湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司 制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作， 推动公司持续稳定健康发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 在国家不断出台利好医药行业的政策支持下，公司不断加大改革步伐， 以 市场为导向，坚持"以销定产，以产定采，以产促销"的生产组织原则，继续贯 彻"管理规范化、市场国际化、经营规模化、药剂一体化"的发展战略，全力以 赴抓市场、千方百计降成本、想方设法增品种，保持了良好的发展速度。 1、业绩完成情况 2023 年，公司持续加大产品开发和技改技革投入，报告期内公司研发投入 52,774,555.54 元，比上年同期大幅增加 165.94%。报告期内布洛芬片剂（0.1g 和 0.2g）通过仿制药质量和疗效一致性评价，硫酸阿托品原料药上市申请获批 准；托拉塞米片（5mg、 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 二Ο二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上市公司治 理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》、《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、 公司《独立董事制度》及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外 的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第二章 议事规则 第三条 独立董事专门会议成员包含全体独立董事，公司应当定期或者不 定期召开独立董事专门会议，并 ...

二、募集资金使用情况说明 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-021 湖北亨迪药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 019 湖北亨迪药业股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订公司章程 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营 范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。该议案尚需提交公 司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、经营范围变更的情况 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 经营范围 | 许可项目：药品生产；药品进 | 许可项目：药品生产；药品进出 | | | 出口；药品委托生产。（依法须经 | 口；药品委托生产；互联网信息咨询 | | | 批准的项目，经相关部门批准后方 | 与服务。（依法须经批准的项目，经 | | | 可开展经营活动，具体经营项目以 | 相关部门批准后方可开展经营活 | | | 相关部门批准文件或许可证件为 | 动，具体经营项目以相关部门批准 | | | ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二Ο二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了明确湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会（以下简称"委员会"）的职责，强化对公司经理层的监督，完善公 司治理机构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和 《公司章程》的规定，制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会根据股东大会决议设立的专门机构，向董事会 负责并报告工作，在董事会的领导下负责审核公司的财务信息及其披露、审查内 部控制制度。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第八条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第九条 委员会委员应具备以下条件： （一）熟悉国家有关法律、法规 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 二〇二四年四月 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 (2024 年 4 月) 第一章 总则 第四条 董事会由八名董事组成，设董事长一人，如有需要可同时设副董 事长一人。 第五条 董事会成员中应当有不低于总人数 1/3 的独立董事，其中至少一 名为会计专业人士。 第六条 董事会根据《公司章程》及股东大会的授权行使职权。公司董事 会设立审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并根据需要设立战略专门委员会。 1 湖北亨迪药业股份有限公司 董事会议事规则 董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各 专门委员会的提案提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。审计委员会、薪酬与 考核委员会及提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召 集人应当为会计专业人士。 第一条 为了保护湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，规范本公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明晰董 事会的职责权限，促使董事和董事会有效地 ...

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024-016 湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等有关规定，湖北亨迪药业股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股份募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于湖北亨迪药业股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3639 号文核准，亨迪药业向社会 公开发行人民币普通股（A 股）6,000.00 万股，发行价格为每股 25.80 元，募集资 金总额为人民币 1,548,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,400,732,340.85 元。募集资金已于 2021 年 12 月 16 日划至公司指定账户。大信会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 12 月 16 日对公司首次公开发行股票的 资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2021]第 2-10059 号《验资报告》。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募 集资金的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金使用情况说明 公司募集资金投资项目已经 2020 年第一届董事会第二次会议、2020 年第二 次临时股东大会审议通过，本次公开发行股票募投项目情况如下： 单位：万元 | 序号 | | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | | --- | ...

湖北亨迪药业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召开 第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，会议审议通过了《2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关内 容公告如下： 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2024- 014 湖北亨迪药业股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、2023 年度利润分配预案情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字[2024]第 2-00207 号《审计报告》，2023 年度母公司实现净利润 164,225,730.09 元，按母公司该年 度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 16,422,573.01 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 289,216,766.51 元，公司合并报表累计可供分配利 润为 262,200,449.61 元。 鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证监 会鼓励上市 ...

国泰君安证券股份有限公司 | | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | 关于湖北亨迪药业股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：亨迪药业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李懿 | 联系电话：021-38676515 | | 保荐代表人姓名：王栋 | 联系电话：021-38677593 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | - | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的 情况 | - | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | 是 | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | - | | （1）查询公司募集资 ...