证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-038 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十一次会议审议通过，公司决定于 2024 年 9 月 11 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2024 年 9 月 11 日（星期三）15：00 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 9 月 11 日 9:15-9:25，9:30- ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二四年八月 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 2 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投 资风险。 3 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、腾远钴业 2024 年员工持股计划系依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定制定。 二、本次员工持股计划遵循依法合规、自主决定、自愿参加的原则，不存在 摊派、强行分配等 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理办法 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2024 年 4 月 16 日第三届董事会第十次会议第三次修订 2024 年 8 月 22 日第三届董事会第十一次会议第四次修订 中国·赣州 二〇二四年八月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公开发行股票并上市后的信息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规，以及《赣州腾远钴业新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本办法。 第二条 公司应当同时向所有投资者公开披露信息，披露信息应真实、准 确、完整、简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的 义务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 ...

开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司及下属子公司（以下简称"公司"）部分 产品市场价格波动较为明显，为降低其价格波动给公司带来的经营风险，保持公 司经营业绩持续、稳定，公司拟利用期货工具的避险保值功能，根据生产经营计 划择机开展商品期货套期保值业务。 二、商品期货套期保值业务基本情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 一、开展商品期货套期保值业务的目的 （一）交易品种 公司套期保值业务的交易品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营相 关产品的期货品种。 （二）资金来源 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。 （三）审议程序 本事项经公司董事会审计委员会、董事会、监事会审议通过，保荐机构发表 了无异议的核查意见。公司与提供套期保值业务的金融机构不存在关联关系。公 司开展商品期货套期保值业务不构成关联交易，该事项在董事会审批权限内，无 需提交公司股东大会审议。 （四）额度、期限及授权 公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金最高额度不超过（即授权有 效期内任一时点都不超过）1.5 亿元人民币，预计任一交易日持有的最高合约价 值不超过 4 亿元人民币。上述额度自董事会审议通过之 ...

东兴证券股份有限公司 （二）必要性 公司主要产品为金属铜、金属钴、硫酸钴、氯化钴、碳酸锂等大宗商品。为 借助期货市场的价格风险对冲功能，降低产品价格波动给公司经营带来的不利影 响，有效规避生产经营活动中因产品价格波动带来的风险，公司计划利用商品期 货进行套期保值业务，实现公司稳健经营目标，具有必要性。 （三）可行性 公司已制定《商品期货套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，为 商品期货套期保值业务配备了专业人员，公司不做投机性、套利性的交易操作， 采取的针对性风险控制措施切实可行，开展商品期货套期保值业务具有可行性， 本次开展业务的资金使用安排具备合理性。 关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司开展商品期货 套期保值业务的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州 腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对公司开展商品期货套期保值 业务的事项进行了核查， ...

| 非经营性资金占用 资金占用方名称 | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 币种 | 2024 年 1-6 月占用资金余 | 2024 年 用累计发生金额 | 1-6 | 月占 | 2024 年 占用资金的利 | 1-6 月 | 2024 年 月偿还累计发 | 1-6 | 2024 年 末占用资金 | 6 月 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | | | | | 成原因 | | | | | 联关系 | 计科目 | | 额 | （不含利息） | | | 息（如有） | | 生金额 | | 余 额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营 | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | | | 性占用 | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | ...

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等相关法律、法规、规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股计 划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有 效。 5、本次员工持股计划有利于公司的长期持续发展，不存在损害公司利益及 中小股东合法权益的情形。 综上，董事会认为公司实施本次员工持股计划符合《指导意见》《自律监管 指引第 2 号》等相关规定。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会 关于 2024 年员工持股计划（草案）的合规性说明 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（下称"公司"）董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导 意见》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）等法律、法规、规范性文件以 及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订了公司《2024 年员工持股计划（草案）》（下称"本 ...

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范 性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《2024 年员工持股计划（草案）》（以下简称"本次员工持股计 划"）的程序合法、有效，公司 2024 年员工持股计划内容符合《指导意见》《自 律监管指引第 2 号》等法律、法规及规范性文件的规定。 3、公司审议本次员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，关联监事 已根据相关法律、行政法规及规范性文件的规定，在审议本员工持股计划相关事 项时回避表决；不存在损害公司及全体股东利益的情形，尤其是中小股东合法权 益；本次员工持股计划推出前已召开公司职工代表大会充分征求员工意见；亦不 存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形；不存在公司 向员工提供财务资助或为其贷款提供担保的情况。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司监事会 关于 2024 年员工持股计划相关事项的核查意见 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划 试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）《深圳证券交易所上市公 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-034 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，现将赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"本公司" 或"公司"）2024年半年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 截至2023年12月31日，公司募集资金累计投入286,322.91万元。 2、本年度使用金额及当前余额 2024年半年度，公司使用超募资金直接投入年产2万吨钴、1万吨镍金属量系 列产品异地智能化技术改造升级及原辅材料配套生产项目扩能及完善相关配套 建设项目14,507.85万元。截至2024年6月30日，公司使用超募资金累计直接投入 该项目61,897.41万元。 2024年半年度，公司募集资金使用情况如下： 1、募集资金投资建 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2024-032 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 22 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 12 日以电子邮件等形式发出，本次会议应参会董事 9 名，实际参会 董事 9 名，其中张守卫先生、王泰元先生、赖丹女士、童高才先生、张济柳女士、 欧阳明女士以通讯方式出席会议。会议由董事长罗洁主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2024 年半年度总经理工作报告》，认为 本报告客观、真实地反映了 2024 年半年度公司管理层落实董事 ...