证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-042 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间 为:2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为:2024 年 8 月 19 日 9:15 至 2024 年 8 月 19 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召 开。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-041 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于转让参股公司股权的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为深化公司发展战略，进一步聚焦汽车电子软件开发和服务的主业，同时 优化资产结构、提高资源利用效率，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简 称"光庭信息"或"公司"）于2024年8月2日召开第三届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于转让参股公司股权的议案》，董事会同意公司将持有武 汉中海庭数据技术有限公司（以下简称"参股公司"或"中海庭"）的1,400 万元注册资本（对应中海庭21.4637%股权），以人民币458.2333万元的价格， 转让给先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合伙）（以下简称"先 进制造业湖北基金"）。 本次交易事项尚需提请股东大会审议。董事会同时提请股东大会授权公司 经营管理层根据公司需要和本次交易进程全权处理本次交易后续相关事项包括 但不限于签署正式股权转让协议等。本次转让完成后，公司将不再持有中海庭 股权。 企业名称：先进制造产业投资基金（湖北 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"光庭信息"）第三届董 事会第二十四次会议通知于2024年7月30日以电子邮件等方式送达公司全体董事， 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，本次会议于2024年8月2日在公 司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-038 武汉光庭信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德 先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、张龙平先生以通讯方式出席会议。会议由董事 长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限合 伙）拟收购武汉中海庭数据技术有限公司 部分股权项目 资 产 评 估 报 告 中联评报字【2024】第 1873 号 共 3 册，第 1 册 中联资产评估集团有限公司 二〇二四年七月三十日 | 报告编码: | 1111020008202402502 | | | | --- | --- | --- | --- | | 合同编号: | 24310019A | | | | 报告类型: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | | 报告文号: | 中联评报字 2024 第1873号 | | | | 报告名称: | 先进制造产业投资基金(湖北)合伙企业(有限合 伙）拟收购武汉中海庭数据技术有限公司部分股权 项目 | | | | 评估结论: | 21,349,221.10元 | | | | 评估报告日: | 2024年07月30日 | | | | 评估机构名称: | 中联资产评估集团有限公司 | | | | 签名人员: | 舒紫霞 (资产评估师) | | 会员编号:42220008 | | | 朱洪蒋 | (资产评估师) | 会员编号:4218 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-039 武汉光庭信息技术股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： （一）审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》 监事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机 构，聘期一年。监事会认为，董事会提请股东大会授权公司管理层按照公司2024 年度具体审计工作量及市场公允合理的定价原则与大信确定合理的审计费用的 请求合理。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续 聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-040）。 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）第三届监 事会第二十三次会议通知于2024年7月30日以电子邮件等方式送达公司全体监事， 全体监事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。本次会议于2 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-040 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，武汉光 庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）于2024年8月2日召 开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘2024年度审计机构的议 案》，同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信事务所"） 为公司2024年度审计机构。本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员 会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 4、投资者保护能力 大信事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力，大信事务所在公司多年来审计过程中，勤勉尽责，遵循独 立、公允、客观的执业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际 情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责。 基于上述原因，公司拟续聘大信事务 ...

证券代码:301221 证券简称:光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------|--------------|------------|--------------|---------------| | | | | | 编号:2024-003 | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | 投资者关 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | 系活动类 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | 别 | 现场参观 | | | | | | 其他 | | | | | | 单位 | 人员 | 单位 | 人员 | | | 华西证券 | 赵宇阳 | 长盛基金 | 朱律 | | | 东吴证券 | 王世杰 | 中欧基金 | 刘金辉 | | | 方正证券 | 景柄维 | 东方证券 | 宋鑫宇 | | | 国寿安保基金 | 余舒嘉铭 | 民生加银基金 | 尹辉 | | | 中泰证券 | 苏仪 | 永赢基金 | 王文龙 | | | 汇添富基金 | 钱诗翔 | 西部证券 | 彭子祺 | | | 先锋基金 | 曾捷 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年持续督导培训情况的报告 培训对象：上市公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及上市 公司控股股东和实际控制人等相关人员 二、培训内容 国金证券光庭信息持续督导小组选派具有证券、法律、财务专业知识和工作 经验丰富、责任心强的业务骨干对公司培训对象进行了系统、细致的培训工作。 培训人员为持续督导保荐代表人赵简明。 本次培训重点介绍了包括《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质 量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）、股票减持规范、退市规则、对外担保 与资金往来、上市公司规范运作、募集资金使用等内容在内的上市公司规范运作 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为武汉 光庭信息技术股份有限公司（以下简称"光庭信息"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》等法规和规则的相关规定以及光庭信息的实际情况，认 真履行保荐机构应尽的职责，对光庭信息的董事、监事、高级管理人员等相关人 员进行了 2024 年度持续督导培训，并对未到场的相关 ...

国金证券股份有限公司 关于武汉光庭信息技术股份有限公司 2024 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：光庭信息 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王展翔 联系电话：021-68826801 | | | | 保荐代表人姓名：赵简明 联系电话：021-68826801 | | | | 现场检查人员姓名：赵简明 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 7 月至 2024 年 6 月 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 7 10 日-11 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | （1）查阅公司章程及各项规章制度； | | | | （2）查阅"三会"文件，包括会议通知、签到表、会议决议、会议记录、公告等； | | | | （3）实地查看公司主要生产经营场所，了解公司治理及独立性情况； | | | | （4）查阅公司股东名册； | | | | （5）网络查询控股股东对外投资企业的工商信息等； | | | | ...

关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-037 武汉光庭信息技术股份有限公司 近日，公司董事会收到独立董事张云清先生的通知，其已按相关规定参加了 深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》（编号：2406136243）。 特此公告。 武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会 2024年7月6日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月15日召开第 三届董事会第二十一次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会，同 意选举张云清先生为公司第三届董事会独立董事，任期自股东大会审议通过之日 起至第三届董事会任期届满之日止。 截至公司2024年第二次临时股东大会通知公告之日，张云清先生尚未取得独 立董事资格证书。根据深圳证券交易所相关规定，张云清先生承诺参加深圳证券 交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书，具体内容 ...