证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-072 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议于2024年10月11日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2024年10月8日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为报告相关内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-073 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制与审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2024年第三季度报告》 的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次 会议于2024年10月11日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年 10月8日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0511 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-071 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司董 事王建杰女士主持（董事长边书平先生及副董事长边可仁先生因工作原因以通 讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由董事王建 杰女士主持本次会议）。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年第一次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年10月10日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-070 1 本次回购事项无需提交公司股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司在回购 期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年9月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份2,918,606股，占公司当前总股本的比例为3.08%，最高成交价为31.75 元/股，最低成交价为23.88元/股，成交总金额为人民币79,990,439.65元（不含交 易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-069 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月24日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，于 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资 金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下， 同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性 存款、大额存单、收益凭证、理 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-068 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024年10月10日（星期四）14:00 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http:/ ...

第九届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-066 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次 会议于2024年9月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年9 月20日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，是基于公司经营发展 需求和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变 ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更部分募集资金用途 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,370.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.25 元，募集资金总额为 90,652.50 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 82,370.21 万元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-067 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限 公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资 金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集 资金专项账户内。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日分别 召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将原计 划用于"哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目"的募集资金（含已投 入的募集资金）及公司前次变更用途后尚未决定用途的募集资金，用于新项目 "节能窗配套铝材板框产能提升项目"、"节能窗配套中空玻璃智能制造项目" 的实施，差额部分公司以自有资金补足。保荐机构对该事项出具了无异议的核 查 ...