关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：森鹰窗业 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：谢国敏 | 联系电话：021-80508338 | | 保荐代表人姓名：崔彬彬 | 联系电话：021-80508338 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | | | | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制 度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治理督导情况 | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-055 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。本次用于维护公司价值及股东权益的股份回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起不超过3个月；用于实施员工持股计划或股权激励计划 ...

关于触发稳定股价措施启动条件的提示性公告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-054 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）《首次公开发行 股票并在创业板上市招股说明书》中载明的"稳定股价的措施和承诺"的启动 条件，公司自首次公开发行A股股票并上市之日起三年内，当公司股票连续20 个交易日的收盘价低于公司上一会计年度末经审计的每股净资产，且同时满足 相关回购、增持公司股份等行为的法律、法规和规范性文件的规定，则启动稳 定公司股价的措施。 因公司目前正在实施回购方案、相关增持主体正在执行增持计划，公司需 根据回购方案及增持计划完成或届满后的公司股权分布等情况判断是否满足实 施稳定股价措施的条件。公司将在启动稳定股价措施的前提条件满足时，依据 法律、法规及公司章程的规定，在上述条件成立之日起 10 个交易日内启动董事 会会议程序，制定稳定股价措施的具体方案，并在履行完毕相关内部决策程序 和外部审批、备案（如需）程序后实施，且按照上市公司信息披露要求及 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、 高级管理人员股份增持计划时间过半的公告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-052 边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、增持计划基本情况：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司" ）控股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁 先生，董事、财务总监刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自2024年4月 29日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或 自筹资金增持公司股份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000 万元，不高于人民币10,000万元。具体内容详见公司2024年4月29日披露于巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及实际控制人之一致行动 人暨部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告》。 2、增持计划实施情况：截至2024年7 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-053 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司经营发展需要，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公 司"）向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额为人民币1亿元整的授信额 度，并由公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）承 担连带保证责任。近日，南京森鹰与招商银行股份有限公司哈尔滨分行签订了 《最高额不可撤销担保书》。 本次担保属于公司全资子公司为公司提供担保，已经南京森鹰股东决定通 过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，本次担保事项 无需提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1 单位：人民币元 | 财务指标 | 2023年12月31日 | 2024年3月31日 | | --- | --- | --- | | | （经审计） | （未经审计） | | 资产总额 | 2,15 ...

关于公司向银行申请授信额度及担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月24日 召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《关于预 计公司及子公司2024年度向银行申请授信额度的议案》。公司及子公司2024年 度计划向银行等金融机构续申请的和新增申请总额不超过人民币6亿元（含本数， 含等值外币）的综合授信额度。现就相关进展情况公告如下： 一、借款进展情况 2023年3月29日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行签订了 《流动资金借款合同》，借款金额为人民币0.29亿元。借款期限为12个月，自 首次提款日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按月结息。公司可 自合同生效之日起至2023年6月30日之前一次或多次提清借款。 2023年9月22日，公司与中国工商银行股份有限公司哈尔滨和兴支行签订了 《流动资金借款合同》，借款金额为人民币0.5亿元。借款期限为12个月，自首 次提款日起算。每笔借款利率以基准利率加浮动幅度确定按月结息。公司可自 合同 ...

SAYAS 孫應 证券代码：301227 证券简称：森應窗业 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 ☑特定对象调研 口分析师会议 投资者关系活动 口媒体采访 口业绩说明会 类别 口新闻发布会 口路演活动 困现场参观 凶其他_"走进上市公司"主题投救活动_ 江海证券、东北证券、中国中金财富证券及中小投资者代表共 26 参与单位名称及 人员姓名 名。 2024 年 7 月 24 日（下午）14:30-16:00 时间 地点 公司会议室 副总经理、董事会秘书邢友伟，投资者关系总监武金鹏，财务总监 上市公司接待人 助理李亚男，证券事务代表周传艺。 员姓名 Q1：请问公司一季度净利润亏损的主要原因是什么？ A：受气候、法定节假日、消费习惯及意愿、建筑工程及装饰装修 行业施工周期等因素影响，一季度通常为窗行业的传统淡季。公司 一季度主营业务收入占全年比重较低，过去几年平均占比约 10%左 右。华北、华东、东北等区域一季度为冬季施工期，由于气温较低， 结构胶等胶体辅材的固化强度，户外安装作业安全，生产交付及运 输等均对安装、验收进度产生影响。一季度收入占比较低，但相关 投资者关系活动 主 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-050 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于对外投资完成工商登记的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月14日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公 司与秦皇岛圣标门窗有限公司共同出资设立森鹰窗业（秦皇岛）有限公司（以 下简称"目标公司"），并共同签署了《出资协议书》。具体内容详见公司 2024年6月17日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司对 外投资的公告》。 二、对外投资进展情况 目前，目标公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得了由秦皇岛市海 港区市场监督管理局核发的《营业执照》，基本信息如下： 名称：森鹰窗业（秦皇岛）有限公司 统一社会信用代码：91130302MADR1RU56L 类型：其他有限责任公司 法定代表人：赵国才 成立日期：2024年7月22日 注册资本：6,000万元 住所：河北省秦皇岛市海港区西港路街 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-049 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月24日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，于 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资 金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下， 同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性 存款、大额存单、收益凭证、理 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-048 本次回购事项无需提交公司股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司在回购 期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关 ...