内部控制审计报告- 中 汽 研 汽 车 试 验 场 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2025]9002-1 号 录 目 _您可使用手机"扫一在"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.on6.gov.cn）"近行查 _您可使用手机"扫一在"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://accom.bgov.cn）" 近行查询： l 内部控制审计报告 天职业字[2025]9002-1 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中 汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称中汽股份）2024年 12 月 31 日的财务报告内部控制 的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中汽股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 l [此页无正文 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 被保荐公司简称：中汽股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建龙 联系电话：010-80927598 | | | | | 保荐代表人姓名：刘卫宾 联系电话：010-80927321 | | | | | 现场检查人员姓名：王建龙、邱甲璐 | | | | | 现场检查对应期间：2024 年 1 1 日至 2024 12 月 31 日 | 月 | | 年 | | 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2025 4 17 4 18 | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | （一）公司治理 是 不适用 | | 否 | | | 现场检查手段：（1）检查上市公司治理方面制度修订情况及决策文件，关注上 | | | | | 市公司章程及其他制度的执行情况；（2）查阅上市公司三会资料；（3）检查上 | | | | | 市公司董事、高级管理人员等人员变动、履行职责及承诺情况；（4）与上市公 | | | | | ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国银河证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：中汽股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王建龙 | 联系电话：010-80927598 | | 保荐代表人姓名：刘卫宾 | 联系电话：010-80927321 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 | 是 | | 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月收集一次对账单 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 ...

中国银河证券股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕51 号文同意注册，并经深圳证 券交易所深证上〔2022〕218 号文同意，公司首次公开发行人民币普通股票 330,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格 3.80 元/股，募集资金总 额为人民币 1,256,280,000.00 元，扣除本次发行费用人民币（不含增值税） 70,270,746.27 元，募集资金净额为人民币 1,186,009,253.73 元，其中超募资 金净额为 436,009,253.73 元。 上述募集资金于 2022 年 3 月 2 日全部到账，已经天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 2 日出具天职业字[2022]8441 号《验资报 告》。公司已按照相关法律法规要求开立募集资金专户，并与保荐机构、募集资 金专户开立银行签署了相应的募集资金三方监管协议。 根据深圳证券交易所下发的《关于免收深市上市公司 2022 年度相关费用的 1 通知》（深证上〔2022〕269 号）文件，免除公司上市初费 82, ...

2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东授权代表： 本人作为中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》《独立董事专门会议制度》的 规定和要求，认真行使职权，积极出席公司股东大会、董事会及董事会专门委员 会会议，对公司的生产经营和业务发展提出了合理的建议，充分发挥独立董事的 作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度 履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 本人张海燕，女，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外长期居留权，毕业 于香港科技大学会计专业，博士研究生学历，副教授，中国注册会计师。曾任海 南普利制药股份有限公司独立董事，绿盟科技集团股份有限公司独立董事；1997 年 8 月至今历任清华大学经济管理学院会计系助教、讲师、副教授（2014 年 8 月至 2015 年 7 月任美国伊利诺大学厄巴纳—香槟分校访问学者），2020 年 12 月至今 ...

打造具有全球竞争力、世界一流汽车试验场 Environmental, Social and Governance Report 环境、社会及公司治理（ESG）报告 股票代码：301215 编制依据 | 关于本报告 | | | --- | --- | | 董事长致辞 | | | 关于中汽股份 | 5 | | ESG管理体系 | 11 | | 关键绩效 | 97 | | 指标索引 | 100 | | 读者意见反馈表 | 102 | | | | Concession in the control concession in the control of | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | - 1.1 A.L. mannes of for bronds (1.5 more and the many of the many of the may be | Address A D . | C Amond I . S. anyware & who . . . Look man affective | and and all and the collection of the mo ...

一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，以及相关法律、法规的具体要求，中 汽研汽车试验场股份有 ...

中 汽 研 汽 车 试 验 场 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2025]9002-3 号 录 目 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 - -1 中汽研汽车试验场股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告- 3 我们认为,中汽股份《中汽研汽车试验场股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使 用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一 一创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制,在所有重大方面公允反映了中汽股份 2024 年度募集资金的存放与使用情况。 您可使用手机"扫一在"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"过行管 " 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]9002-3 号 中汽研汽车试验场股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")《中汽研汽 ...

您可使用手机"扫一扛"或近入"注册会计师行业统一准管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 近行查验 【生编刊:京25695 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]9002-2 号 中 汽 研 汽 车 试 验 场 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字[2025]9002-2 号 录 ll 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 -- -1 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- -2 中汽研汽车试验场股份有限公司董事会: 我们审计了中汽研汽车试验场股份有限公司(以下简称"中汽股份")财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日签署了 无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的 规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项 决议，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升 公司规范运作能力。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司全年实现营业收入 40,010.57 万元，同比增加 4,337.45 万元， 增幅 12.16%；实现利润总额 19,241.99 万元，同比增加 41.90 万元，增幅 0.22%； 归属于上市公司股东的净利润 16,665.35 万元，同比增加 169.24 万元，增幅为 1.03%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 14,910.86 万元，同 比增加 665.91 万元，增幅 4.67%。 二、董事会运行情况 （一）公司治理情况 公司坚持以高质量治理推动公司 ...