| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况需要， 公司拟对原有《公司章程》部分条款进行修订,修订对照如下： | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十二条 | | | | …… | 第二十二条 …… | | | | 公司发行可转换公司债券时, 可转换 | | | | 公司债券的发行、转股程序和安 ...

| 证券代码：301229 | 证券简称：纽泰格 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123201 | 债券简称：纽泰转债 | | 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 二次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由公司董事长戈浩勇先生主持， 应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中现场出席董事 5 名，通讯出席董事 2 名，独 立董事杨勤法、朱西产以通讯方式出席），公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于调整董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理 ...

第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准，任何人 无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风险， 并对违规或失当的对外担保产生的损失依法承担连带责任。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"），参照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下简称"子公司"）的担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金存储 1 第一条 为加强、规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 募集资金的管理, 提高募集资金使用效率和效益, 根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《江苏纽泰格科 技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定, 结合 公司实际情况, 特制定本制度。 第二条 募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集并用于 特定用途的资金, 但不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应对募集资金的管理和使用勤勉尽责。 在公开募集前, 应根据公司发展战略、主营业务、市场形势和国家产 业政策等因素, 对募集资产拟投资项目可行性进行充分论证, 明确拟 募集资金金额、投资项目、进度计划、预期收益等, 并提请公司股东 大会批准。 第四条 公司董事会和 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 重大投资和交易决策制度 第一条 为确保江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大投 资和交易决策的作出合法、合理、科学、高效，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和《江苏纽泰格科技集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 公司应当严格遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在投资、交 易决策中，保障股东大会、董事会、董事长、总经理各自的权限均得到有效发挥， 做到权责分明，保证公司运作效率。 第三条 除非有关法律、行政法规或股东大会决议另有规定或要求，公司关于投 资、交易（以下简称"交易"）等重大经营事项决策的权限划分根据本制度执行。 第四条 本制度所称"交易"包括下列事项： (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除 外）； (三) 提供财务资助（含委托贷款）； (三)虽进行前款规定的交易事项但属于公司的主营业务活动。 第五条 公司发生的交易（提供 ...

为进一步规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司")监 事会的议事方式和表决程序, 促使监事和监事会有效地履行监督职责, 完善公司法人治理结构, 根据《中华人民共和国公司法》和《江苏纽泰 格科技集团股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")等有关规定, 制 定本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室, 处理监事会日常事务。 江苏纽泰格科技集团股份有限公司 监事会议事规则 第一条 宗旨 监事会主席兼任监事会办公室负责人, 保管监事会印章。监事会主席可 以要求公司其他人员协助其处理监事会日常事务。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会每 6 个月至少召开一次会议。出现下列情况之一的, 监事会应当 在 10 日内召开临时会议: (一) 任何监事提议召开时; (二) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的 各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的 决议时; (三) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在 市场中造成恶劣影响时; (四) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时; (五) 公司、董 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 章程 二〇二四年一月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事会 25 | | | 第一节 | 董事 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 33 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第七章 | 监事会 37 | | | 第一节 | 监事 37 | | | 第二节 | 监事会 38 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 3 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏纽泰格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘）会计师事务所的相关行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关的法律法规，证券监督管理部门的相关要求及《江苏纽泰格科技集团股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告及内部控制 报告的行为。公司下属全资或控股子公司不再单独选聘会计师事务所。公司聘任 会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董 事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司 ...

江苏纽泰格科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 1 第一条 为建立健全江苏纽泰格科技集团股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度, 完善公 司治理结构, 公司特设立董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬 与考核委员会")。 第二条 为使薪酬与考核委员会规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏纽泰格科技集团 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 定本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核和提 出建议; 负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方 案, 对董事会负责。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他有关 法律、法规的规定。 第五条 ...