赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东会议事规则 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2019 年 4 月 10 日 2018 年年度股东大会第二次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第三次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第四次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第五次修订 2025 年 5 月 13 日 2024 年年度股东大会第六次修订 中国·赣州 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 股东会议事规则 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第七次修订 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及公 司股东的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等其他有关的法律、行政法规和规范性文件的规定 及《赣州腾远钴业新材料股 ...

中国·赣州 二〇二五年八月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投资者关系管理制度 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 8 月 24 日公司第二届董事会第十一次会议第一次修订（上市后生效） 2022 年 8 月 24 日第三届董事会第三次会议第二次修订 2025 年 8 月 15 日第四届董事会第二次会议第一次修订 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强赣州腾远钴业新材料股份有限公司（下称"公司"）与投 资者及潜在投资者（下称"投资者"）之间的信息沟通，促进投资者对公司的 了解，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，促进公司与投资者 之间建立长期、稳定的良性关系，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》（下称"《工 作指引》"）等相关规定及《公司章程》，结合公司实际，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互 动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资 者对公司 ...

二〇二五年九月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中小股东及利益相关 者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")制定的《上市公司独立董事管理办法》(以下简称"《管理办法》") 等法律法规及规范性文件和《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事工作制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次股东大会第三次修订 2024 年 5 ...

第二条 公司应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当真实、准 确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理办法 2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 8 月 24 日公司第二届董事会第十一次会议第一次修订（上市后生效） 2022 年 8 月 24 日公司第三届董事会第三次会议第二次修订 2024 年 4 月 16 日第三届董事会第十次会议第三次修订 2024 年 8 月 22 日第三届董事会第十一次会议第四次修订 2025 年 8 月 15 日第四届董事会第二次会议第五次修订 中国·赣州 二〇二五年八月 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 信息披露管理细则 第一章 总 则 第一条 为了规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 在公开发行股票并上市后的信息披露行为，加强公司对信息披露事务的管理， 维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《上市公司信息披露管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》），以 及《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以下简称《 ...

2017 年 2 月 18 日第一届董事会第四次会议通过 2020 年 9 月 8 日公司 2020 年第六次临时股东大会第一次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第二次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第三次修订 中国·赣州 二〇二五年九月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效益，防范资金使用风险，确保 资金使用安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司 监管指引第 2 号——公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《赣州腾远钴业新材料股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过向不特定对象发行证券或者 向特定对象发行证券（包括股票、可转换公司债券等）募集并用于特定用 ...

2016 年 8 月 12 日股份公司首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2018 年 12 月 20 日 2018 年第一次临时股东大会第二次修订 2019 年 2 月 8 日 2019 年第一次临时股东大会第三次修订 2019 年 12 月 16 日 2019 年第四次临时股东大会第四次修订 2020 年 2 月 24 日 2020 年第一次临时股东大会第五次修订 2020 年 3 月 11 日 2020 年第二次临时股东大会第六次修订 2020 年 8 月 19 日 2020 年第五次临时股东大会第七次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第八次修订（上市后生效） 2022 年 5 月 11 日 2021 年年度股东大会第九次修订 2023 年 5 月 18 日 2022 年年度股东大会第十次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第十一次修订 2025 年 5 月 13 日 2024 年年度股东大会第十二次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第十三次修订 二〇二五年 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 对外担保制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第五次修订 中国·赣州 二〇二五年九月 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2017 年 3 月 11 日 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 对外担保制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范赣州腾远钴业新材料股份有限公 司（下称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资 产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《赣州腾远钴 业新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司 的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 2023 年 8 月 17 日公司第三届董事会第七次会议审议通过 2025 年 8 月 15 日第四届董事会第二次会议第一次修订 中国·赣州 二〇二五年八月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）期 货业务交易监管流程，防范交易风险，实现稳健经营，确保套期保值资金的安全， 根据《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称"期货套期保值业务"是指：公司以规避生产经营中使 用的主要原材料及生产的产品因价格波动所产生的风险为目的，结合销售和生产 采购计划，进行期货交易所上市标准化期货合约的交易，实现抵消现货市场交易 中存在的价格波动风险，以此达到稳定采购成本的目的，保障公司业务稳步发展。 第三条 公司从事期货套期保值业务时遵循以下原则： 1、公司在从事自营范围内的保值业务时，应遵循本制度。 2、公司在期货市场，仅限于从事套期保值业务，不得进行投机和套利交易。 3、公司进行套期保值的 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 2016 年 8 月 12 日公司创立大会暨首次股东大会通过 2017 年 3 月 11 日公司 2016 年年度股东大会第一次修订 2020 年 9 月 8 日 2020 年第六次临时股东大会第二次修订（上市后生效） 2022 年 9 月 13 日 2022 年第二次临时股东大会第三次修订 2024 年 5 月 14 日 2023 年年度股东大会第四次修订 【尚待】2025 年 9 月 23 日 2025 年第一次临时股东会第五次修订 中国·赣州 二〇二五年九月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 投融资行为，加强公司内部控制，防范投融资风险，保障投融资金安全，提高 经济效益，维护公司投资者的利益，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《赣州腾远钴业 新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本管理制度。 第二条 本管理制度适用于公司及控股子公司（以下称"子公司"）、分公 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意赣州腾远钴业新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4042号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司由主承销商东兴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统 于2022年3月14日采用向战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售和网上 资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票 3,148.69万股，发行价为每股人民币173.98元。截至2022年3月14日，公司共募 集资金547,809.09万元，扣除不含税发行费用27,431.01万元（含先期已支付的 发行费用）后，募集资金净额为520,378.08万元。上述募集资金净额已经致同会 计师事务所（特殊普通合伙）致同验字[2022]第351C000126号《验资报告》验证。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-031 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交 ...