董事会秘书工作细则 二〇二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会秘书工作细则 (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为了规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的行为，确保董事会秘书忠实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖北亨迪药业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本细则。 第二章 选任 第三条 董事会秘书由董事长提名，由董事会聘任。 第四条 董事会秘书的任职资格： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验； （四）熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的； 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理人员，对公司 和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 （一）董事会秘书聘任 ...

董事会审计委员会工作细则 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公 司治理机构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的规定，制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作，审核公司的财务信息及其披露，并行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第七条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计 ...

独立董事专门会议工作制度 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 公司《独立董事制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不 定期召开独立董事专门会议，并于会议召开前三天通知全体独 ...

对外提供财务资助管理制度 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第三条 公司应当充分保护股东的合法权益，对外提供财务资助应当遵循平 等、自愿、公平的原则，且接受财务资助对象应当提供担保。 第四条 公司存在以下情形之一的，应当参照本规则的规定执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用； （三）无偿提供资产使用权或者收取资产使用权的费用明显低于行业一般水 平； （四）支付预付款比例明显高于同行业一般水平； 第一条 为依法规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确保公司经营稳健， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范 性文件以及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 对外投资管理制度 对外投资管理制度 二Ο二五年九月 1 湖北亨迪药业股份有限公司 对外投资管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 对外投资管理制度 (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为了规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件 和《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司根据国家法律法规规定以现金、实 物、无形资产等方式向其他单位进行投资（包括对其他企业的兼并、联营投资或 者购买其他单位的股票、债券等有价证券），以期在未来获得投资收益的经济行 为。 第三条 公司对外投资的原则如下： （一）符合国家法律、法规、《公司章程》的有关规定及国家相关产业政策； （二）符合公司的发展战略、经营宗旨； （三）对外投资的产权关系明确清晰，确保投资的安全、完整，实现保值、 增值； （四）坚持效益优先的原则。 第四条 本制度适用于公司及其所属 ...

独立董事制度 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事制度 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事制度 (2025 年 9 月) 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护公司股东尤其是中小投资者的相关利益，根据《公司法》、《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关 规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 ...

董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为适应湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。战略委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 大投资方面的问题，具备独立工作的能力。 第二章 组织机构 第四条 委员会委员由 3 名董事组成， ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-040 湖北亨迪药业股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交 公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议 通过《2025 年半年度利润分配预案》，同意公司以总股本 288,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0 元（含税），送红 股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。剩余 未分配利润结转下一年度。 2025 年 8 月 27 日，公司已实施完成 2025 年半年度利润分配工作， 公司注册资本发生变化。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司登记信息显 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-039 湖北亨迪药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 18 日在本公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结 合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:00 起。 网络投票时间：通 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-038 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2025 年 9 月 2 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席陈吉人先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《2025 年半年度利润分配预案》，同意公司以总股本 288,000,000 股为基数向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。剩余未分配利润结转下一年度。 2025 年 8 月 27 日，公司已实施完成 2025 年半年度利润分配工作，公司注 册资本发生变化。根据 ...