赣州腾远钴业新材料股份有限公司 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-013 关于聘请 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届董事会第十四次会议、第 三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于聘请 2025 年度审计机构的议 案》，同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 聘期一年。该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本次聘请会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。现将 相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年，工商登记时间 2011 年 12 月 22 日。致同会计师事务所 （特殊普通合伙）前身是成立于 1981 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人张守卫作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-015 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公 司（以下简称"本公司"或"公司"）2024年度募集资金存放与实际使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2022年3月14日采用 向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方 式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98 元。截至2022年3月14日，公司共募集资金547,809.09万元，扣除不含税发行费用 27,431.01万元（含先期已支付的发行费用）后，募集资金净额 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 声明人赖丹作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第 四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾远 钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会 独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的目的 赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）部分 产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保持公 司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计 划择机开展商品期货套期保值业务。 二、商品期货套期保值业务基本情况 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）审议程序 本事项经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，保荐机构发表 了无异议的核查意见。公司与提供套期保值业务的金融机构不存在关联关系。公 司开展商品期货套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审批权限内，无 需提交公司股东大会审议。 （四）额度、期限及授权 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有 效期内任一时点都不超过）3 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价值 不超过 6 亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在审 批期限内可循环使用，期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）将不超 ...

关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"腾远钴业"）第 三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举，现就相关情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经第三届董 事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名罗洁女士、谢福标先生、吴阳红 先生、张济柳女士、林灵先生、许亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 同意提名王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生为公司第四届董事会 独立董事候选人，候选人简历详见附件。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-019 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上 述 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名王泰元为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-018 关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设 年产 30,000 吨铜 2,000 吨钴湿法冶炼厂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）为了进一步保障赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）扩 产后国内钴冶炼企业原料的供应，并配合公司 2022-2026 年发展规划，公司拟充分利 用自身的技术优势以及 SAWA CONGO MINING SARL（以下简称 SAWA 集团）在刚果（金） 的资源优势，由公司全资子公司腾远新材料（香港）投资控股有限公司（以下简称"香 港腾远"）与 SAWA 集团实际控制人同一控制的 KENVISTA INVESTMENTS LIMITED（以下 简称"香港 kenvista"）共同出资，在香港设立合资公司（以下简称"香港合资公司"）， 并通过香港合资公司在刚果民主共和国（以下简称"刚果（金）"）设立项目运营公司 （以下简称"刚果项目公司"），开展铜矿项目合作，拟在刚果（金）新购土地建设年产 30,000 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王泰元作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

东兴证券股份有限公司关于《赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州腾远钴业新材料股 份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《企业内部控制基本规范》等相关 规定的要求，对《赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《内部控制自我评价报告》"）进行了核查，具体情况如下： 一、东兴证券进行的核查工作 东兴证券通过与公司内审部门、聘请的会计师事务所沟通，查阅腾远钴业股东大会、董事会、 监事会等会议记录和决议，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度建 设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位 ...