履行其 作为独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-036 湖北亨迪药业股份有限公司关于 选举公司第二届监事会主席的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召 开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于提名公司非职工代表监事的议案》， 同意选举陈吉人先生为第二届监事会非职工代表监事，任期自 2023 年年度股东 大会通过之日起至第二届监事会届满之日止。 为保证公司规范运作，公司监事会有序运行，根据《公司法》、《公司章程》 等相关规定，公司于 2024 年 5 月 15 日召开第二届监事会第七次会议，审议通过 了《关于选举公司监事会主席的议案》，同意选举陈吉人先生（简历详见附件） 为公司第二届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之 日止。 特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司监事会 2024 年 5 月 15 日 附：简历 陈吉人先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年 8 月出生，大学，高 级工程师， ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-032 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人俞俊利作为湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会 独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在 任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-033 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北亨迪药业股份有限公司现就提名俞俊利为湖北亨 迪药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为湖北亨迪药业股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育 背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过湖北亨迪药业股份有限公司第二届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...