中汽研汽车试验场股份有限公司 证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-004 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，本议案尚 需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、章程修订对照表 根据《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规，结合公司的实际情况，公司拟对原有《公司章 程》部分条款进行修订。修订对照如下： | 序 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关 | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有 | | | 规定成立的股份有限公司。 | 关规定成立的股份有限公司。 | | | 公司系中汽研 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中汽研汽车试验场股份有限公司 2024 年度预计日常关联交易的核查意见 （二） 日常关联交易履行的审议程序 公司第二届董事会第六次会议于 2024 年 2 月 2 日召开，以逐项表决方式审 议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以 6 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了子议案《关于预计 2024 年度与中国汽车技术研究中 心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事张嘉禾、万仁君、颜燕 回避表决；会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了子议案《关于预计 2024 年度与江苏悦达集团有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联董事 张乃文、解子胜回避表决。本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 1 公司第二届监事会第五次会议于 2024 年 2 月 2 日召开，以逐项表决方式审 议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以 4 票同意，0 票 反对，0 票弃权审议通过了子议案《关于预计 2024 年度与中国汽车技术研究中 心有限公司及其关联方日常关联交易的议案》，关联监事张子婧回避表决；会议 以 4 票同意，0 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-003 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）预计2024年度与中国 汽车技术研究中心有限公司（以下简称"中汽中心"）及其关联方发生的关联交 易总计为8,780.00万元（不含税），2023年度与中汽中心及其关联方的日常关联 交易实际发生总额为人民币6,201.82万元(不含税，未经审计）；公司预计2024 年度与江苏悦达集团有限公司（以下简称"悦达集团"）及其关联方发生的关联 交易总计为1,656.20万元（不含税），2023年度与悦达集团及其关联方的日常关 联交易实际发生总额为人民币1,416.87万元(不含税，未经审计）。 （二）日常关联交易履行的审议程序 公司第二届董事会第六次会议于2024年2月2日召开，以逐项表决方式审议通 过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》，会议以6票同意，0票反 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为明确中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会 有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件，以及《中汽研 汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制 定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本以及公司发行债券或其他证券及上市方 案； （七）拟定公司重大收购、收购本公司股票或者合并 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-005 中汽研汽车试验场股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 2 月 2 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监 事 5 人。 二、监事会会议审议情况 （一）逐项审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》 会议由监事会主席朱爱民主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符 合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进 行了认真审议并做出了如下决议： 经审议，监事会认为：公司的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，关 联交易决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规 及公司《关联交易管理制度》的规 ...

证券代码：301215 证券简称：中汽股份 公告编号：2024-006 中汽研汽车试验场股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日召开 第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 15:00 召开公司 2024 年第一次 临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日（星期三）下午 15:00 开始； （2）网络投票时间：2 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关注中小股东的 合法权益不受损害。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及公司主要股东、实 际控制人等单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应 向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司， 提出解决措施，必要时应当提出辞职。 第五条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并应当确 1 独立董事工作细则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是 中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中汽 研汽车试验场股份 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第三条 委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员（以下简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中汽研汽 车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规 则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本议事规则所称高级管理人员是指总经理、董事会秘书、副总经理、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以 上提名，并由董事会过半数选举产生。 第五条 委员会设主任（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 ...

董事会审计委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强中汽研汽车试验场股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《中汽研汽车试验场股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，特制定本议事规则。 第二条 董事会按照《公司章程》和《中汽研汽车试验场股份有限公司董事 会议事规则》的规定设立审计委员会，审计委员会对董事会负责，其提案应提交 董事会审议决定。 第三条 审计委员会在指导和监督公司审计部门的内部审计工作时，应当履 行以下主要职责： （一）指导和监督内部审计制度的建立和实施； （二）审阅公司年度内部审计工作计划； （三）督促公司内部审计计划的实施； 中汽研汽车试验场股份有限公司 （四）指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计委员会 报告工作，内部审计部门提交给管理层的各类审计报告、审计问题的整改计划和 整改情况应当同时报送审计委员会； （五）向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等； （六）协调公司审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之 间的关 ...

中汽研汽车试验场股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2024 年 2 月修订） 第一章 总 则 第一条 为确保企业发展战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《中汽研汽车试验场 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")以及《上市公司治理准则》等 有关规定，董事会设立战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本议事规则。 第二条 委员会是集团公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决 策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本议事规则适用于委员会及本议事规则中涉及的有关人员和部 门。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 5 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由董 事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数 选举产生。 第五条 委员会设主任(召集人)一名，由非独立董事担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。 委员任期届满，可连选连任。委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时， 其委员资格自动丧失。 第七条 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中 ...