中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开 发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况及专项报告进行了审慎核查，具体核查情况和核查 意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 4 月 26 日（周五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董 事 9 人，实际出席董事 9 人。副董事长张乃文由于公务原因委托董事解子胜代为 出席表决。独立董事张海燕、独立董事陈虹由于公务原因委托独立董事石之恒代 为出席表决。 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-018 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章 程》《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行股东大会赋予的职责 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-019 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六 次会议于 2024 年 4 月 26 日（周五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2024 年 4 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席 监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席朱爱民主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 202 ...

根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，以及相关法律、法规的具体要求，中 汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）遵循客观、独 立和公正性原则，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，对截至 2023 年 12 月 31 日的内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公 司有关单位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的 合理性、完整性及实施有效性进行了评价。 一、重要声明 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大 ...

经核查独立董事陈虹女士、张海燕女士、石之恒女士的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独 立性的情况，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《中汽研汽车试验场股份有限公司独立董事工 作细则》等相关规定，并结合独立董事签署的相关自查文件，中汽研汽车试验场 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事陈虹女士、张海 燕女士、石之恒女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 中汽研汽车试验场股份有限公司 中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会 2024 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-021 公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公 司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股 东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。 三、利润分配预案的决策程序 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2023 年度财务报告，2023 年度实现合并净利润 16,496.11 万元，母公司实现净利润 17,240.54 万元，根据 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中汽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建龙 | 联系电话：010-80927598 | | 保荐代表人姓名：刘卫宾 | 联系电话：010-80927321 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月收集一次对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-023 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 21 日（周二）下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，现将 本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日（周二）下午 15:00 开始。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 21 日（周二）。 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐机构"）作为中汽 研汽车试验场股份有限公司（以下简称"中汽股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求， 对公司《中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进 行了核查，具体核查情况和核查意见如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-025 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》 及 《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 定 于 2024 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露。 为便于广大投资者更深入了解公司 2023 年年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-16:30 举行 2023 年度业绩说明会。本次业绩 说明会采用网络远程的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张嘉禾先生，董事、总经理欧阳 涛先生，财务负责人兼董事会秘书夏秀国先生，独立董事张海燕女士，证券事务 代表奚佩佩女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 ...