证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-067 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月18日召开 了第九届董事会第二十二次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《哈尔滨森鹰 窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称"本激励计划"或 《激励计划》）及公司2025年第三次临时股东大会授权，公司董事会对本激励 计划的相关事项进行调整。现将相关调整情况公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和批准情况 1、2025 年 6 月 20 日，公司召开第九届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》《关于<哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025 年限制性股票激 励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司限 制性 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八 次会议于2025年7月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2025年 7月15日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-066 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对本激励计 划相关事项的调整进行了核查，并发表核查意 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于向公司2025年限制性股票激励计划 激励对象授予限制性股票的公告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-068 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票和/ 或从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票 2、限制性股票授予日：2025年7月18日 《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司2025年限制性股票激励计划》（以下简称"本 激励计划"或《激励计划》）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据2025 年第三次临时股东大会的授权，公司同意以2025年7月18日为限制性股票的授予 日，以13.10元/股的授予价格向符合条件的46名激励对象授予200.00万股限制性 股票。现将相关情况公告如下： 一、本激励计划简述 2025年7月8日，公司召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于< 1 3、限制性股票授予数量：200.00万股（调整后） 4、限制性股票授予价格：13.10元/股 5、限制性股票授予人数：46人（调整后） 哈尔 ...

一、激励对象名单及拟授出权益分配情况 | 职务 | 获授的限制性股 | 占本激励计划 拟授出权益数 | 占本激励计划 授予日股本总 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | | | | | | 量的比例 | 额比例 | | 中层管理人员、 核心业务（技术）人员 | 200.00 | 100.00% | 2.10% | | （46人） | | | | 二、公司中层管理人员、核心业务（技术）人员名单及职务 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 那洪繁 | 销售人员 | | 2 | 王新悦 | 管理人员 | | 3 | 孙天宇 | 销售人员 | | 4 | 张宝君 | 研发人员 | | 5 | 吕勉 | 研发人员 | | 6 | 张大龙 | 销售人员 | | 7 | 韩晓旭 | 研发人员 | | 8 | 刘东方 | 销售人员 | | 9 | 李广源 | 管理人员 | | 10 | 张海军 | 生产人员 | | 11 | 花林 | 销售人员 | | 12 | 张建鹏 | 生产人员 | | 13 | 程璘麟 | 销售人员 | | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-064 成立日期：1999 年 12 月 22 日 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月20日召开 第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事 长暨变更法定代表人的议案》，于2025年7月8日召开2025年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，具体内容 详见公司于2025年6月23日在巨潮资讯网披露的（http://www.cninfo.com.cn）《 关于变更董事、董事长、法定代表人并调整专门委员会委员及聘任名誉董事长 的公告》。 公司于近日完成了公司法定代表人的变更，经哈尔滨市市场监督管理局核 准登记，公司已完成上述工商变更登记，并领取了由哈尔滨市市场监督管理局 核发的《准予变更登记（备案）通知书》。现将有关情况公告如下： 一、新取得《营业执照》的登记信息 名称：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 统一社会信用代码：91230100718443556Q 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于完成工商变更登记备案并换发营 ...

Group 1 - The controlling shareholder and actual controller of Senying Windows, Bian Kerun, plans to reduce his holdings by 202,600 shares, accounting for 0.21% of the total share capital [1] - The financial director, Liu Chujie, also plans to reduce his holdings by 237,500 shares, representing 0.25% of the total share capital [1] - The reduction plans will take place within three months starting from August 8, 2025, and the total number of shares sold in any consecutive 90 days cannot exceed 1% of the company's total shares [1] Group 2 - Bian Shuping resigned from his positions as director and chairman due to personal reasons, and he will be appointed as the honorary chairman [2] - As of the announcement date, Bian Shuping holds 52,540,000 shares, which is 55.17% of the total share capital [2] - Bian Kerun has been elected as the new chairman of the board [2] Group 3 - In the 2024 annual report, the company reported a revenue of 567 million yuan, a decrease of 39.71% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of -42.19 million yuan [3] - The net cash flow from operating activities was 124 million yuan, down 16.32% year-on-year [3] Group 4 - In the first quarter of 2025, the company achieved a revenue of 63.81 million yuan, a decline of 27.96% year-on-year, with a net profit of -7.98 million yuan [4] - The company went public on September 26, 2022, with an issue price of 38.25 yuan per share, and is currently in a state of share price decline [4] - The total amount raised from the public offering was 906.525 million yuan, with a net amount of 823.702 million yuan [4][5]

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-063 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控 制人之一致行动人暨董事长、总经理边可仁先生，计划以集中竞价交易方式减 持其通过二级市场增持的部分股份 202,600 股，占公司总股本的比例为 0.21%， 占剔除公司回购专户股份后总股本的比例为 0.22%； 2、公司控股股东及实际控制人之一致行动人暨董事、财务总监刘楚洁女士， 计划以集中竞价交易方式减持其通过二级市场增持的部分股份 237,500股，占公 司总股本的比例为 0.25%，占剔除公司回购专户股份后总股本的比例为 0.26%； 3、上述股东的减持计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内进 行（即 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日，法律法规、规范性文件规定不得 减持的时间除外），在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股份总 数的 1%。 公司近日收到边可仁先生、刘楚洁女士出具的《关于股份减持计划的告知 函》，现将有关情况公告如 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2025-062 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 （3）会议召集人及主持人：本次会议由公司第九届董事会召集，由公司独 立董事董嘉鹏先生主持（董事长边书平先生及副董事长边可仁先生因工作原因 以通讯方式出席会议，未能现场主持本次会议，经半数以上董事推举，由独立 董事董嘉鹏先生主持本次会议）。 1 （4）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的 规定。 2、会议出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2025年第三次临时股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2025年7月8日（星期二）9:15-9:25，9: ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 法律意见书 2025年第三次临时股东大会的 国枫律股字[2025]A0354 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管 理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执 业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

Core Viewpoint - The company conducted a self-examination regarding insider trading activities related to its 2025 Restricted Stock Incentive Plan, confirming no violations occurred during the specified period [1][2][3]. Summary by Sections Insider Trading Self-Examination - The company reviewed insider trading activities of individuals aware of the 2025 Restricted Stock Incentive Plan during the six months prior to its public disclosure, from December 20, 2024, to June 20, 2025 [2]. - Two individuals classified as insider information knowers engaged in stock trading during this period, but their actions were based solely on personal market analysis, without knowledge of the incentive plan details [2][3]. Stock Buyback Activities - During the self-examination period, the company repurchased a total of 1,740,800 shares through a dedicated securities account via centralized bidding, adhering to legal disclosure requirements [3]. - The company confirmed that no insider information was utilized for trading during the stock buyback process [3]. Compliance and Conclusion - The company followed relevant laws and internal confidentiality protocols, ensuring that only a limited number of individuals participated in discussions regarding the incentive plan [3]. - The examination concluded that no insider trading or information leakage occurred related to the 2025 incentive plan, aligning with regulatory requirements [3].