关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"、"腾远钴业"）第 三届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届 选举，现就相关情况公告如下： 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于 公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经第三届董 事会提名委员会资格审查通过，董事会同意提名罗洁女士、谢福标先生、吴阳红 先生、张济柳女士、林灵先生、许亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人， 同意提名王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生为公司第四届董事会 独立董事候选人，候选人简历详见附件。 证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-019 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上 述 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名王泰元为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-018 关于公司子公司对外投资设立合资公司并投资建设 年产 30,000 吨铜 2,000 吨钴湿法冶炼厂项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 （一）为了进一步保障赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）扩 产后国内钴冶炼企业原料的供应，并配合公司 2022-2026 年发展规划，公司拟充分利 用自身的技术优势以及 SAWA CONGO MINING SARL（以下简称 SAWA 集团）在刚果（金） 的资源优势，由公司全资子公司腾远新材料（香港）投资控股有限公司（以下简称"香 港腾远"）与 SAWA 集团实际控制人同一控制的 KENVISTA INVESTMENTS LIMITED（以下 简称"香港 kenvista"）共同出资，在香港设立合资公司（以下简称"香港合资公司"）， 并通过香港合资公司在刚果民主共和国（以下简称"刚果（金）"）设立项目运营公司 （以下简称"刚果项目公司"），开展铜矿项目合作，拟在刚果（金）新购土地建设年产 30,000 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王泰元作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会提名为赣州腾 远钴业新材料股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限公司 第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十 八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的 ...

东兴证券股份有限公司关于《赣州腾远钴业新材料股份有限公司 2024 年 度内部控制自我评价报告》的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为赣州腾远钴业新材料股 份有限公司（以下简称"腾远钴业"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《企业内部控制基本规范》等相关 规定的要求，对《赣州腾远钴业新材料股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "《内部控制自我评价报告》"）进行了核查，具体情况如下： 一、东兴证券进行的核查工作 东兴证券通过与公司内审部门、聘请的会计师事务所沟通，查阅腾远钴业股东大会、董事会、 监事会等会议记录和决议，以及各项业务和管理规章制度，从公司内部控制环境、内部控制制度建 设、内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《内部控制自我评价报告》 的真实性、客观性进行了核查。 二、公司内部控制评价情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位 ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，赣州腾远钴业新材料股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王泰元先生、张守卫 先生、赖丹女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任 何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司、实际控制人以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其 他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 21 日 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-021 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 一、本方案适用对象及期限 本方案适用于公司第四届非独立董事、独立董事和高级管理人员，有效期自 2024 年度股东大会审批通过后至新的薪酬方案经股东大会审议通过。 二、薪酬及津贴标准和发放方式 （一）公司独立董事的薪酬 公司独立董事固定领取独立董事津贴为人民币 12 万元/年（税前），按月领 取。 （二）公司非独立董事、高级管理人员的薪酬 1、公司内部的非独立董事，按照其与公司签署的劳动合同和公司薪酬管理 制度的规定，领取基本薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。 关于确定公司董事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 为完善赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范董事及高管薪酬管理机制，根据《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会 工作细则》等相关制度要求，结合公司实际情况，并参考国内同行业公司董事、 高管薪酬水平，公司拟定了董事、高管薪酬及津贴方案。并于 2025 年 4 月 17 日 召开第三届董 ...

证券代码：301219 证券简称：腾远钴业 公告编号：2025-017 在不超过授信额度前提下，董事会提请股东大会授权批准本次申请综合授信 事宜，同时授权公司董事长签署授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、贷 款、抵押等）有关的合同、协议等法律文件，并授权公司管理层具体办理授信、 贷款、抵押等有关事宜。上述 45 亿元的综合授信额度的授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。授信期限 内，上述授信额度可循环使用，在授信额度内由公司根据实际资金需求进行授信 申请。 二、审议程序 本事项已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届董事会第十三次会议审 议通过，本次公司向银行等金融机构申请授信额度事宜尚需提交公司 2024 年年 度股东大会审议批准。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请融资授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议， ...

赣州腾远钴业新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人赣州腾远钴业新材料股份有限公司董事会现就 提名刘卫东为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为赣州腾远钴业新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过赣州腾远钴业新材料股份有限 公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________________ ...

| 报告编制说明 | 01 | 01 可持续发展治理 | | | --- | --- | --- | --- | | 目录 董事长致辞 | 03 | 议题重要性评估 | 13 | | 关于腾远钴业 | 05 | 可持续发展治理架构 | 17 | | ESG 数据表和附注 | 102 | | --- | --- | | 对标索引表 | 113 | | 第三方鉴证报告 | 117 | | 02 | 环境篇 | | | --- | --- | --- | | | 环境合规管理 | 21 | | | 能源及资源利用 | 24 | | | 污染物与废弃物管理 | 28 | | | 应对气候变化 | 34 | | | 生物多样性保护与尾矿库管理 | 39 | CONTENTS 社会篇 03 | 员工 | 43 | | --- | --- | | 创新驱动 | 59 | | 产品质量与客户服务 | 65 | | 负责任供应链 | 71 | | 社区沟通与发展 | 80 | 治理篇 04 | 公司治理 | 85 | | --- | --- | | 风险管理与内部控制 | 91 | | 规范商业行为 | 96 | 2024 年 ...