第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公 司治理结构, 公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬 与考核委员会")。 第二条 为使薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏纽泰格科技集团股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制定 本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核和提 出建议;负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关法 律、法规的规定。 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成, 其中独立董事不少于二名。 第六条 薪酬 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 1 第一条 为规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露，促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权 益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《江 苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披 露的标准要求，根据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门 的规范性文件，将可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大 影响或者对投资决策和价值判断有较大影响而投资者尚未得知的 重大信息（以下简称"重大信息"），在规定时间内，通过规定的 媒体，以规定的方式向社会公众公布，并在证券监管部门备案。 第三条 本制度应当适用于如下人员和机构： (一) 公司董事会秘书、证券事务代表和董事会办公室； (二) 公司董事和董事会； (三) 公司高 ...

内审制度 第一节 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内 部审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进公司 的自我完善和发展，实现内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审 计法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他相关法律、法规， 结合公司实际， 特制定本制度。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对本公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响 的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经 营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称被审计对象，特指公司各内部机构、控股子公司及具有 重大影响的参股公司。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的一系列控制活动： 第五条 公司董事会应对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的 内部控制制度应经董事会审议通过。公司董事会应保证内部控制相关信息披露内 容的真实、完整、准确。 1 （一）遵循国家法律法规和 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 会决策功能, 做到事前审计、专业审计, 确保董事会对经理层的有 效监督, 完善公司治理结构, 公司特设立董事会审计委员会(以下 简称"审计委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和 规范性文件以及《江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程》(以下简 称"公司章程")的有关规定, 制定本工作细则。 第三条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构, 主要负责对公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第四条 审计委员会所作决议, 必须遵守公司章程、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第五条 审计委员会成员由三名董事组成, 其中独立董事不少于二名, 且其 中必须有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员不得为在 公司担任高级管理人员 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第七条 在公司章程规定的人数范围内, 按照拟选任的董事人数, 由公司董事会、 第一条 为了进一步完善江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构, 规范公司董事的选举程序, 切实保障股东选举公司董 事的权利, 维护中小股东利益, 根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件以及《江苏纽泰格科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定, 特制 定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制, 是指公司单一股东及其一致行动人拥有权 益的股份比例在 30%及以上时, 股东会选举两名以上董事（含独立董事， 不含职工代表董事）时, 出席股东会的股东所拥有的投票权等于其所持 有的股份总数乘以应选董事人数之积, 出席会议的股东可以将其拥有的 投票权全部投向一位董事候选人, 也可以将其拥有的投票权分散投向多 位董事候选人, 按得票多少依次决定董事人选的制度。 第三条 在适用累积投票制的情况下, 董事会在召开股东会通知中应表明该次董 事的选举采用累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。由职工 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （三）独立董事辞职导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例不符合 法律、行政法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 存在上述情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。董事提出辞任的，公司应当在提出 辞任之日起六十日内完成补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和 《公司章程》的规定。 1 第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞任的， 应当向公司提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时辞职生效。 第一条 为了加强对江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等法律、法规和规范性文件以及《对江苏纽泰格科技集团股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的 ...

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-058 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开了第三 届董事会第二十八次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置 募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效益、增加股东回报，同意 公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用总额不超过 28,285.9 万 元人民币（含 28,285.9 万元）的闲置募集资金和总额不超过 20,000 万元人民币（含 20,000 万 元）的自有资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在额度 范围内，可以滚动使用。同时 ...

| 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-057 | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，江 苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）编制了关于 2025 年半年度募集资金存 放、管理与使用情况的专项报告，具体说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司 采用网上 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司章程修订对照表 （2025 年 8 月） | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护江苏纽泰格科技集团股份有 | 第一条 为维护江苏纽泰格科技集团股份有限 | | 限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易 | 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 | | 所创业板股票上市规则》以及其他有关规定， | 创业板股票上市规则》以及其他有关规定，制 | | 制订本章程。 | 定本章程。 第八条 总裁（即《公司法》中的经理，下同） | | | 为公司的法定代表人。 | | 第八条 总裁（即《公司法》中的经理，下同） | | | | 总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。 | ...

| 证券代码： | 301229 | 证券简称： | 纽泰格 | 公告编号： | 2025-059 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码： | 123201 | 债券简称： | 纽泰转债 | | | 本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，并需经出席会议的股东所持 表决权的三分之二以上通过。公司将于股东大会审议通过后及时向工商登记机关办理《公 司章程》的变更、备案登记相关手续。 二、关于制定、修订部分公司管理制度的情况 为全面贯彻落实最新法律法规的要求，与最新修订的《公司章程》规定保持一致， 确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司实际情况，拟制定、修订部分公司制度。 具体情况如下： 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分公司管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 19 日召开第 三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》 ...