证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-082 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十一 次会议于2024年10月30日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2024 年10月25日以邮件方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由 监事会主席赵丽丽女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《 证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 监事会认为：公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，为提高 超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合自身实际经营情况，使用超募资 金4,500.00万元永久补充流动资金，用于公司的生产经营，不存在变相改变募集 资金用途或损害股东利益的情形。 监事会同意公司本次使用部分超募资金4,500.00万元永久补充流动资金的事 项。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-083 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日分 别召开第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，为满足公司流动资金的 需求，提高超募资金使用效率，降低公司财务费用，结合公司实际经营情况， 同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，使用超募资金4,500.00 万元（占超募资金总额的29.95%）永久补充流动资金，以满足公司日常经营需 要。 上述议案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，现将相关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司（以下简称"南京森鹰"）开立了募集资金专项账户，并与 保荐机构民生证券股份有限公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金 1 三方监管协议》，对募集资金的存 ...

民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为哈尔 滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"森鹰窗业"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司使用部分超募资金永久 补充流动资金的事项进行了核查，具体情况如下： 民生证券股份有限公司 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,370.00 万股，每股面值 人民币 1.00 元，每股发行价格为 38.25 元，募集资金总额为 90,652.50 万元，扣 除发行费用后，实际募集资金净额为 82,370.21 万元。天健会计师事务所（特殊 普通合伙）于 2022 年 9 月 20 日对公司首次公开发行股票的资金到位情 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-079 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员增持公司股份比例超过3%的公告 边书平先生、应京芬女士、边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 有限售 | 556,650 | 0.59% | 0.61% | 1,040,625 | 1.10% | 1.13% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 条件股份 | | | | | | | | 合计持有股份 | 502,400 | 0.53% | 0.55% | 579,500 | 0.61% | 0.63% | | 其中：无限售 | 502,400 | 0.53% | 0.55% | 579,500 | 0.61% | 0.63% | | 边可欣 条件股份 | | | | | | | | 有限售 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0 | ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-080 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员股份增持计划实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、增持计划基本情况：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先 生，董事、财务总监刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自2024年4月29 日起6个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自 筹资金增持公司股份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万 元，不高于人民币10,000万元。具体内容详见公司2024年4月29日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及实际控制人之一致行动人 暨部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告》。 2、增持计划实施情况：截至2024年10月28日，本 ...

控股股东及实际控制人之一致行动人 暨部分董事、高级管理人员增持公司股份的 法律意见书 北京国枫律师事务所 关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 公司、森鹰窗业 | 指 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 控股股东、实际控 | 指 | 森鹰窗业控股股东边书平及实际控制人边书平、应京芬 | | 制人 | | | | 增持人 | 指 | 边可仁（公司控股股东及实际控制人之一致行动人，现 任公司副董事长兼总经理）、刘楚洁（系公司控股股东 及实际控制人之一致行动人，现任公司董事兼财务总 | | | | 监）、边可欣（系公司控股股东及实际控制人之一致行 | | | | 动人） | | | | 增持人自 年 月 日起 个月内通过深圳证券交 2024 4 29 6 | | 本次增持 | 指 | 易所交易系 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-078 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员增持公司股份比例达2%的公告 边书平先生、应京芬女士、边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制 人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先生，董事、财务总监 刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自2024年4月29日起6个月内通过深 圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股 份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万元，不高于人民币 10,000 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分 董事、高级管理人员股份增持计划的公告》。 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-077 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1442号）同意注册，并经深圳 证券交易所同意，哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）首次公 开发行人民币普通股（A股）2,370.00万股，每股面值人民币1.00元，每股发行 价格为38.25元，募集资金总额为90,652.50万元，扣除发行费用后，实际募集资 金净额为82,370.21万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年9月20日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》 （天健验〔2022〕3-95号）。 为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及公司全资子公司森鹰 窗业南京有限公司开立了募集资金专项账户，并与保荐机构民生证券股份有限 公司、存放募集资金的银行分别签订了《募集资金三方监管协 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-076 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高 级管理人员增持公司股份比例达1%的公告 边书平先生、应京芬女士、边可仁先生、刘楚洁女士、边可欣女士保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 入后尾差造成。 3 特此公告。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东及实际控制 人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先生，董事、财务总监 刘楚洁女士（以下简称"增持主体"）计划自2024年4月29日起6个月内通过深 圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股 份，上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币5,000万元，不高于人民币 10,000 万元。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 29 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （ http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分 董事、高级 ...

证券代码：301227 证券简称：森鹰窗业 公告编号：2024-072 一、董事会会议召开情况 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十二 次会议于2024年10月11日在公司会议室以通讯结合现场方式召开。本次会议通 知于2024年10月8日以邮件方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。 会议由董事长边书平先生召集并主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本 次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》 公司董事认真审议了公司《2024年第三季度报告》，认为报告相关内容真 实、准确、完整地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保 ...