浙江恒威电池股份有限公司 信息披露管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 信息披露管理制度 （本管理制度于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为促进浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，规 范信息披露行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整、及时、公平，维护公 司与投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》 《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他有关法律、 法规的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产生 重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是指公司及 相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券交易所相关规 定，在监管部门指定媒体公告信息。 第三条 公司控股子公司发生的重大事项，可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的，视同公司发生的重大事项，公司将按 ...

浙江恒威电池股份有限公司 公司章程 浙江恒威电池股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 5 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 14 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 22 | | 第一节 董事 22 | | 第二节 董事会 25 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 通知 38 | | 第二节 ...

浙江恒威电池股份有限公司 募集资金管理制度 浙江恒威电池股份有限公司 募集资金管理制度 （本管理制度于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")等相关法律、法规、规范性文件，中国证券监督管理委 员会和深圳证券交易所的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或 公司控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守 其本制度。 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称"专 户"）集中管理。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称商业 ...

招商证券关于浙江恒威2023年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司关于 浙江恒威电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"保荐机构"）作为浙江恒威电池 股份有限公司（以下简称"浙江恒威"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定履行持续督导 职责，对《浙江恒威电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》（以下简称"内部控 制评价报告"）进行了审慎核查，现就内部控制评价报告出具核查意见如下： 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）已于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露公司《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》 《2024年第一季度报告》等相关公告。为便于广大投资者进一步了解公司2023 年度及2024年第一季度的经营成果与财务状况，公司定于2024年5月8日（星期三） 15:30-16:30在"全景网"举办2023年度暨2024年第一季度网上业绩说明会，具体 情况如下： 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景网投 资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进 入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/301222.shtml）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理汪剑平先生、董事会秘 书兼财务负责人杨菊女士、独立董事张惠忠先生、保荐代表人王森鹤先生和赖斌 先生，如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 ...

浙江恒威电池股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 浙江恒威电池股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （本细则于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）和高级管理人员的业绩考核和评价体系，制定科学有效的薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与考核委员会，并制定本细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由《公司章程》或 董事会认定的其他高级管理人员。 第四条 董事会薪酬与考核委员会在董事会领导下开展工作，根据公司和全 体股东的最大 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2663 号 浙江恒威电池股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江恒威电池股份有限公司（以下简称浙江恒威公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供浙江恒威公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为浙江恒威公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 浙江恒威公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1146 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保 证其内容真实、 ...

浙江恒威电池股份有限公司 独立董事年度述职报告 （王金良） 各位股东及股东代表： 本人王金良作为浙江恒威电池股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2023 年的履职过程中严格遵照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的要求， 充分发挥电池行业背景优势与公司保持高频沟通，促进公司向好发展。同时本人 积极出席董事会，认真审议董事会议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实 维护公司整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本 人履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人王金良，1955 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 1982 年 1 月至 1984 年 7 月任扬州教育学院教师；1984 年 7 月至 1998 年 5 月， 任职于扬州荣光电池总厂；1998 年 5 月至 2013 年 5 月，任轻工业（轻工业部） 化学电源研究所总工程师、所长；2003 年至 2013 年，任全国原电池标准化技术 委员会常务副主任、全国电池材料标准化技术委员会秘书长兼副主任；现任中国 电池工业协会副理事长 ...

关于浙江恒威 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 招商证券股份有限公司 关于浙江恒威电池股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为浙江恒威电 池股份有限公司（以下简称"浙江恒威"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对浙江恒威 2023 年度证券与衍生品投资情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下： | 衍生品 | 获批额度 | 2023年度内单日最高 | 期末余额 | 是否在获批额度 | 是否处于获批额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资类型 | （万元） | 余额（万美元） | （万美元） | 内开展业务 | 度使用期限 | | 期货套期保 值 | ...

浙江恒威电池股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江恒威电池股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （本工作细则于 2024 年 4 月 26 日由浙江恒威电池股份有限公司 第三届董事会第六次会议通过） 第一章 总 则 第一条 为强化浙江恒威电池股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《浙江恒威电池股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，依照董事会决议，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定其工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司 内、外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责。 第三条 审计委员会委员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内 部 ...