浙江恒威电池股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江恒威电池股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本工作细则于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江恒威电池股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕2661 号 浙江恒威电池股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江恒威电池股 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-024 浙江恒威电池股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天健会计师事务所（特殊普通合伙）保证其提供、报送或披露的涉及会 计师事务所的资料、信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 特别提示： 1、浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度审计意见 类型为标准的无保留意见； 2、公司本次续聘 2024 会计师事务所不涉及变更会计师事务所事项； 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五 次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事 务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构，本事项尚需提交至公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-025 浙江恒威电池股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）修订发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕 31 号）的要求变更公司相应会计政策，本次会计政策变更不会对公司当期的营 业收入、净利润、净资产等产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行变更，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。 2、会计政策变更的原因 2022年11 月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号，（以下简称"解释 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"自 20 ...

董事、监事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 （本管理制度于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议审议通过） 浙江恒威电池股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强对浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确管理程序，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东 及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等有关法律、法规、规范性文件的规 定，特制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 股份是指登记在其名下的所有本公司股份及其衍生品种；从事融资融券交易的， ...

浙江恒威电池股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 规范与关联方资金往来管理制度 （本制度于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 非经营性资金占用是指公司为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工 资、福利、保险、广告等费用和其它支出，代控股股东、实际控制人及其他关联 方偿还债务而支付资金，有偿或无偿、直接或间接拆借给控股股东、实际控制人 及其他关联方资金，为控股股东、实际控制人及其他关联方承担担保责任而形成 - 1 - 第一章 总 则 第一条 为进一步加强和规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公 司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《浙江恒威电池股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 ...

第三届董事会第六次会议通过） 第一条 为进一步完善浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"） 的治理机制，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、部门规 章以及《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）相 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者 持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东）。 浙江恒威电池股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （本工作细则于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 浙江恒威电池股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第三条 独立董事 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-022 浙江恒威电池股份有限公司 关于修订并制定部分公司治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 是否须经 股东大会批准 | 类型 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 董事会议事规则 | 是 | 修订 | | 2 | 监事会议事规则 | 是 | 修订 | | 3 | 股东大会议事规则 | 是 | 修订 | | 4 | 独立董事工作制度 | 是 | 修订 | | 5 | 董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及 其变动管理制度 | 否 | 修订 | | 6 | 董事会秘书工作制度 | 否 | 修订 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 独立董事年报工作制度 | 否 | 修订 | | 8 | 对外担保管理制度 | 是 | 修订 | | 9 | 对外投资管理制度 | 是 | 修订 | | 10 | 股东大会网络投票管理制度 | 是 | 修订 | | 11 | 关联交易管理制度 | 是 | 修订 | | 12 | 规范与关联方资金往来管理制度 | 否 | 修订 | | 13 | 累积投票制实 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2024-027 浙江恒威电池股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第三 届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议 案》，公司董事会决定于2024年5月20日（星期一）召开公司2023年年度股东大会， 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会，公司第三届董事会第六次会议审议通 过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的有关 规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2024年5月20日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易 ...

浙江恒威电池股份有限公司 董事会议事规则 浙江恒威电池股份有限公司 董事会议事规则 （本规则于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司(以下简称"公司")董事会内 部机构及运作程序，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》") 、《浙江恒威电池股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及 其他有关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，为公司常设权力 机构，受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策 中心，对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代 表公司。 第二章 董事会的职权 第三条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，设董 事长一名，不设副董事长。董事会依据法律、法规、《公司章程》及本规则的规 定行使职权。 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产 ...