北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0511 号 致：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法 律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《哈尔滨森鹰窗业股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-070 1 本次回购事项无需提交公司股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第9号——回购股份》（以下简称"《回购指引》"）等相关规定，公司在回购 期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 一、回购股份的进展情况 截至2024年9月30日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份2,918,606股，占公司当前总股本的比例为3.08%，最高成交价为31.75 元/股，最低成交价为23.88元/股，成交总金额为人民币79,990,439.65元（不含交 易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-069 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年4月24日分别召开第九届董事会第七次会议、第九届监事会第六次会议，于 2024年5月17日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资 金和闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置募集资金和闲置自有资 金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和公司正常经营的前提下， 同意公司及全资子公司使用合计不超过人民币80,000万元（含本数）的闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币60,000万元（含 本数）的部分闲置募集资金（含超募资金）以及不超过人民币20,000万元（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买产品投资期限不超过12个月的 安全性高、流动性好的本金保障型投资产品，包括但不限于定期存款、结构性 存款、大额存单、收益凭证、理 ...

第九届监事会第九次会议决议公告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-066 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第九次 会议于2024年9月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年9 月20日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 监事会认为：公司本次变更部分募集资金用途事项，是基于公司经营发展 需求和优化产业布局的考虑，提高了募集资金使用效率，不存在损害公司及全 体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司产生重大不利影响。本次变 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-067 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限 公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资 金的存放和使用进行专户管理。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集 资金专项账户内。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日分别 召开第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《关 于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司变更部分募集资金用途，将原计 划用于"哈尔滨年产15万平方米定制节能木窗建设项目"的募集资金（含已投 入的募集资金）及公司前次变更用途后尚未决定用途的募集资金，用于新项目 "节能窗配套铝材板框产能提升项目"、"节能窗配套中空玻璃智能制造项目" 的实施，差额部分公司以自有资金补足。保荐机构对该事项出具了无异议的核 查 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-065 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 本议案已经公司董事会战略发展委员会审议通过。 表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十一 次会议于2024年9月23日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通知 于2024年9月20日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会 议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际情况， 董事会同意公司将原计划用于"哈尔滨 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-068 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月23日召开 第九届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》，现将本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》《证券法 》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开的时间：2024年10月10日（星期四）14:00 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2） 委托他人出席现场会议； （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统（http:/ ...

民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 变更部分募集资金用途的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司变更部分募集资金用途 的事项进行了核查，具体情况如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,370.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.25 元，募集资金总额为 90,652.50 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 82,370.21 万元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-064 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于设立美国全资孙公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为促进哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）在美国门窗市 场的业务拓展，更好地满足北美市场客户对公司产品与服务的定制化需求，增 强公司在海外市场的竞争力和持续发展能力，公司全资子公司森鹰窗业（北京） 有限公司（以下简称"北京子公司"）拟以自有资金在美国出资设立全资子公 司SAYYAS WINDOWS & DOORS INC（暂定名，最终以当地相关部门核准登记 信息的结果为准，以下简称"美国孙公司"）。本次投资为货币出资，拟投资 总额不超过150.00万美元，全部由北京子公司认缴出资，注册完毕后北京子公 司将持有美国孙公司100%的股权。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《哈尔滨森鹰窗业股份有限 公司章程》及《哈尔滨森鹰窗业股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》 等相关制度规定，本 ...

关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-063 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 1、公司未在下列期间回购公司股份 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为 准。本次用于维护公司价值及股东权益的股份回购期限为自公司董事会审议通 过本次回购方案之日起不超过3个月； ...