SAYAS森鹰 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动「口媒体采访 囚业绩说明会 类别 口新闻发布会 口路演活动 口现场参观 口其他 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2024年5月20日（周一）15:30-17:30 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采用 地点 网络远程的方式召开业绩说明会 1、森鹰窗业 董事长边书平 2、森鹰窗业 独立董事董嘉鹏 上市公司接待人 3、森鹰窗业 董事、财务总监刘楚洁 员姓名 4、森鹰窗业 副总经理、董事会秘书邢友伟 5、保荐代表人崔彬彬 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复: Q1：您好，请问能否介绍一下“南京年产25万平方米定制节能木 窗项目”累计投入了多少资金，项目目前的发展现状是怎样的，以 及预计其会对公司未来发展产生怎样的影响？ 投资者关系活动 主要内容介绍 A：尊敬的投资者，您好！公司已于 2023 年 11月变更募集资金投 资项目“南京年产25万平方米定制节能木窗项目”的募 ...

各位投资人下午好我们是民生建材团队近期我们也都可以看到 5月还是有非常多地产相关的政策和措施出台的然后整个建材行业也是有稳步回暖的这么一个趋势然后我们也是认为像这些龙头建材企业在后续还是会有不少的向上空间所以说我们今天也是请到了门窗建材行业的龙头公司孙英创业这边的领导投观吴总还有正代周总来给大家分享一下公司的基本面情况 接下来我们的会议就会分为两个环节第一个是请领导对近期公司的一个经营状况做一个更新然后第二部分就是我们的问答环节那么首先我们还是先请领导给大家介绍一下像目前公司整个一季度情况的一个总结还有说从二季度到现在的一个发展状况那么有请吴总和周总谢谢 好的可以听到吗可以听到的各位投资者下午好先总结一下一季度这个情况其实各位也看到了我们的数据其实一季度作为我们的一个传统的一个淡季我们叠加冬季 冬天的冬时冬季时光的影响以及春节的影响我们往往一季度都是我们全年的一个淡季可能收入总占比不会超过全年的10%左右那么今年的24年的一季度跟23年的一季度比有几个变化一是我们24年一季度我们的大宗业务的收入占比较往年过去的10年高一点 因为过去实际上我们的大宗业务基本集中在三北地区华北 东北 西北那么在一季度往往基本上处 ...

民生证券股份有限公司 | （1）向交易所报告的次数 | 0次 | | --- | --- | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8、关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9、保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10、对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1次 | | （2）培训日期 | 2023年12月20日 | | （3）培训的主要内容 | 减持相关法律法规解读、股东和董监 高减持等相关要求和注意事项；募集 | | | 资金的存储、使用、管理等要点解 | | | 读；部分违规案例介绍 | | 11、其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]C0051号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈 尔滨森鹰窗业股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具本法律 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-040 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开方式：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 2023年年度股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 （2）会议召开时间和召开地点：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的时间为2024年5月17日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月17日（星期五） 9:15至15:00期间的任意时间。现场会议于2024年5月17日（星期五）14:00在黑 龙江省哈尔滨市双城经济开发区松花江路与兴安路交口森鹰窗业双城办公楼二 楼7号会议室召开。 （3）会议召集人及 ...

参加我们声音创业的策略会交流那今天呢我们也是非常荣幸邀请到了公司的董秘行总这边来帮我们做线上的分享 那我们今天这个会议分成两个环节那前面还是先请邢总这边来帮我们把20年包括说一季度以来的这样一个大致的趋势帮我们做一下介绍然后第二个环节后面投资者如果针对这些内容有什么问题的话也欢迎随时跟邢总这边做线上的提问交流那可以先请邢总这边邢总您能听到吗好的 最近各位投资人大家下午好我们这次汇报分成三个部分第一个就是关于我们的年度分红方案和未来的三年的一个股东的汇报计划第二部分是说一下我们年报简单总结一下第三是总结一下我们2024年一季度Q1和目前4月份的一个情况分成三个部分然后这三个部分我们想分三块来说 每个部分介绍完毕以后大家如果有问题就可以随时提出来然后我们再进行下一项那么首先第一项就是关于2023年的年度分红就是关心非营创业的投资人大家都知道我们今年的年度分红比2022年有所减少从每股1元到每股0.5元那么首先我们想强调的是2023年的年度分红只针对于我们年报的节点公司部排除在中报的节点 会根据公司的现金流和资本开支情况继续进行利润分配那么这次减少现金穿红的金额那么主要考虑这么几个点第一是考虑中期可能的暂分配第二是 ...

请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 of 4 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析 逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或 影响，特此声明。 股 票 研 究 公 司 更 新 报 告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-------------------------|---- ...

森鹰窗业（301227.SZ） 24 年 Q1 收入稳健，业绩亏损幅度收窄。Q1 公司毛利率/净利率分别为 16.04/-1.99%，同比分别变动-10.28/+4.54pct。公司经营性现金流净额为 -1753.72 万元，同比下降 153.21%，主要系本期购买商品支付款项增加所致。 公司期间费用率为 30.36%，同比增长 5.24pct。其中销售/管理（含研发）/ 财务费用率分别为 14.78/20.05/-4.47%，同比分别增长 1.70/1.34/2.21pct。 分析师 花 江月 执业证书编号：S1070522100002 1、《盈利能力持续增强，未来发展可期—森鹰窗业 （301227）三季报点评》2023-10-31 2、《业绩同比高增，产能扩张奠定未来成长之基—森鹰 窗业（301227）半年报点评》2023-08-18 3、《Q2 业绩亮眼，股权激励提振信心—森鹰窗业 （301227）半年报预告点评》2023-07-20 风险提示：政策落地不及预期；地产需求恢复不及预期；原材料价格波动； 行业竞争加剧风险等。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |- ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-039 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司章程》及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》 等相关制度规定，公司本次投资事项在公司董事长的审批权限范围内，无需提 交公司董事会和股东大会审议。 本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产 重组。 二、拟设立的全资子公司基本情况 1、公司名称：森鹰窗业（北京）有限公司 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册地址：北京市 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司（以下简称"公司"）拟以自有资金在北京出资设立全资子公司森鹰窗业 （北京）有限公司（暂定名，最终以当地相关部门核准登记信息的结果为准， 以下简称"北京子公司"）。北京子公司 ...

作者 公司发布年报及一季报 23 年公司木窗销售量 47.8 万平方米，同增 10%；金属窗销量 9.4 万平方米， 同增 17%。 公司作为国内较早专注于节能铝包木窗领域的专业制造商，十分重视工艺 技术的改进与升级，不断进行技术研发和技术积累，创新生产工艺。公司 当前已经建立了较完善的研发管理体系。 公司 2023 年年报公布分红 0.46 亿，分红率 32%。 积累了较为成熟的行业经验以及良好的行业口碑，在国内节能铝包木窗行 业已经形成了较强影响力。 风险提示：市场竞争加剧，原材料价格波动，毛利率及经营业绩下滑，房 地产开发投资政策变化，应收账款价值较大及坏账风险等 股价走势 相关报告 公司报告 | 年报点评报告 公司报告 | 年报点评报告 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------| | 资产负债表 ( 百万元 ) | 2022 | 2023 | 2024E | 2025E | 2026E | | 货币资金 | 1 ...