证券代码：301232 证券简称：飞沃科技 公告编号：2025-067 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十五 次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 9 月 16 日（星期二）以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第 一次临时股东大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"），现将本次会议有 关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会召开符合《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南飞沃新能源科技股份有 限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议：2025 年 9 月 16 日（星期二）下午 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第三届董事会第十五次会议，会议通知已于 2025 年 8 月 25 日以书面、通讯 方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，董事王赓宇 先生未参加会议。会议由董事长张友君先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）和《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董 事候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 公司章程 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 章程 二〇二五年八月 | | | 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由湖南飞沃新能源科技有限公司整体变更设立，在常德市工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 914307255994397053。 第三条 公司于 2023 年 4 月 12 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 13,470,000 股，并于 2023 年 6 月 15 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：湖南飞沃新能源科技股份有限公司 英文名称：Finework(Hunan)Ne ...

第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审核，经董事会、股东会审议， 公司不得在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司5%以上股份的股东、控股股东以及实际控制人不得在公司董 事会、股东会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审 核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： (一) 具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委员 会（下称"中国证监会"）规定的开展证券、期货相关业务所需的执业资格； 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 以及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）等 的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工董事一名。董事 会设董事长一名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； 1 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和其他规范性文件以及 《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 信息披露管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信 息的真实、准确、完整、及时、公平。不能保证披露的信息内容真实、准确、完 整的，应当在公告中作出相应声明并说明理由。 第四条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得 利用该信息进行内幕交易。 第五条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报告及其他证券发行文件等。 除依法需要披露的信息之外，公司及相关信息披露义务人可以自愿披露与投 资者作出价值判断和投资决策有关的信息。公司及相关信息披露义务人进行自愿 性信息披露的，应当遵守公平信息披露原则，保持信息披露的完整性、持续性和 1 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 ...

第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《湖南飞沃新能源科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规和规范性 文件的规定，特制定本议事规则。 湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为适应战略需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和 重大投资决策的专门机构。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关 法律、行政法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事。战略委员会 委员均由董事会选举产生。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集 和主 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，切实保护公司和中小股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规 章，以及《湖南飞沃新能源科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等公司治理制度，结合公司的实际情况，特制订本规范。 第二条 控股股东是指持有的股份占公司股本总额 50%以上的股东，或持有 股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东会的 决议产生重大影响的股东。 第三条 实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或其直接持有的股份达不 到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公 司行为的人。 第四条 控股股东、实际控制人的其他关联人与公司相关的行为，参照本规 范相关规定。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，维护湖南飞沃 新能源科技股份有限公司（以下简"公司"）整体利益，改善董事会结构，强化 对内部董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《湖南飞沃新能源科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其细则的有关规定，结 合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第三条 独立董事对公 ...

湖南飞沃新能源科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范湖南飞沃新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的离职行为，确保公司经营管理的稳定性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖南 飞沃新能源科技有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二章 离职情形和生效的条件 第三条 公司董事、高级管理人员在任期届满前辞任或辞职的，应当提交书 面报告。董事辞任的，自公司收到通知之日生效。高级管理人员辞职的，自董事 会收到辞职报告时生效。具体离职程序和办法按相关劳动合同及公司规定执行。 除本制度第五条第一款规定情形外，出现下列规定情形的，在改选出的董事 就任前，原董事仍应当按照有关法律法规、深证证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则的相关规定和公司章程的规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 ...