湖北亨迪药业股份有限公司 募集资金存放与实际 使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00027 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-- 历史财务信 息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工 作,以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理 保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认 为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 WUYIGE Certified Public Accountants LLP 知春路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 1 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, ...

湖北亨迪药业股份有限公司 二Ο二四年四月 董事会战略委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为适应湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）战略需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，并使董事会战略 委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》及其他法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，制订本细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门机构，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略委员会是董事会决议设立的专门工作机构，对公司董事 会负责。战略委员会依照公司章程和董事会授权履行职责，战略委员会的提案应 当提交董事会审议决定。 第二章 组织机构 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 工作； （三）有较强的综合分析和判断能力，能处理复杂的涉及公司发展战略、重 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司2023年度年报审计机构。根据财政部、 国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信2023年审计过程中的履职情况 进行评估。 一、资质条件 项目质量控制复核人：肖献敏，2006年成为注册会计师，2010年开始从事上 市公司审计质量复核，2005年开始在大信执业，近三年复核的上市公司审计报告 有湖北亨迪药业股份有限公司等上市公司年度审计报告。 大信成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京， 注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206，首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年12月31日，从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人，其中 签署过证券服务业务审计报告的超过500人。 2022年度业务收入15.78亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中， 审计业务收入13.65亿元、证券业务收入5.10 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： （傅仁辉） 2023 年度，本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，根据有关规定对相关事项 发表了事前认可意见和独立意见，具体如下： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公 司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实；会议中认真听取并 审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司 做出科学的决策发挥了应有的作用；在会后继续关注议案实施情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 （1）2023 年公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-018 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 于 2024 年 4 月 10 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席全俊先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。该项议案获审议通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2023 年年度报告》及摘要 具体内容 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-020 特此公告。 湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年 4 月 22 日 关于监事辞职暨提名监事候选人的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司监事会于近日收到公司监事会主席全俊先生的 书面辞职报告。全俊先生因到龄退休，申请辞去公司监事、监事会主席职务，辞 职后不再担任公司任何职务。公司对全俊先生任职期间的勤勉尽责以及对公司做 出的贡献表示衷心的感谢 全俊先生作为第二届监事会主席的原定任期为 2023 年 6 月 21 日起至 2026 年 6 月 21 日。截至本公告披露日，全俊先生通过荆门市宁康企业管理中心（有 限合伙）间接持有公司股份 311，022 股。辞去上述职务后，全俊先生将继续严 格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市 公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律、法规、 规范性文件及相关承诺。因全俊先生辞职导致公司监事会人数低于《公司法》规 定的法定人数，在股东大会选举产生新任监事前，全俊 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"亨迪药业"、"上市公司"或"公司"） 持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，对亨迪药业 2023 年度内部控 制相关事项进行了核查，并出具本核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括本公司母公司及下属子公司，纳入评价范 围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合 并财务报表营业收入总额的 100%；纳入评价范围的主要业务和事项包括：组织 架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金管理、采购业务、资产 管理、销售业务、研究与开发、工程项目、担保业务、关联交易管理、财务报告、 合同管理、信息系统 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00029 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WUYIGE Certified Public Accountants | I F 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower 厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00029 号 湖北亭迪药业股份有限公司全体股东; 我们接受委托,审计了湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、股东权 益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2024 年 4 月 22 日出具大信审字[2024]第 2-00207 审计报告。在对 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-011 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议 于 2024 年 4 月 10 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 22 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 其中现场出席会议的董事 5 人，董事朱晓兵、黄雪强，独立董事傅仁辉以通讯方 式参加会议。本次会议由公司董事长程志刚主持，公司监事、高级管理人员和保 荐机构代表列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 独立董事项光亚先生、傅仁辉先生、姚克先生向公司董事会提交了独立董事 年度述职报告， ...

湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （项光亚） 各位股东及股东代表： 本人作为湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》等法律法 规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，认真履行独立董事的 职责，恪尽职守，勤勉尽责，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充 分发挥独立董事作用，维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任职期间本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、2023 年度履职情况 2023 年度，本人参加了公司召开的董事会和股东大会，在会前积极了解公 司经营状况，与相关人员沟通，对重要事项进行必要的核实；会议中认真听取并 审议每一项议案，参与讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，为公司 做出科学的决策发挥了应有的作用；在会后继续关注议案实施情况。 1、出席董事会及股东大会的情况 （1）2023 年公司董事会、股东大会的会议召集召开符合法定程序，重大经 营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，决议合法有效。 | 序号 | 董事会日期 | 董事会届次 | ...