赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《赣州腾远钴业新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董 事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、 2024 年度会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 二、 2024 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业 规范，2024 年度致同所针对公司年度财务报表、内部控制、募集资金使用与存 放情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等事项进行了有效审计，并出具 了相应的专项报告。 在执行审计工作的过程中，致同会计师事务所及其相关审计人员与公司管 理层就独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险评估及舞弊的测试 和评 ...

3、业务规模 致同所 2023 年度业务收入 27.03 亿元，其中审计业务收入 22.05 亿元，证 券业务收入 5.02 亿元。2023 年度上市公司审计客户 257 家，主要行业包括制造 业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及 水生产供应业；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.55 亿元；2023 年年审挂 牌公司客户 163 家，审计收费 3,529.17 万元；公司同行业上市公司审计客户 4 家。 4、投资者保护能力 致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 9 亿元，职业保险购买符合相关规 定。2023 年末职业风险基金 815.09 万元。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作为公司 2024 年度财务审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律法规、规范性制度的要求，公司对致同所 2024 年审计过程中 的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年度会计师事 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-017 在不超过授信额度前提下，董事会提请股东大会授权批准本次申请综合授信 事宜，同时授权公司董事长签署授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷 款、抵押等）有关的合同、协议等法律文件，并授权公司管理层具体办理授信、 贷款、抵押等有关事宜。上述 45 亿元的综合授信额度的授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限 内，上述授信额度可循环使用，在授信额度内由公司根据实际资金需求进行授信 申请。 二、审议程序 本事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十三次会议审 议通过，本次公司向银行等金融机构申请授信额度事宜尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议批准。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请融资授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议， ...

本表已于2025年4月17日获第三届董事会第十四次会议批准。 公司法定代表人： 罗洁 主管会计工作的公司负责人: 陈文伟 公司会计机构负责人： 陈文伟 赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：赣州腾远钴业新材料股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | | | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 币种 | 2024年期初占 | 2024年度占用 累计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 | 2024年期末占用 | | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | | | 联关系 | 计科目 | | 用资金余额 | （不含利息） | (如有) | 累计发生金额 | 资金余额 | | 原因 | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | - | | 非经营性占用 | | 人及其附 ...

| 报告编制说明 | 01 | 01 可持续发展治理 | | | --- | --- | --- | --- | | 目录 董事长致辞 | 03 | 议题重要性评估 | 13 | | 关于腾远钴业 | 05 | 可持续发展治理架构 | 17 | | ESG 数据表和附注 | 102 | | --- | --- | | 对标索引表 | 113 | | 第三方鉴证报告 | 117 | | 02 | 环境篇 | | | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 21 | | | 能源及资源利用 | 24 | | | 污染物与废弃物管理 | 28 | | | 应对气候变化 | 34 | | | 生物多样性保护与尾矿库管理 | 39 | CONTENTS 社会篇 03 | 员工 | 43 | | --- | --- | | 创新驱动 | 59 | | 产品质量与客户服务 | 65 | | 负责任供应链 | 71 | | 社区沟通与发展 | 80 | 治理篇 04 | 公司治理 | 85 | | --- | --- | | 风险管理与内部控制 | 91 | | 规范商业行为 | 96 | 2024 年 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名刘卫东为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名赖丹为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

声明人刘卫东作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-022 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-010 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召 开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事林浩女士以通讯方式出席会议。 会议由公司监事会主席林浩女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反 映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量，符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...