证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-049 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、董事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会 议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长张嘉禾主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司管理团队和核心骨干 人员的工作积极性，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等法律 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-050 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《中 汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）、审议通过《关于<中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划管理办法>的议案》 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2023 年 12 月 25 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2023 年 12 月 22 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出 席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 会议由监事会主席朱爱民主持，公司董事会秘书列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监 ...

国浩律师（北京）事务所 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的法律意见书 北京 上海 深圳 杭州 天津 昆明 广州 成都 宁波 福州 西安 南京 南宁 香港 巴黎 地址：北京市朝阳区东三环北路38号泰康金融大厦9层 邮编：100026 电话：010-65890699 传真：010-65176800 电子信箱：bjgrandall@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 5-1-1 | 释 义 | 3 | | --- | --- | | 第一部分 | 律师应当声明的事项 6 | | 第二部分 | 正文 7 | | 一、 | 公司实施本激励计划的主体资格 7 | | 二、 | 本激励计划主要内容的合法合规性 8 | | 三、 | 本激励计划的拟定、审议、公示等程序的合法性 29 | | 四、 | 本激励计划激励对象的确定及其合法合规性 31 | | 五、 | 公司实施本激励计划的信息披露 31 | | 六、 | 公司是否为激励对象提供财务资助 31 | | 七、 | 本激励计划对公司及全体股东利益的影响 32 | | 八、 | 被激 ...

| | 股权激励计划披露完整性要求 | | | --- | --- | --- | | 21 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | 是 | | | （1）对照《股权激励管理办法》的规定，逐条说明是否 | | | | 存在上市公司不得实行股权激励以及激励对象不得参与 | | | | 股权激励的情形；说明股权激励计划的实施会否导致上 | 是 | | | 市公司股权分布不符合上市条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和范围 | 是 | | | （3）股权激励计划拟授予的权益数量及占上市公司股本 | | | | 总额的比例；若分次实施的，每次拟授予的权益数量及 | | | | 占上市公司股本总额的比例；设置预留权益的，拟预留 | 是 | | | 的权益数量及占股权激励计划权益总额的比例；所有在 | | | | 有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计是 | | | | 否超过公司股本总额的20%及其计算方法的说明 | | | | （4）除预留部分外，激励对象为公司董事、高级管理人 | | | | 员的，应当披露其姓名、职务、各自可获授的权益数量、 | | | | 占股权激励计划拟授 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 注4：预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后12个月内确定，且不得重复授予 本激励计划已获授的激励对象。经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法 律意见书后，公司在指定网站按要求及时准确披露激励对象相关信息。超过12个月未明确激励对象 的，预留权益失效。预留激励对象的确定标准参照首次授予的标准确定。 2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单 一、激励计划分配情况 | 姓名 | 职务 | 获授的权益数量 | 占授予总量的比 | 占股本总额的比 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万股） | 例 | 例 | | 欧阳涛 | 董事、总经理 | 36.30 | 11.33% | 0.027% | | 刘锋 | 副总经理 | 29.10 | 9.09% | 0.022% | | 胡宏俊 | 副总经理 | 29.10 | 9.09% | 0.022% | | 张子鹏 | 副总经理 | 29.10 | 9.09% | 0.022% | | 夏秀国 | 财务负责人兼董 事会秘书 | 29.10 | 9.09% ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中国银河证券股份有限公司 关于 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 2023年12月 | 目 1 | 录 | | --- | --- | | 一、释义 2 | | | 二、声明 3 | | | 三、基本假设 4 | | | 四、本次限制性股票激励计划的主要内容 5 | | | 五、独立财务顾问意见 15 | | | 六、备查文件及咨询方式 23 | | 一、释义 | 中汽股份、本公司、公司、 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司 | | | | 独立财务顾问 | 指 | 中国银河证券股份有限公司 | | | | 《中国银河证券股份有限公司关于中汽研汽车试验场股份有 | | 独立财务顾问报告、本报告 | 指 | 限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问 | | | | 报告》 | | 本激励计划 | 指 | 中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类限制性 股票 | 指 | ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2023-048 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于变更审计机构签字会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 曲鹏程先生，中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2023 年开始在天职国际执业，无兼职，具备相应专业胜任能力。 曲鹏程先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的 情形，最近三年未曾因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自 律处分。 本次变更不影响相关工作安排，变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审 计工作产生不利影响。 三、备查文件 1、天职国际出具的《关于变更中汽研汽车试验场股份有限公司 2023 年度签 字会计师的函》； 2、签字注册会计师身份证件、执业证照。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 7 日 召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天职国际"） ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到持股 5%以上 股东江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）的通知，获悉其所持有本 公司的部分股份办理了质押业务，具体事项如下： 注：本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 二、股东股份累计质押情况 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： | 已质押股份 | 未质押股份 | 本 次 | 本 次 | 情况 | 情况 | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 质 押 | 质 押 | 占 | 其 | 占 公 | 未 | 质 | 已质押 | 东 | 持股数 | 持 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-012 投资者关系活 动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 西部证券-庄恬心 时间 2023 年 12 月 1 日 10:00-10:45 地点 公司 上市公司接待 人员姓名 财务负责人兼董事会秘书：夏秀国先生 投资者关系活 动主要内容介 绍 本次交流活动采用参观+交流方式举行，活动不涉及应披露 的重大信息，与投资者交流情况如下： 1.L2 在明年会不会有强检政策？ 答：公司持续关注相关政策，具体政策请关注国家相关部 门发布情况。 2.公司全年及第四季度的业绩情况？ 答：较去年相比，公司前三季度经营业绩稳步增长，第四 季度业绩请关注公司后续公告。 | | 3.公司客户拓展需要依靠中汽中心吗？ | | --- | --- | | | 答：公司与集团总部及兄弟单位业务不同，公司专业从事 | | | 汽车试验场投资、建设、运营、管理的技术服务企业，主营业 | | | 务是通过构建汽车场地试验环境和试验场景，为汽车 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 中汽研汽车试验场股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-011 投资者关系活  特定对象调研 □分析师会议 动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 □其他 参与单位名称 中邮证券-付秉正、鹏华基金-张炜 及人员姓名 时间 2023年11 月22 日13:00-14:00 地点 线上（腾讯会议） 财务负责人兼董事会秘书：夏秀国先生 上市公司接待 董事会办公室副主任：卢小凡女士 人员姓名 证券事务代表：奚佩佩女士 本次交流活动采用线上（腾讯会议）方式举行，活动不涉 ...