证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-038 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）使用自有资金以集 中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股A股股份（以下简称"本次回购"） ，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实 施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的70%， 并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量 不低于回购总量的30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回 购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。 本次用于回购的资金总额为不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币 20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。按回购价 格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量约为2,597,403股至5,194,805 股，约占公司目前已发行总股本比例为2.74%至5 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-037 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、 高级管理人员股份增持计划的公告 公司于2024年4月28日收到控股股东、实际控制人之一致行动人边可欣女士 ，副董事长、总经理边可仁先生，董事、财务总监刘楚洁女士的《股份增持计 划的告知函》，基于对公司未来持续发展的坚定信心及对公司价值的认可，上 1 边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）控 股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先生， 董事、财务总监刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自本公告披露之日 起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹 资金增持公司股份； 2、上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万元，不高于人 民币10,000万元。 ...

2024 年第一季度报告 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-036 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | | 营业收入（元） | 88,569,630.37 | 85,802,667.90 | | 3.22% ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-035 （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 监事会认为：公司《2024年第一季度报告》的编制与审核程序符合法律、 行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，公司《2024年第一季度报告》 的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度经营情况，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次 会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4 月15日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事 会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-034 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024年4 月15日以书面、邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议 由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 三、备查文件 1 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2024年第一季度报告》，认为报告相关内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-229 号 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称森鹰窗业公 司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的森鹰窗业公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供森鹰窗业公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为森鹰窗业公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解森鹰窗业公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来 ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式支付股利，并优先采取现金的 方式分配利润；公司具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。公 司采用股票方式进行利润分配的，应当以股东合理现金分红回报和维持适当股本 规模为前提，并综合考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。 二、制定本规划的基本原则 本规划的制定应符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》中利润分配相 关规定，充分考虑投资者合理投资回报的基础上，兼顾公司实际经营情况和可持 续发展，公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应 当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。 三、未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （一）利润分配形式 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为进一步明确和完善哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）科 学、持续、稳定的分红回报机制，增强利润分配决策的透明度和操作性，切实维 护股东合法权益，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司的实际 情况，制定《未来三年股东回报规 ...

| | | 审 计 报 告 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 10 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 11 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | | 12 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | | 13 | 页 | | ...

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （鞠宏毅） 各位股东及股东代表： 作为哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立 董事，2023 年度，本人鞠宏毅严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立 董事工作制度》的有关规定，尽责履职，充分发挥独立董事的作用，促进公司规 范健康发展，切实维护公司及全体股东利益。现将 2023 年度履行独立董事职责 的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 鞠宏毅，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976 年 8 月出生。黑龙江大 学经济法专业毕业，本科学历。曾任职于黑龙江海外实业集团；现担任上海市海 华永泰（哈尔滨）律师事务所主任律师、丰润生物科技股份有限公司独立董事， 2020 年 3 月至 2023 年 10 月期间，担任公司独立董事。 本人具备《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-033 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于公司电子邮箱变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际工作需要， 为进一步做好投资者关系管理工作，即日起启用新的公司电子邮箱，具体变更 情况如下： | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | | ir@sayyas.com | ir@sayyas.life | 除上述内容变更外，公司通讯地址、电话及传真等其他信息均保持不变。 上述变更自本公告披露之日起正式启用，敬请广大投资者注意，由此带来的不 便，敬请谅解。 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会 2024年4月25日 1 ...