证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-008 经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：使用闲置募集资金进行现金管理 是在保障募集资金投资项目建设进度的前提下实施的，不存在变相改变募集资金 用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和 全体股东的利益。 浙江恒威电池股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四次会议 的通知于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件或书面通知等方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈志林召集并主持，本次监事会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，本次会议审议情况如下： 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-009 浙江恒威电池股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 3 日召开 第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设和公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 4 亿元或等值外币（含本数）的 部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过 之日起十二个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在 创业板上市，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,1 ...

关于浙江恒威开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江恒威电 池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威拟开展外汇套期保值业务的事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司产品以出口销售为主，出口商品以外币结算，为有效规避进出口业务中的汇率 风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响， 公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响， 合理降低 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-011 浙江恒威电池股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 拟使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）的自有资金，以不超 过人民币 36.50 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机 用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-002）和《回购报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-010 一、投资情况概述 1、投资目的 公司产品以出口销售为主，出口商品以外币结算，为有效规避进出口业务中 的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成 的不良影响，公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少汇率波动 对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以稳健为原则，以降 低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机性交易，不进行单纯以盈利为目的外 汇交易，不会影响公司主营业务发展。 浙江恒威电池股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易概述 为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，防范汇 率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，浙江恒威电池股份有限 公司（以下简称"公司"）拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，以减少 汇率波动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。公司决定开 展总额不超过人民币 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-006 浙江恒威电池股份有限公司 1. 公司回购股份的时间、数量、价格和集中竞价交易的委托时段符合《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规定，具体内容 如下： （1）公司未在下列期间内回购公司股份： ① 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 拟使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）的自有资金，以不超 过人民币 36.50 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机 用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-005 浙江恒威电池股份有限公司 关于首次回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司 拟使用不低于 2,500 万元且不超过 5,000 万元（均含本数）的自有资金，以不超 过人民币 36.50 元/股（含本数）的价格通过集中竞价交易方式回购部分公司已发 行的人民币普通股（A 股）股票，并将在未来根据公司实际情况、选择适宜时机 用于员工持股计划或股权激励，实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 19 日和 2 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公 告》（公告编号：2024-002）和《回购报告书》（公告编号：2024-004）。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 ...

浙江恒威电池股份有限公司 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金回购部分 公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次回购"）。 1. 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）本次回购基本情况 2. 回购股份的用途：将在未来根据公司实际情况，选择适宜时机用于员工 持股计划或股权激励。如在回购完成后三年内未将回购股份用于前述用途，公司 将按照相关规定对已回购但尚未使用的股票进行注销。 证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-004 （四）风险提示 1. 本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限，进而导 致本次回购方案无法顺利实施或只能部分实施等不确定性风险； 3. 回购股份的价格：回购价格不超过人民币 36.50 元/股（含本数），该回购 价格上限未超过董事会审议通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票 交易均价的 150%。 4. 回购股份的数量及占公司总股本的比例：按照回购资金总额下限 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-003 序号 股东名称 持股数量 （股） 占公司总股本 的比例（%） 1 嘉兴恒茂企业管理有限公司 38,220,150 37.72 2 汪剑平 12,511,725 12.35 3 汪剑红 9,390,675 9.27 4 汪骁阳 4,954,200 4.89 一、前十名股东持股情况 | 5 | 傅煜 | 4,898,250 | 4.83 | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 谢建勇 | 1,875,000 | 1.85 | | 7 | 嘉兴恒惠企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,800,000 | 1.78 | | 8 | 潘家全 | 1,000,000 | 0.99 | | 9 | 高雁峰 | 900,000 | 0.89 | | 10 | 中国银行股份有限公司－国金量化多因 | 440,732 | 0.43 | | | 子股票型证券投资基金 | | | 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 注：以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后的总持股数量。 三、备查文件 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-001 浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次 会议通知于 2024 年 2 月 18 日以书面通知、口头传达或电话等方式向全体董事送 达。鉴于本次会议为紧急临时会议，董事长在本次会议上就紧急召开会议的情况 进行了说明，公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限要求。 2、本次会议于 2024 年 2 月 19 日上午 10 点在公司会议室以现场结合通讯的 方式召开。 3、本次会议应出席会议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。 4、会议由董事长汪剑平先生召集并主持，公司监事与高级管理人员列席了 会议。 5、本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次董事会会议审议通过了《关于回购公 ...