国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 1 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1174 号）批 准，公司于 2023 年 6 月 27 日向不特定对象发行 350 万张可转换公司债券，每张 面值 100.00 元，募集资金总额为 35,000.00 万元，扣除承销费和保荐费 380 万元 后，实际收到募集资金金额为 34,620 万元，已由承销商国信证券股份有限公司 于 2023 年 7 月 3 日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、 资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 212.03 万元，实际募集资金净额为 34,407.97 万元。上述募集资金到位情况业经天健会 计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》(天健验〔2023〕340 号)。 二、募集资金投资项目情况 （一）首次公开发行股票募集资金投资项目情况 使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国信证券"）作为江苏纽泰 格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"、"公司"）的持续督导保荐机 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-056 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | (一)实际募集资金金额和资金到账时间 1.首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华 泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每 股人民币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,300.00 万元(本次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支 付不含税保荐费人民币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承 销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管 账户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权 益性证券直接相关的新增外部费用 2,97 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118 号），本公司由主承销商华 泰联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行 方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，发行价为每 股人民币 20.28 元，共计募集资金 40,560.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,300.00 万元(本次合计不含税承销及保荐费用 5,620.00 万元，以前年度已支 付不含税保荐费人民币 320.00 万元)后的募集资金为 35,260.00 万元，已由主承 销商华泰联合证券有限责任公司于 2022 年 2 月 17 日汇入本公司募集资金监管账 户。另减除审计及验资费、律师费、用于本次发行的信息披露费用等与发行权益 性证券直接相关的新增外部费用 2,972.57 万元后，公司本次募集资金净 ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司部分首次公开发行 股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及 部分募投项目延期的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为江苏 纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"纽泰格"或"公司"）持续督导保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的要求，对纽泰格部分 首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项 目延期的事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏纽泰格科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕118号），公司由主承销商华泰 联合证券有限责任公司采用网上按市值申购向社会公众投资者直接定价发行方 式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2024, with total revenue reaching RMB 500 million, representing a 20% growth compared to the same period in 2023[7]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥453,827,510.18, representing an increase of 18.31% compared to the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders was ¥32,078,300.30, a 3.18% increase year-on-year[12]. - The company achieved operating revenue of 453.83 million yuan, an increase of 18.31% compared to the same period last year[30]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 32.08 million yuan, up 3.18% year-on-year; the net profit after deducting non-recurring gains and losses was 32.01 million yuan, an increase of 5.84% year-on-year[30]. - The company's total profit for the first half of 2024 was ¥34.10 million, an increase of 2.6% from ¥33.23 million in the previous year[125]. - The company reported a net interest income of CNY 325.33 million from bank deposits, after deducting bank fees[45]. Market Expansion and Strategy - The company has set a revenue guidance for the second half of 2024, projecting a growth rate of 25% year-over-year, aiming for a total revenue of RMB 625 million[7]. - The company is expanding its market presence, targeting a 10% increase in market share in the Asia-Pacific region by the end of 2024[7]. - New product launches contributed to 30% of total sales, with the introduction of two innovative product lines in the automotive sector[7]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[128]. - The automotive lightweight and electrification trends are expected to drive rapid growth in related component fields, indicating significant market expansion opportunities[30]. Research and Development - Research and development expenses increased by 18%, totaling RMB 50 million, focusing on advanced materials technology[7]. - Research and development expenses increased to ¥25.63 million, a significant rise of 51.6% from ¥16.93 million in the previous year[124]. - The company has developed a complete process system from mold development to product manufacturing, gaining recognition from domestic and international automotive parts suppliers[24]. - The company’s main products include suspension and shock absorption systems, power systems, and related automotive parts, with a focus on independent R&D and production capabilities[24]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were ¥1,579,948,299.79, down 5.70% from the end of the previous year[12]. - The total current assets decreased to ¥474,984,146.99 from ¥562,108,928.01, reflecting a decline of approximately 15.5%[121]. - The total liabilities decreased to ¥534,484,745.02 from ¥592,723,827.46, indicating a reduction of about 9.8%[122]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥669,945,652.11 from ¥686,752,417.18, showing a slight decrease of 2.5%[122]. - The company reported a significant increase in fixed assets, which rose by 7.61% to ¥479,280,199.68, attributed to the transfer of construction in progress to fixed assets[40]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities decreased by 41.04% to ¥60,325,786.64 compared to the previous year[12]. - The cash inflow from operating activities for the first half of 2024 was CNY 455,822,299.33, an increase of 25.1% compared to CNY 364,543,518.17 in the same period of 2023[130]. - The cash inflow from financing activities totaled CNY 50,612,289.44, up from CNY 47,647,083.33 in the same period last year, indicating a growth of 4.1%[131]. - The company experienced a net decrease in cash and cash equivalents of CNY -93,112,232.78 for the first half of 2024, contrasting with an increase of CNY 31,432,543.26 in the same period of 2023[131]. Risks and Challenges - The management has identified potential risks related to supply chain disruptions and has outlined measures to mitigate these risks[2]. - The company faces risks from raw material price fluctuations, particularly for aluminum ingots and plastic particles, which could adversely affect operating performance if prices rise significantly[61]. - Increased asset depreciation and amortization risks are anticipated due to the expansion of fixed assets, necessitating effective capacity release to mitigate operational impacts[63]. Shareholder and Equity Information - The company has completed the repurchase of 870,920 shares, accounting for 0.78% of the total share capital, with a total transaction amount of RMB 19,994,220.38[91]. - The company plans to use between RMB 10 million and RMB 20 million for share repurchase, with a maximum price of RMB 38.30 per share, adjusted to RMB 27.27 after the annual profit distribution[90][91]. - The actual controller of the company, Zhang Yi, holds 43.71% of the shares, while the Zhang family collectively controls 57.34% of the equity[100]. - The company’s major shareholders include Shanghai Yingba Industrial Co., Ltd. with 7.65% and Huai'an Guoyi Enterprise Management Center with 5.98%[99]. Environmental and Social Responsibility - The company implemented solar photovoltaic power generation to reduce carbon emissions during the reporting period[73]. - The company is committed to transitioning towards green manufacturing by increasing investments in energy conservation and environmental protection[75]. - The company has not faced any significant environmental penalties during the reporting period[71]. Corporate Governance - The company maintained a robust internal management and control system to protect shareholder rights and ensure compliance with legal regulations[73]. - The company has not disclosed any related party transactions or agreements among major shareholders[100]. - The company has not reported any major events concerning subsidiaries during the reporting period[93].

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，经公司第三届董事会 第十七次会议审议通过，决定召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件和 《公司章程》的规定。 | 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 七次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 9 月 4 日（星期三）召开公司 2024 年第三次临时股东大会。现将会 议有关事项通知如下： 通过深圳证券交易所互联网投票系 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 三次会议通知于2024年8月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月19日以现 场结合通讯的方式召开（其中现场出席监事1名，通讯出席监事2名，监事朱怀德 以现场方式出席）。会议由公司监事会主席金民民先生主持，应到监事3人，实 到监事3人，董事会秘书列席会议。本次监事会会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年半年度报告》全文及其摘要的编制和 审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，且《2024 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金及部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开的第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三会议分别审议通过了 《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》《关于部分募投项目延期的议案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》 等相关规定，其中《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永 久补充流动资金的议案》尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1.首次公开发行股票募集资金 截至 2024 年 6 月 30 日， ...

国信证券股份有限公司 关于江苏纽泰格科技集团股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：纽泰格 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王水兵 | 联系电话：010-88005280 | | 保荐代表人姓名：杨涛 | 联系电话：010-88005267 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 3 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 文件一致 | 是 | | 4 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于持股5%以上股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到持股 5%以上股东上海盈八实业有限公司（以下简称"盈八实业"）的通知，获悉其将 所持有公司的股份办理了解除质押业务，现将相关情况公告如下： 目前上述股权解除质押登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理 完毕。 二、股东股份累计质押情况 | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次解 | 本次解 | 占其所 | 占公 | 已质押 | | 未质押 | | | | 持股数量 | 持股 | 除质押 | 除质 ...