证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-012 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于全资子公司参与认购合伙企业份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为进一步落实公司发展战略，充分借助专业投资机构的专业资源及其投资 管理优势，探索公司在人工智能技术应用领域的投资，在不影响公司日常经营 及发展、有效控制投资风险的前提下，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下 简称"光庭信息"或"公司"）全资子公司广州光庭投资发展有限公司（以下简称 为"光庭投资"或"子公司"）作为有限合伙人以自有资金出资人民币1,000万元参 与认购广州广建科创业投资基金合伙企业（以下简称"合伙企业"、"基金"或 "目标基金"）基金份额，占目标基金首期募资规模的 24.53%。 子公司本次参与认购合伙企业份额的事项已于2025年2月19日正式签署《广 州广建科创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》（以下简称"合伙协 议"）。 该合伙企业重点投资于新一代信息技术有关的硬科技领域，聚焦人工智能 技术、智能建造、数字科技、绿色低碳等早期企业、 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-011 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于完成工商变更备案登记并换发营业执照的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次工商变更登记事项概述 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 26 日、2025 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十八次会议、2025 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》， 同意公司增加经营范围并修订《公司章程》，本次经营范围调整内容最终以管理 部门行政许可为准。股东大会同意授权董事会及董事会授权人员办理工商登记变 更、章程备案等相关事宜。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告》（公告编号： 2024-063）、《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-001）。 二、进展情况 近日，公司已完成相关工商变更备案登记手续并获得由武汉市市场监督 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-010 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于开立募集资金专项账户 并签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495 号）同意注册，武汉光庭 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,315.56 万股，发行价格为每股人民币 69.89 元，募集资金总额为人 民币 1,618,344,884.00 元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 139,786,949.32 元后，募集资金净额为人民币 1,478,557,934.68 元，其中超募资金人民币 1,091,239,334.68 元。 大信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 12 月 17 日对公司首次公 开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了编号为"大信验字[2021] 第 2-00050 号"的《验资报告 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-009 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于 2024 年度拟计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值准备的概述 为真实反映武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的财务状况、 资产价值及经营情况，本着审慎性原则，根据《企业会计准则》及公司会计政策 的相关规定，公司对合并报表范围内截至2024年12月31日可能发生资产减值损失 或信用减值损失的应收账款、其他应收款、长期应收款、合同资产、存货等资产 进行了全面清查并计提减值准备。 根据《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章 程》等相关规定，本次计提减值无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、本次计提减值准备的范围和总金额 根据相关法规以及公司相关会计政策，结合公司的实际情况，本着审慎性原 则，公司及控股子公司2024年度拟计提各项资产减值损失和信用减值损失金额合 计5,558.75万元，具体情况如下： 单位：人民币，元 | 减值类型 | 项目 | 2024 | 年度计提金 ...

Financial Performance - The company expects a net profit of between 28 million and 36 million yuan for 2024, compared to a loss of 15.47 million yuan in the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 17 million and 25 million yuan, compared to a loss of 22.29 million yuan in the previous year[4] - The company expects non-recurring gains and losses to impact net profit by approximately 11 million yuan, compared to 6.82 million yuan in the same period last year[7] Revenue and Market Strategy - The company has implemented market strategy adjustments in response to intense competition in the automotive electronics software industry, leading to a slight decrease in revenue compared to the previous year[6] - The company launched the "Super Software Workshop" product and promoted it to OEMs and automotive parts suppliers during the reporting period[6] Investment and Impairment - Investment income from the disposal of equity in associated companies increased compared to the previous year[7] - The company conducted preliminary impairment tests on various assets, with impairment provisions amounting to approximately 55.59 million yuan, a decrease of about 44.03% from the previous year[7] Management and R&D - Management expenses decreased compared to the previous year due to the implementation of refined management practices[6] - The company is increasing investment in the research and development of the "Digital Car" platform to enhance core competitiveness[6] Financial Reporting - The financial data presented is preliminary and unaudited, with the final results to be disclosed in the 2024 annual report[8]

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-002 武汉光庭信息技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鉴于武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月15日 召开2025年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会非独立董事、独立董 事，为保证董事会顺利运行，公司于2025年1月15日以现场及通讯表决的方式在 公司会议室召开第四届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"）。经全体董 事一致同意，豁免本次会议提前通知的义务。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事王军德先生、吴珩先 生、邬慧海先生、张龙平先生和张云清先生以通讯方式出席会议。会议由董事朱 敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2025-001 武汉光庭信息技术股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 2、网络投票时间：2025 年 1 月 15 日（星期三） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日 9:15 至 2025 年 1 月 15 日 15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6 号武汉光庭信息技术股份有限公司 3 号楼 4 楼会议室 （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 ...

上海市锦天城律师事务所 2025 年第一次临时股东大会 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 法律意见书 武汉光庭信息技术股份有限公司： 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉光庭信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和规范性文件以及《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，指派律师列席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会相关事项进行见证，并依法出具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席本次股东大 会现场会议人员的资格、表决程序及表 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》等有关规定，经审慎核查，就光庭信息部分募投项 目延期的相关事项发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意武汉光庭信息技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3495号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A股）股票2,315.56万股，每股面值1元，每股发行价格为人 民币69.89元，募集资金总额为人民币161,834.49万元，扣除发行费用（不含增值 税）人民币13,978.69万元后，募集资金净额为人民币147,855.79万元，其中超募 资 ...