Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥67,747,614.61, a decrease of 5.24% compared to ¥71,496,300.64 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥23,383,514.84, down 25.62% from ¥31,439,588.64 year-on-year[5] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥18,631,595.12, reflecting a decline of 26.13% from ¥25,221,766.82 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.018, down 25.00% from ¥0.024 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥67,747,614.61, a decrease of 5.4% from ¥71,496,300.64 in the previous year[14] - Net profit for Q1 2024 was ¥23,383,514.84, down 25.7% from ¥31,439,588.64 in the same period last year[15] - The total comprehensive income for the first quarter of 2024 was CNY 23,383,514.84, compared to CNY 31,439,588.64 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 25.6%[16] - Basic and diluted earnings per share for the first quarter were both CNY 0.018, down from CNY 0.024 in the previous year, indicating a decline of 25%[16] Cash Flow and Assets - Operating cash flow for the period increased by 28.28% to ¥11,217,907.64, compared to ¥8,744,577.98 in the same quarter last year[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 49,056,512.03, an increase from CNY 45,725,454.37 in the previous year, representing a growth of about 7.2%[19] - The net cash flow from operating activities was CNY 11,217,907.64, compared to CNY 8,744,577.98 in the same period last year, marking an increase of approximately 28.3%[19] - Cash inflow from investment activities was CNY 393,573,694.84, down from CNY 594,012,901.69 in the previous year, reflecting a decrease of about 33.8%[19] - The net cash flow from investment activities was -CNY 28,520,608.16, compared to CNY 16,393,524.07 in the previous year, indicating a significant decline[19] - Cash and cash equivalents decreased to ¥136,478,813.55 from ¥155,290,816.70, a decline of 12.1%[12] - The cash and cash equivalents decreased by CNY 18,902,700.52 during the quarter, contrasting with an increase of CNY 24,844,102.05 in the same period last year[19] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,441,552,045.37, a slight increase of 0.37% from ¥3,429,029,157.68 at the end of the previous year[5] - Total current assets decreased to ¥948,516,057.59 from ¥1,006,923,457.34, a decline of 5.8%[12] - Total non-current assets increased to ¥2,493,035,987.78 from ¥2,422,105,700.34, an increase of 2.9%[12] - Total liabilities decreased to ¥598,109,648.30 from ¥608,970,275.45, a reduction of 1.4%[13] Shareholder Information - The company reported a total of 36,676 common shareholders at the end of the reporting period[8] - The largest shareholder, China Automotive Technology Research Center Co., Ltd., holds 41.97% of the shares, totaling 555,000,000 shares[8] Research and Development - The company reported R&D expenses of ¥3,605,437.78, an increase of 37.9% compared to ¥2,612,971.15 in the previous year[15] Government Subsidies - The company received government subsidies amounting to ¥1,663,010.21 during the reporting period, which positively impacted its financial performance[6] Other Information - The company has not undergone an audit for the first quarter report[21] - The report indicates that the company will implement new accounting standards starting from 2024[21]

中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人陈虹，作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件以及《公司章程》《独立董事工作细则》的相关规定和要求，本着客观、公正、 独立的原则，忠实、勤勉、独立地履行独立董事的职责，积极出席公司股东大会 和董事会，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥了独立董 事的作用，勤勉尽责，切实地维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈虹，女，1963 年 12 月生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业于德 国斯图加特大学系统动力学及自动控制专业，博士研究生学历，教授。曾任原吉 林工业大学讲师、副教授，德国斯图加特大学研究人员；1999 年 5 月至 2019 年 4 月任吉林大学教授；2015 年 5 月至 2019 年 10 月任汽车仿真与控制国家重点实 验室 ...

会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司运作规范》 和《公司章程》等规定和要求，中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计事务所的基本情况 名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天职国际"）合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 347 人。2022 年度经审计的收入总额 31.22 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 内部控制鉴证报告 天 职 业 字 [2024]20006-1 号 录 目 内部控制鉴证报告— -1 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 -- 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://xc.mof.gov.cn）" 选行技 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.firen.net/ 内部控制鉴证报告 天职业字[2024]20006-1 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")管理层按照 财政部发布的《企业内部控制基本规范》及相关规定编制的截至 2023年 12月 31日《中汽研 汽车试验场股份有限公司内部控制自我评价报告》中涉及的与财务报告有关的内部控制有效 性进行了鉴证。 一、管理层对内部控制的责任 按照国家有关法律法规的规定,设计、执行和维护有效的内部控制,并评估其有效性是 中汽股份管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对内部控制有效性发表鉴证意见。我们按照《中 国注 ...

会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-015 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 23 日（周二）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 23 日以电话方式通知各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 因统筹相关工作安排，经综合评估和审慎考虑，公司董事会决定取消原定于 2024年4月26日召开的拟审议公司2023年限制性股票激励计划相关议案的2024 年第二次临时股东大会。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninf ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-016 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于取消召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，董事会决定取消原定于 2024 年 4 月 26 日（周五）下午 15:00 召开的 2024 年第二次临时股东大会。具体情况如下： 一、取消会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、取消股东大会的召集人：公司第二届董事会。 3、取消股东大会的召开的日期、时间： （2）网络投票时间：2024 年 4 月 26 日（周五）。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 26 日（周五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-017 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于取消独立董事 2024 年第二次临时股东大会公开征集表决权 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于独立董事公开征集表决权的公 告》。 2024年4月23日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于取消召开 2024年第二次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于取消召开2024年第二次临时股东大会的公告》。 由于公司已经取消召开2024年第二次临时股东大会，上述独立董事征集表决 权事项一并取消。 特此公告。 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-014 中汽研汽车试验场股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、公示方式：公司 OA 内部公示； 4、反馈方式：在公示期限内，公司员工可以通过电话、邮件及当面反馈等 方式向公司监事会进行反馈，公司监事会将对相关反馈进行记录； 5、公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。 二、监事会对激励对象的核查方式 公司监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象 与公司或公司子公司签订的劳动合同、拟激励对象在公司或公司子公司担任的职 务及其任职文件等材料。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第二届监事会第四次会议审议通过了《关于<中汽研汽车试验场股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司 已在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了相关公告。根据《上 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 | 被保荐公司简称：中汽股份 | 保荐机构名称： | | --- | --- | | 中国银河证券股份有限公司 | | | 联系电话：010-80927598 | 保荐代表人姓名：王建龙 | | 联系电话：010-80927321 | 保荐代表人姓名：刘卫宾 | | 现场检查人员姓名：王建龙、李依臻 | | | 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 | 现场检查对应期间：2023 | | 年 月 日至 月 日 4 1 4 2 | 现场检查时间：2024 | | 现场检查意见 | 一、现场检查事项 | | 是 否 不适用 | （一）公司治理 | | 现场检查手段：（1）检查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注 | | | 上市公司章程及其他制度的执行情况；（2）查阅上市公司三会资料；（3）检 | | | 查上市公司董事、高级管理人员等人员变动、履行职责及承诺情况；（4）与 | | | 上市公司管理层进行访谈 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | | 2.公司章程和 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）拟实施限制性股票激励事 项并已经公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议。因此，公司 拟决定于 2024 年 4 月 26 日（周五）下午 15:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-012 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于 公司择期召开临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（周五）下午 ...