武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的薪酬和考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《武汉光庭信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬 与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建 议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事，高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由两名独立董事和一名董事组成。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范武汉光庭信息技术股份有限公司的公司行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》和 《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规及《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、 按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法 行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在2个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监督 管理委员会派出机构和深圳证券交易所,说明原因并公告。 第 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《武汉光庭信息技术股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成,其中独立董事占过半数量,并有 1 名独立董事为会计专业人士,审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职 ...

武汉光庭信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善法人治理结构，确保董事会合法、科学、规范、高效地行使 决策权，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件和《武汉光庭信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制订本议事规则。 第二条 公司董事会是公司经营决策机构，对股东大会负责，行使法律、行 政法规、部门规章、《公司章程》和股东大会赋予的职权。 第三条 董事会享有并承担法律、行政法规、部门规章、《公司章程》规定的 权利和义务，独立履行对公司、股东、社会公众、监管部门的承诺。 第四条 董事会设董事长一人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产 生和罢免。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 名董事履行其职务。 第五条 公司董事会成员中应当至少有三分之一独立董事，其中至少一名会 计专业人士。 第六条 董事会下设证券事务部作为董事会的办事机构，处理董事会日常事 ...

第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券、 发行权证等）以及非公开发行股票向投资者募集并用于特定用途的资金。 武汉光庭信息技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）募集资金的管理和运用，最大程度地保障投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书的承诺相一 致，不得随意改变募集资金的投向。公司应当真实、准确、完整地披露募集资金 的实际使用情况，并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用 情况进行鉴证。 第三条 本制度是公司对募集资金管理和使用的基本行为准则。公司 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 武汉光庭信息技术股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 现场参观  其他 投资者开放日活动 序号 姓名 公司 序号 姓名 公司 1 辛侠平 中信建投 43 文奕婕 东兴证券 2 张初晨 方正证券 44 龚陈明 东方财富 3 杨烨 财通证券 45 陆嘉敏 信达证券 4 刘乐 国元证券 46 王修艺 上汽金控 5 金郁欣 民生证券 47 张煊 东方财富 6 肖知雨 长江证券 48 童心怡 东方财富 7 冯源 长江证券 49 李哲超 人保资管 8 张文倩 观富资产 50 李杨玲 华福证券 9 张胡学 东兴基金 51 柏林 中泰证券 10 李睿 尚正基金 52 黄泓 虢盛投资 11 徐正源 中信证券 53 吴悠 申万宏源 12 王赫 博时基金 54 胡智敏 美阳投资 参与单位 13 冉珂 国盛证券 55 田杨 永恒资管 名称及人 14 石晓彬 中信证券 56 刘波 译信投资 员姓名 15 郝家宏 中科沃土基金 57 袁辰云 中国银河证券 16 李 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-079 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于举行2023年投资者开放日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、活动时间：2023年12月22日（星期五）13:00-16:30 2、活动方式：现场交流方式 3、活动地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区港边田一路 6号 光庭智能 网联汽车软件产业园 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司发展战略、经营业绩等情况，武 汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）定于2023年12月22 日（星 期五）13:00-16:30 在光庭智能网联汽车软件产业园区以现场活动的形式举办 2023年投资者开放日活动（以下简称“活动”），借此活动机会，公司经营管理 层将深入与投资者进行沟通和交流，并广泛听取投资者的意见和建议。 一、活动召开的时间、地点和方式 1、活动时间：2023 年12月22日（星期五）13:00-16:30 2、活动方式：现场交流方式 ...

证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-078 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于牵头承担武汉市科技重大专项项目立项的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到武汉市科 技局下发的《关于"智能网联汽车基础软件关键技术及应用"等3个科技重大专 项项目立项的通知》，由公司牵头承担，华中科技大学、武汉理工大学、武汉 人工智能研究院等6家单位共同参与的"智能网联汽车基础软件关键技术及应用" 项目（以下简称"项目"）获批立项。现将具体情况公告如下： 一、项目基本情况 2、项目负责人：朱敦尧（公司董事长） 3、项目牵头单位：武汉光庭信息技术股份有限公司 4、项目执行年限：2023年11月至2025年11月 5、项目总经费：10,000万元，其中，武汉市科技研发资金1,300万元（以下 简称"政府补助"），自筹资金8,700万元。政府补助采用分期拨付方式，统一 拨付至牵头单位，由包括公司在内的7家参与单位按照研究课题享有相关经费， 公司应享有的上述政府补助金额为650万元。 6、项目简 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-077 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于全资子公司竞得土地使用权暨对外投资进展公告 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 9 月 28 日召开第三届董事会第十七次会议与第三届监事会第十六次会议、2023 年 10 月 17 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金 投资建设光庭华南总部基地项目暨向全资子公司增资的议案》，同意公司以全资 子公司广州光庭信息技术有限公司（以下简称"广州光庭"）为实施主体，投资 50,388.14 万元建设"光庭华南总部基地项目"（以下简称"项目"）；同意公 司使用部分超募资金 50,000 万元用于上述投资，其余部分由公司或广州光庭以 自有资金或自筹资金予以补充。 同时，董事会提请股东大会授权公司董事长在批准的权限内行使该项投资决 策权，签署或授权相关子公司负责人签署相关投资协议与合同文件，组织参与募 集资金账户设立、项目土地公开挂牌竞买 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容与信息披露义务人提供的信 息一致。 武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 7 月 6 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了股东上汽（常州）创新发展投资 基金有限公司（以下简称"上汽创投"）股份变动计划预披露公告，近日，公司 收到股东上汽创投出具的《关于股份变动计划实施完毕的告知函》。截至本公告 披露日，股东上汽创投上述股份变动计划已实施完毕，累计股份变动 3,704,892 股（合计占公司总股本的 4.00%），本次变动后，上汽创投不再是公司持股 5% 以上的股东。现将具体情况公告如下： 一、股东股份变动情况 证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2023-076 武汉光庭信息技术股份有限公司 关于股东股份变动计划实施完毕的公告 股东上汽（常州）创新发展投资基金有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份。 | 股东 | 股份变动 | | | 股份变动期间 | | | | 股份变动价格 | 变动股数 | 变动 ...