成都盛帮密封件股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 20 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 | 股东大会的召开 25 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 33 | | 第一节 | 董事 34 | | 第二节 | 董事会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 49 | | 第七章 | 监事会 52 | | 第一节 | 监事 52 | | 第二节 | 监事会 53 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第一节 | 财务会计制度 56 | | 第二节 | 内部审计 60 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 60 | | 第九章 | 通知和公 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-005 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间为：2024 年 2 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《成都 盛帮密封件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响 第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名。其中，至少 ...

第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 委员会的日常办事机构为公司审计部。审计部独立于公司财务 部门，对委员会负责，向委员会报告工作，具体职责按《成都盛帮密封件股份 有限公司内部审计管理制度》的规定执行。 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并 制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 委员会全部成员均须具有能够胜任 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-004 成都盛帮密封件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指 引第3号—— 上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文 件的最新规定， 结合公司自身实际情况， 公司拟对《公司章程》相关内容予以修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | -- ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）战略 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理结构，并 使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）工作规范化、制度化，根据《公司 法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事 会战略委员会，并制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 委员会的日常办事机构为公司董事会办公室，负责日常工作联 络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 履行委员职务。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责是： 第二章 人员组成 第四条 委员会委员由 3 名董事组成。 第五条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议，主任委员原则上由董事长担任。 第七条 委员会任期 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会议事规则 （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、列席董事会 会议的监事、财务总监和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年； 本条所述期间，按拟选任董事、监 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-003 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次 会议于2024年1月30日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2024年1月 23日通过电子邮件的方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长 赖凯先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公 司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于修订<公司章程>及制定、修订公司治理相关制度的公告》及相关制度 文件。 本议案中部分制度尚需提交公司股东大会审议。 根据《上 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 进一步完善成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作 用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 职责与权限 第三条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论， 并经独立董事专门会议过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制 定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研 究公司董事与高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公 司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第八条 委员会的主要职责是： (一) 制定董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间 ...