湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-045 2024 年 8 月 1 湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人程志刚、主管会计工作负责人易廷浩及会计机构负责人(会计 主管人员)全纯华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | |------------------------------------------------------------------------------- ...

关于湖北亨迪药业股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：亨迪药业 保荐代表人姓名：李懿 联系电话：021-38676515 国泰君安证券股份有限公司 四、其他事项 保荐代表人姓名：王栋 联系电话：021-38677593 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 次 6 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是 | | 4、公司治理督导情况 | - | | （1）列席公司股东大会 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-044 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电话及邮件方式送达至全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场和通讯方式召开。本次会议应参会董事 8 人，实际参会董事 8 人， 公司监事、高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长程志刚主持。本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、《2024 年半年度报告全文》及摘要 经审议，董事会认为：公司《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告 摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳 证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 在任何虚假记载、误 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-047 湖北亨迪药业股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 于 2024 年 8 月 16 日以电话及邮件方式送达至全体监事，本次会议于 2024 年 8 月 28 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议 由监事会主席陈吉人先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 该项议案获审议通过。 2、《关于对 2024 年半年度报告的审核意见的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024 年半年度报告》的程 序符合法律、法规和中国证监会的规定，2024 年半年度报告真实、准确、完整 地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。 该项议案获审议通过。 二 ...

湖北亨迪药业股份有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国 家药监局"）核准签发的《药品注册证书》，现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 | 药品名称 | 米力农注射液 | | --- | --- | | 剂型 | 注射剂 | | 规格 | 5ml：5mg；10ml：10mg； | | 注册分类 | 化学药品 3 类 | | 药品有效期 | 18 个月 | | 上市许可持有人 | 湖北亨迪药业股份有限公司 | | 生产企业 | 湖北津药药业股份有限公司 | | 受理号 | CYHS2302915；CYHS2302916 | | 证书编号 | 2024S01933；2024S01934 | | 药品批准文号 | 国药准字 H20244653；国药准字 H20244654 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查， | | | 本品符合药品注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证 | | | 书。质量标准、说明书、标签及生产工艺照所附执行。药品 | | | 生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可生产销 | | | 售。 | 证券代码：301211 证券简称：亨迪药 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-042 湖北亨迪药业股份有限公司 关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家药品监督 管理局核准签发的关于醋酸阿比特龙（以下简称"药品"）的《化学原料药上市 申请批准通知书》（证书编号：2024YS00680）。现将有关情况公告如下： 一、药品的基本情况 药品名称：醋酸阿比特龙 登记号：Y20220000319 规格：10kg/桶 生产企业：湖北亨迪药业股份有限公司 申请事项：境内生产化学原料药上市申请 审批结论：根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品 符合药品注册的有关要求，批准本品注册申请。生产工艺、质量标准和包装标签 照所附执行。 二、药品的其他相关情况 醋酸阿比特龙主要用途： 是一种 CYP17 抑制剂，适用于与泼尼松联用为治 疗既往接受含多烯紫杉醇化疗转移去势难治性前列腺癌患者。公司醋酸阿比特龙 原料药于 2022 年 5 月申报，近日获得国家药品监督管理局下发 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-041 湖北亨迪药业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发《营业执照》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议、2024 年 5 月 14 日召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公司章 程并办理工商变更登记的议案》，同意公司变更经营范围及修订《公 司章程》并由董事会指定相关人员办理工商登记,具体内容详见公司 刊载于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的相关公告。 公司于近日完成了相关工商变更登记手续及公司章程备案手续， 并取得了荆门市市场监督管理局换发的营业执照，本次变更后公司相 关工商登记信息如下： 一、变更后的营业执照基本情况 一般项目：技术进出口，货物进出口，技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除许可业务外，可自主 依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 2、统一 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-040 湖北亨迪药业股份有限公司 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一） 会议召开情况 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体 时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结 合的方式。 3、会议召开地点：湖北省荆门市杨湾路 122 号公司会议室。 4、会议召集人：公司董事会。 5 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北亨迪药业股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北亨迪药业股份有限公司 二○二四年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 致：湖北亨迪药业股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北亨迪药业 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司二○二四年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-039 湖北亨迪药业股份有限公司 原内容 修订后的内容 提名人湖北亨迪药业股份 有限公司现就提名俞俊利为湖 北亨迪药业股份有限公司第二 届董事会独立董事候选人发表 公开声明。被提名人已书面同意 作为湖北亨迪药业股份有限公 司第二届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提 名人职业、教育背景、专业资格、 工作经历、全部兼职等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符 提名人湖北亨迪药业股份 有限公司董事会现就提名俞俊 利为湖北亨迪药业股份有限公 司第二届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为湖北亨迪药业股份 有限公司第二届董事会独立董 事候选人。本次提名是在充分了 解被提名人职业、教育背景、专 业资格、工作经历、全部兼职等 情况后作出的，本提名人认为被 一、《独立董事提名人声明与承诺》具体更正如下： | 合相关法律、行政法规、部门规 | 提名人符合相关法律、行政法 | | --- | --- | | 章、规范性文件和深圳证券交易 | 规、部门规章、规范性文件和深 | | 所业务规则对独立董事候选人 | 圳证券交易所业务规则 ...