证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-039 湖北亨迪药业股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2025 年 9 月 2 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司决定于 2025 年 9 月 18 日在本公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结 合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下： 一、召开股东大会基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 14:00 起。 网络投票时间：通 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-038 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2025 年 9 月 2 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席陈吉人先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、《关于变更公司注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过《2025 年半年度利润分配预案》，同意公司以总股本 288,000,000 股为基数向全体股东 每 10 股派发现金股利人民币 0 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积 金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。剩余未分配利润结转下一年度。 2025 年 8 月 27 日，公司已实施完成 2025 年半年度利润分配工作，公司注 册资本发生变化。根据 ...

二、董事会会议审议情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会 议于 2025 年 8 月 22 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2025 年 9 月 2 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-037 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 2、《关于修订公司部分治理制度的议案》 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《上市公司章程指引》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结 合实际情况，对现行公司部分治理制度进行了修订和完善。 会 ...

董事会议事规则 二〇二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 (2025 年 9 月) 第一条 为了保护湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，建立规范化的董事会组 织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行，依据《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公 司独立董事管理办法》等有关规定及本公司《公司章程》，制订本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决 策，对股东会和全体股东负责。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常 事务。 第二章 董事会的组成机构 第四条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设职工代表董事一 名，设董事长一名，如有需要可同时设副董事长一名。 第五条 董事会成员中应当有不低于总人数 1/3 的独立董事，其中至少一 名 ...

防范控股股东及关联方资金占用制度 二〇二五年九月 防范控股股东及关联方资金占用制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用湖北亨迪药业股份有限公司 （以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关联方资金占用行为的 发生，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《湖北亨迪 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事、审计委员会和高级管理人员有维护公司资金安全的义务。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式：经营性资金占用和非 经营性资金占用。 经营性资金占用是指控股股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易产生的资金占用；非经营性资金占用是指为控股股东及关联方垫付的工资、 福利、保险、广告等费用和其他支出，代控股股东及关联方偿还债务而支付资金， 有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东及关联方资金，为控股股东及关联方承 担担保责任而形成的债权，以及其他在没有商品和劳务提供情况下给控股股东及 关联方使用的资金。 第二章 防范控股股东及关联方资金占用的原则 第四条 控股股东、实际控制人及其关 ...

内部审计制度 内部审计制度 (2025 年 9 月) 第一章 总 则 第一条 为加强和规范湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"公司")内部 审计工作，保护投资者的合法权益，依据《审计法》、《审计署关于内部审计工作 的规定》、《中国内部审计准则》等法律法规以及《公司章程》规定，结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 内部审计是一种独立、客观的监督、评价和咨询活动，是公司内部 控制的重要组成部分，通过系统化和规范化的方法，审查评价并改善公司经营活 动、风险状况、内部控制和公司治理效果，促进公司稳健发展。 第三条 公司内部审计的目标是：保证国家有关法律法规、方针政策、监管 部门规章的贯彻执行；在公司风险框架内，促使风险控制在可接受水平；改善公 司的运营，促进公司经营目标的实现。 二Ο二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 内部审计制度 湖北亨迪药业股份有限公司 第四条 公司设置独立的内部审计部门，审计部负责公司内部审计日常工作， 对公司董事、高级管理人员、公司各部门、全资或控股子公司以及具有重大影响 的参股公司进行审计监督。 第五条 内部审计人员原则上不少于 3 人，应为专职人员。内部审计部负责 人必须为专职人员 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 财务管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 财务管理制度 (2025 年 9 月) 财务管理制度 二Ο二五年九月 第一章 总则 第一条 为了加强湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）的财务管理 工作，规范公司的财务行为，维护股东的权益，根据《中华人民共和国会计法》、 《中华人民共和国公司法》、《企业会计制度》、《企业会计准则》和《会计基 础工作规范》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度管理范围涉及公司财务管理体系、会计基础管理、全面预算管 理、会计核算管理等方面。 第三条 本制度是公司财务管理工作的基本制度，在公司范围内统一执行。 财务部和各级子公司必须根据本制度相关条款与规定，制定符合本单位实际情况 的相关管理办法、实施细则或工作条例。 第四条 本制度适用于公司总部及公司各级子公司。子公司包括公司直接和 间接持股比例 50%以上的绝对控股子公司和具有实质性控制的其他企业。公司的 联营、合营企业与参股公司可参照本制度执行。 第二章 财务管理体系 第五条 公司法定代表人对公司财务管理的建立健全、有效实施以及经济业务 的真实性、合法性负责。公司财务总监为公司的财务 ...

累积投票制实施细则 二〇二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 累积投票制实施细则 湖北亨迪药业股份有限公司 累积投票制实施细则 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理制度，规范公司董事的选举，维护公司中小股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等法 律、法规、规范性文件及公司治理文件等的有关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会在选举两名以上的董事 时采用的一种投票方式。即公司股东会选举董事时，股东所持的每一有效表决权股 份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东 持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东即可以用所有的投票权集中投票选举一 位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事。 第三条 股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。 第四条 股东会对董事候选人进行表决前大会主持人应明确告知与会股东对 候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票。董事 会秘书应对累 ...

关联交易管理制度 二〇二五年九月 湖北亨迪药业股份有限公司 关联交易管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月） 第一章 总则 第一条 为保证湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律法规、规范性文件及 《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 制定本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件 和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （三）由本制度第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （独立董事除外）、高级管理 ...

信息披露管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息，以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机构、深圳证券交易所要求披 露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证监会指定的媒体 上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括但不限于以下人员： （一）公司及其董事、高级管理人员、各部门负责人； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办 法》、《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《 ...