信息披露管理制度 湖北亨迪药业股份有限公司 第二条 本制度所称"信息"是指将可能对公司证券价格产生重大影响而投 资者尚未得知的重大信息以及证券监管部门要求披露的信息，以及中国证券监督 管理委员会（以下简称"中国证监会"）及其派出机构、深圳证券交易所要求披 露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在中国证监会指定的媒体 上、以规定的披露方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括但不限于以下人员： （一）公司及其董事、高级管理人员、各部门负责人； 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相 关信息披露义务人的信息披露行为，促进公司规范运作，维护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办 法》、《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称"《 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | 第一节 | 股份发行 3 | | --- | --- | | | 第二节 股份增减和回购 4 | | | 第三节 股份转让 5 | | | 第一节 股东的一般规定 6 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 股东会的召集 13 | | | 第五节 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 股东会的召开 17 | | | 第七节 股东会的表决和决议 20 | | | 第一节 董事的一般规定 25 | | | 第二节 董事会 29 | | | 第三节 独立董事 33 | | | 第四节 董事会专门委员会 37 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 | 财务会计制度 | 41 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 | 44 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | 45 | | 第一节 | 通知 45 | | | 第二节 | 公告 | 46 | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 | 46 | | 第二节 | 解散和清算 ...

证券日报网讯亨迪药业（301211）8月22日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年8月20日，公 司股东户数为18，041户。 ...

湖北亨迪药业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度权益分派 方案已获 2025 年 8 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-036 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 股东大会，审议通过《2025 年半年度利润分配预案》，同意公司以总股本 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。剩余未分 配利润结转下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动 的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将按照"资本公积金 转增股本比例固定不变"的原则对转增股本总额进行调整。实际分派结果以中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司核算的结果为准。 配方案一致。 二、本次实施的利润分配及 ...

Group 1 - The core point of the article is that Hendi Pharmaceutical plans to increase its share capital by issuing 4.5 additional shares for every 10 shares held by shareholders, without arranging for cash dividends [1] - As of August 19, 2025, Hendi Pharmaceutical's stock price is 18.80 yuan, reflecting a 0.43% increase from the previous trading day, with a trading volume of 113 million yuan [1] - For the first half of 2025, the company reported revenue of 235 million yuan and a net profit attributable to shareholders of 18.55 million yuan [1] Group 2 - Hendi Pharmaceutical operates in the chemical pharmaceutical industry, focusing on the research, production, and sales of APIs and formulations, with products in the fields of antipyretic analgesics and anti-infectives [1] - On the same day, the net inflow of main funds was 9.0143 million yuan, accounting for 0.17% of the circulating market value, while the net outflow over the past five days was 15.5961 million yuan, representing 0.29% of the circulating market value [1]

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-036 湖北亨迪药业股份有限公司 关于 2025 年半年度利润分配实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整， 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖北亨迪药业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年半年度权益分派 方案已获 2025 年 8 月 18 日召开的 2025 年第一次临时股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案的情况 1、湖北亨迪药业股份有限公司于 2025 年 8 月 18 日召开 2025 年第一次临时 股东大会，审议通过《2025 年半年度利润分配预案》，同意公司以总股本 288,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0 元（含税）， 送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股。剩余未分 配利润结转下一年度。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，由于可转债转股、 股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动 的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公 ...

Group 1 - The company announced the holding of its first extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on August 18, 2025 [2] - The meeting will review and approve the "2025 Half-Year Profit Distribution Plan" [2]

证券代码：301211 证券简称：亨迪药业 公告编号：2025-035 湖北亨迪药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席的情况 （一） 会议召开情况 1、会议召开时间： 本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 1、出席会议的总体情况 本次会议现场出席及网络出席的股东和股东代表共 143 人，代表 股份 193,095,220 股，占公司有表决权股份总数的 67.0470％。 2、现场会议出席情况 （1）现场会议召开时间：2025 年 8 月 18 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2025 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30， 下午 13:00 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北亨迪药业股份有限公司 二○二五年第一次临时股东大会的 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北亨迪药业股份有限公司 法律意见书 法律意见书 二○二五年第一次临时股东大会的 致：湖北亨迪药业股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北亨迪药业 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司二○二五年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律、法规、规章和其他规范性 文件以及《湖北亨迪药业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核 ...

2024年，亨迪药业实现营业收入4.46亿元，同比下降32.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 9154.74万元，同比下降48.02%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7295.50万元， 同比下降57.14%；经营活动产生的现金流量净额为9607.32万元，同比下降29.91%。 彼时，亨迪药业表示，公司营业收入下降主要源于主产品布洛芬销量减少，国际市场竞争激烈，价格低 位运行，公司调整销售策略以规避低价竞争。这一调整虽属应对市场之举，但对营收规模造成了明显冲 击。 原料药是亨迪药业的重中之重，该板块贡献收入占公司总收入比重长期在80%左右，其中，布洛芬是最 主要的品类。一旦布洛芬原料药产品放量受阻，亨迪药业的业绩表现就会出现较大变动。 亨迪药业的研发费用亦呈下降趋势。2024年、2025年上半年，亨迪药业的研发费用分别为3293.71万 元、1587.62万元，较上年同期分别下降37.59%、17.72%。亨迪药业称，研发投入下降系本期新增制剂 一致性评价项目较上期减少所致。有业内人士指出，研发投入的大幅收缩可能会对公司未来的产品创新 和市场竞争力产生一定影响，长期来看，亨迪药业需平 ...