证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-022 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》 的规定，经赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年度股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）14：30 （2）网络投票时间： 1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13: ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-010 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 十三次会议于 2025 年 4 月 17 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召 开，本次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等方式发出。本次会议应参 会监事 3 名，实际参会监事 3 名，其中监事林浩女士以通讯方式出席会议。 会议由公司监事会主席林浩女士主持召开。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反 映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量，符合《公司法》和《公 司章程》的相关规定。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-009 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 9 人， 实际出席董事 9 人，其中吴阳红先生、童高才先生、张济柳女士、王泰元先生、 张守卫先生、赖丹女士、欧阳明女士以通讯方式出席会议。会议由公司董事长罗 洁女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公 司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 会议合法有效。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年度总经理工作报告>的议案》 董事会听取了公司总经理所作的《2024 年度总经理工作报告》，认为本报告 客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-014 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配的预案及 2025 年中期分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日分别召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，全票审议 通过《关于 2024 年度利润分配的预案及 2025 年中期分红规划的议案》，本预案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、利润分配预案具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度归属于公司的净利润 685,229,298.53 元，其中母公司实现净利润 443,072,777.47 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，按公司 2024 年 度母公司净利润的 10%计提法定盈余公积金 26,322,754.22 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 2,299,424,78 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年年度报告 公告编号：2025-007 2025 年 4 月 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人罗洁、主管会计工作负责人陈文伟及会计机构负责人（会计 主管人员）陈文伟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展 的展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投 资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的回购股份为基数，向全体 股东每 10 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-008 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,460,996,097.87 | 1,515,365,728.50 | -3.59% | | 归属于上 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-005 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告 特此公告。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 9 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、认定情况 根据国家发展和改革委员会《关于印发企业技术中心第 31 批新认定名单的 通知》（发改高技[2025]245 号）和赣州市赣县区发展和改革委员会《赣州市赣县 区发展改革委关于公布我区获批第 31 批国家企业技术中心名单的通知》，赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）技术中心被认定为第 31 批国家 企业技术中心，按照《国家企业技术中心认定管理办法》规定，可享受国家相关 政策支持。 二、对上市公司的影响 公司技术中心被认定为国家企业技术中心，是对公司技术能力、研发能力、 创新能力的充分肯定，是公司综合实力的体现，有利于公司进一步提升自主创新 能力，增强公司核心竞争力。公司将以此为契机，推进关键核心技术研发，优化 产品结构，提高产品附加值，致力于成为全球新能源材 ...

Summary of Key Points from the Conference Call Industry Overview - The cobalt industry in the Democratic Republic of the Congo (DRC) is experiencing tightened export bans, leading to increased cobalt prices while local production activities remain stable. The focus of companies is on copper smelting, with cobalt hydroxide as a byproduct [1][2]. Company Insights: Tengyuan Cobalt Industry - Tengyuan Cobalt Industry has secured inventory to meet 3-3.5 months of order delivery, with a DRC smelting plant capable of producing 10,000 tons of cobalt hydroxide annually. The domestic facility in Ganzhou processes these materials and is actively involved in secondary resource recovery [1]. - The company originated from leaching and smelting technology, with core assets including 60,000 tons of copper and 10,000 tons of cobalt hydroxide capacity in DRC, along with a 26,500 tons/year comprehensive production capacity plant in Ganzhou. Tengyuan also engages in nickel sulfate and lithium carbonate production, with a 20,000 tons ternary precursor production line expected to ramp up sales by 2025 [1][5]. - Tengyuan is expanding its waste battery recycling business, ranking among the top five in the domestic market, with plans to explore overseas factory opportunities for regional circular utilization, converting waste batteries into new battery materials [1][6]. - The company aims to solidify its position in the non-ferrous metal industry through technological innovation, independent research and development, and global expansion, increasing investment in secondary resources and promoting waste battery recycling [1][8]. Market Dynamics and Strategic Responses - Despite a downturn in cobalt prices, Tengyuan has increased cobalt production from 8,000 tons in 2022 to 16,000 tons in 2023, and is projected to approach 20,000 tons in 2024. The company has not reduced production during low price periods, leveraging its technological advantages and resource location in Africa to expand market share [1][9]. - The DRC's export ban may lead to short-term inventory accumulation, but the long-term strategy appears to focus on controlling production capacity. The local and international markets may become disconnected, with significant price differences [3][11]. - Tengyuan has adopted a strategy of maintaining operations despite policy changes, ensuring self-sufficiency in raw materials from its DRC plant and considering international procurement of cobalt intermediates if necessary [3][14]. Regulatory Impact - The DRC's recent export ban is expected to disrupt the global cobalt supply chain, as the country accounts for 51% of global reserves and 68% of production. The ban has tightened supply, pushing prices up, but local production remains unaffected [2][10]. - The government’s future quota policies are uncertain, but it is anticipated that after a few months of export restrictions, there will be a release of supply to maintain profitability from mining operations [10][11]. Challenges for Non-Integrated Companies - Non-integrated companies may face significant challenges due to insufficient raw material reserves, especially if the export ban persists for an extended period. This could lead to disruptions in the supply chain and impact the overall industry dynamics [12]. Future Directions - Tengyuan plans to continue enhancing its competitive edge in the non-ferrous metal sector through innovation and global strategies, with a focus on scaling up production in emerging fields like ternary precursors [7][8]. - The company has substantial cash reserves and short-term bank credit, positioning it well for future expansion and project implementation, particularly in the nickel sector [17][18].

东兴证券股份有限公司关于赣州腾远钴业新材料股份有限 公司实际控制人续签《共同控制协议》的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州 腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对腾远钴业实际控制人 续签《关于赣州腾远钴业新材料股份有限公司之共同控制协议》（以下简称"《共 同控制协议》"）的事项进行了核查，具体情况如下： 一、协议签署的背景情况 罗洁、谢福标、吴阳红均为公司的发起人股东，现合计持有公司 111,675,034 股股份，占公司股份总数的 37.89%，其中，罗洁直接持有公司 66,093,066 股股 份，占公司股份总数的 22.43%，现任公司董事长；谢福标直接持有公司 30,546,602 股股份，占公司股份总数的 10.36%，现任公司董事、副总经理；吴阳红直接持有 公司 15,035,366 股股份，占公司股份总数的 5.10%，现任公 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-004 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于公司实际控制人续签《共同控制协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司共 同实际控制人罗洁女士、谢福标先生、吴阳红先生的通知，获悉罗洁、谢福标、 吴阳红于 2025 年 3 月 12 日签署了《共同控制协议书》，有关情况如下： 一、协议签署的背景情况 罗洁、谢福标、吴阳红均为公司的发起人股东，现合计持有公司 111,675,034 股股份，占公司股份总数的 37.89%，其中，罗洁直接持有公司 66,093,066 股股 份，占公司股份总数的 22.43%，现任公司董事长；谢福标直接持有公司 30,546,602 股股份，占公司股份总数的 10.36%，现任公司董事、副总经理；吴阳红直接持有 公司 15,035,366 股股份，占公司股份总数的 5.10%，现任公司董事。罗洁、谢福 标、吴阳红为公司的共同实际控制人。 3、罗洁、谢福标、吴阳红在签署本协议之前，已存在对公司 ...