证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-011 浙江恒威电池股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件或书面通知等方式向全体监事发出，本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈志林召集并主持，本次监事会会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事讨论，本次会议审议情况如下： 1、《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 经与会监事充分讨论，全体监事一致认为：公司《2024 年度监事会工作报 告》的内容符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求，报告内容能够如实体 现公司监事会在 2024 年度的工作情况。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于<公司 20 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-010 浙江恒威电池股份有限公司 本议案已经第三届董事会战略委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议，独立董事张惠忠先生、姚武强先生和王金良先生分别向董事会 提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在股东大会上进行年度述职。 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议 于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以书面通知或电子邮件等方式向全体董事送达。会议由公司董事长 汪剑平先生召集并主持。本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，汪剑平先生、徐耀庭先生和姚武强先生以通讯方式出席会议，公司监事、高 级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-014 浙江恒威电池股份有限公司 2．监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票 反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议 案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司经营成果， 不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 3．尚需履行的审议程序 本次利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东会审议批准后方可实施，权益 分派实施仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 了第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 议，现 ...

浙江恒威电池股份有限公司 舆情管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 舆情管理制度 （本制度于 2025 年 4 月 3 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第九次会议通过） 第一章 总则 第一条 为提高浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律法规和规范性文件及《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成公司股票及其衍生 品种交易价格异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 较大影响的事件信息。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第五条 公司处理舆情应当以科学应对、突出导向 ...

招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江 恒威电池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2025 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威及子公司拟开展外汇套期保 值业务的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司产品以出口销售为主，出口商品以外币结算，为有效规避进出口业务中 的汇率风险等外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司及子公司生产经营、成本 控制造成的不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展外汇套期保值业务， 以减少汇率波动对公司业绩的影响，合理降低财务费用，增强财务稳健性。 公司及子公司开展外汇套期保值业务是以 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-007 浙江恒威电池股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开 第三届董事会第九次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投 资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过人民币 2 亿元或等值 外币（含本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限为 自董事会审议通过之日起十二个月，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动 使用。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在 创业板上市，发行价格为 33.98 元，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相关 发行费用后实际募集资金净额为人 ...

第一章 总则 第一条 为规范浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露暂缓与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《浙江恒威电池股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《浙江恒威电池股份有限公司信息披露管理制度》 （以下简称"《信息披露管理制度》"）等内部制度的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 浙江恒威电池股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （本制度于 2025 年 4 月 3 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第九次会议通过） 浙江恒威电池股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第二条 信息披露义务人按照相关法律法规及规范性文件等规定，办理信息 披露暂缓与豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司应当披露的信息存在相关法律法规及规范性文件规则中规定的 暂缓、豁免情形的，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受中国证券监督管理 委员会和深圳证券交易所对相关信息披露暂缓、豁免事项实行的监管。 第二章 暂缓与豁免披露信息的范围 第四条 信 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-006 浙江恒威电池股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 公司保荐券商招商证券已对此事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见 公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（公告编号：2025-007）。 2、《关于开展外汇套期保值业务的议案》 一、监事会会议召开情况 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议 于 2025 年 4 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。为提高议事效率，结合实际 情况，经全体监事一致同意，本次会议豁免临时监事会通知时限的要求，通知于 2025 年 4 月 3 日以口头、书面通知等方式向全体监事发出，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席沈志林召集并主持，本次监事会 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 ...

招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江恒威 电池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威及子公司使用闲置募集资金进行现金 管理的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】52 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司向社会公众公开发行 2,533.34 万股人民币普通股（A 股）并在 创业板上市，发行价格为 33.98 元/股，募集资金总额 860,828,932.00 元，扣除相 关发行费用后实际募集资金净额为人民币 756,145 ...

证券代码：301222 证券简称：浙江恒威 公告编号：2025-009 浙江恒威电池股份有限公司 关于制定公司相关治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 3 日召开第 三届董事会第九次会议，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度> 的议案》和《关于制定<舆情管理制度>的议案》，同意公司根据有关法律法规及 规范性文件的最新修订和更新情况制定公司相关治理制度，现将具体情况公告如 下： 一、制定原因及依据 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》 《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等相关法律法规及规范性文件的规 定和要求，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，持续健全内控 体系，公司结合自身实际情况，制定了公司相关治理制度。 | 序号 | 制度名称 | 类别 | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 股东大会批准 | | 1 | 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 | 制定 ...