证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-015 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 14:30 武汉光庭信息技术股份有限公司 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2025 年 3 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2025 年 3 月 28 日 9:15 至 2025 年 3 月 28 日 15:00 期间的任意时间。 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 6、股权登记日：2025 年 3 月 24 日（星期一） （3）公司聘请的律师及其他有关人员。 7、出席对象： 8、会 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南 1 号》"）和《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，对《武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，现发表核查 意见如下： 一、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-014 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第四届监 事会第二次会议通知于 2025 年 3 月 10 日以邮寄、传真、电子邮件方式送达公司 全体监事。经全体监事一致同意，豁免本次会议提前通知的义务。本次会议于 2025 年 3 月 12 日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席董永先生主持，应出席本次会议监事 3 人，实际出席 本次会议监事 3 人，其中监事刘承云先生以通讯方式参加会议。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案并出具核查意见： （一）审议通过《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性股 票激励计划（草案）>及其摘要的议 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-013 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议通知于2025年3月7日以邮寄、传真、电子邮件等方式送达公司全体董事。本次 会议于2025年3月12日在公司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事吴珩先生、张龙先生、 王宇宁女士、张龙平先生、张云清先生以通讯方式出席会议。会议由董事长朱敦 尧先生召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的 召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于<武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 为进一步完善公司法人治理 ...

本次电话会已经服务于华创证券研究所客户我构成投资建议相关人员应自主作出投资决策并自行承担投资风险华创证券不应使用本次内容所导致的任何损失承担任何责任专家发言内容仅代表专家个人观点不代表本公司观点 本次会议内容不得涉及国家保密信息、内幕信息、未公开重大信息、商业秘密、个人隐私不得涉及可能引发不当炒作或股价异常波动的敏感信息不得涉及影响社会或资本市场稳定的言论 未经华创证券事先书面许可任何机构或个人不得以任何形式复制、刊载、转载、转发引用本次会议内容否则由此造成的一切后果及法律责任由该机构或个人承担本公司保留追究其法律责任的权利市场有风险投资需谨慎 2024年的话,整个经营的业绩情况,我们在1月31号以前进行了一个预计的后面的一个披露,就是整体的收入和利润的话应该是相当于是比较好转的,这样我们在里面进行了一个后面的一个披露。 今天是关于整个技术AI方面的一个讨论就是近几年这段时间可能大家非常关注其实我们光听信息的话是在三年以前我们就已经首创提出了基于这个超级软件工厂这个业务的一个模式就是随着整个汽车电子软件的代码量和这个价值量在不断攀升 好的感谢会议助理尊敬的各位投资者大家下午好欢迎大家参加由我们华商计算机组织的 ...

Summary of Guangting Information Conference Call Company Overview - Guangting Information specializes in the development of automotive electronic products and has the capability to cover the entire automotive electronic product development spectrum [2][3] - The company is expected to see improvements in overall revenue and profit in 2024, with plans to disclose relevant information by January 31 [2][3] Core Insights and Arguments - The company has launched a "Super Software Factory" AI platform that integrates an automotive electronic industry knowledge base, focusing on automotive software electronic development [2][3] - AI is applied throughout the automotive software development process, including demand management, design, unit testing, and vehicle testing, enhancing efficiency and accuracy [2][6] - The deployment of AI has resulted in an overall efficiency improvement of 17% to 31% in the demand management phase, with Python code accuracy at 100% and AI judgment accuracy at 90% [2][9] - The company has invested over 100 million in R&D for the Super Software Factory, with 2023 sales revenue nearing 638 million, but financial losses were reported due to losses from invested enterprises [3][14] Industry Dynamics - The automotive industry is experiencing a shift towards software-defined vehicles, necessitating the integration of AI to enhance software development efficiency [17] - The company positions itself as an IT solutions provider for automakers and parts suppliers, focusing on software solutions rather than chip development [18] Future Projections - The company anticipates a net profit of 28 million in 2024 and 35 million in 2025, with significant contributions expected from the smart cockpit sector, which accounts for 55% of revenue [21][23] - The company plans to expand its market presence internationally, particularly in Japan and Europe, while strengthening its core business areas of smart cockpit, autonomous driving, and new energy [26] Additional Important Points - The company has a strategic focus on AI and aims to potentially transform into an AI-centric company, with over 10% of R&D investment in new technologies [14] - The integration of smart vehicle control, smart cockpit, and autonomous driving through a plugin-based software architecture is expected to enhance product reliability and quality [10] - The company is actively involved in V2X projects and has participated in the formulation of national standards, although it has not engaged in road-end standard setting [25] Conclusion - Guangting Information is positioned to leverage AI advancements in the automotive electronic sector, with a strong focus on software development efficiency and international market expansion, aiming for significant revenue growth in the coming years [27][28]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-012 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于全资子公司参与认购合伙企业份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步落实公司发展战略，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资 管理优势，探索公司在人工智能技术应用领域的投资，在不影响公司日常经营 及发展、有效控制投资风险的前提下，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下 简称"光庭信息"或"公司"）全资子公司广州光庭投资发展有限公司（以下简称 为"光庭投资"或"子公司"）作为有限合伙人以自有资金出资人民币1,000万元参 与认购广州广建科创业投资基金合伙企业（以下简称"合伙企业"、"基金"或 "目标基金"）基金份额，占目标基金首期募资规模的 24.53%。 子公司本次参与认购合伙企业份额的事项已于2025年2月19日正式签署《广 州广建科创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协 议"）。 该合伙企业重点投资于新一代信息技术有关的硬科技领域，聚焦人工智能 技术、智能建造、数字科技、绿色低碳等早期企业、 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-011 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于完成工商变更备案登记并换发营业执照的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记事项概述 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 26 日、2025 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十八次会议、2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》， 同意公司增加经营范围并修订《公司章程》，本次经营范围调整内容最终以管理 部门行政许可为准。股东大会同意授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变 更、章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告》（公告编号： 2024-063）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。 二、进展情况 近日，公司已完成相关工商变更备案登记手续并获得由武汉市市场监督 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-010 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于开立募集资金专项账户 并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，武汉光庭 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,315.56 万股，发行价格为每股人民币 69.89 元，募集资金总额为人 民币 1,618,344,884.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 139,786,949.32 元后，募集资金净额为人民币 1,478,557,934.68 元，其中超募资金人民币 1,091,239,334.68 元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 17 日对公司首次公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"大信验字[2021] 第 2-00050 号"的《验资报告 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-009 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于 2024 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着审慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日可能发生资产减值损失 或信用减值损失的应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货等资产 进行了全面清查并计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着审慎性原 则，公司及控股子公司2024年度拟计提各项资产减值损失和信用减值损失金额合 计5,558.75万元，具体情况如下： 单位：人民币，元 | 减值类型 | 项目 | 2024 | 年度计提金 ...