证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-008 成都盛帮密封件股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人增持公司股 份计划的公告 赖喜隆先生、赖凯先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司控股股东、实际控制人、董事赖喜隆先生和一致行动人赖凯先生基 于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自本公告披露之日起 6 个月内增持公司股份，拟增持金额合计不低于人民币 400 万元，不高于人民币 800 万元，增持所需的资金来源为自有资金或自筹资金。 2、本次增持计划不设置增持股份价格区间，增持主体将根据公司股价价格 波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司控股股 东、实际控制人、董事赖喜隆先生和一致行动人赖凯先生出具的《关于股份增持 计划的告知函》（以下简称"告知函"），赖喜隆先生和一致行动人赖凯先生计 划自本公告披露之日起 6 个月内增持公司股 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-012 成都盛帮密封件股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）基于对未来发展前景的 信心及价值认可，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的 人民币普通股（A 股）股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划 或股权激励和维护公司价值及股东权益。回购方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）。 3、回购股份的价格：不超过人民币 50 元/股（含），该回购价格上限不高 于董事会通过回购决议前 30 个交易日股票交易均价的 150%。 4、回购股份的资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含）且不超过人民币 5,000 万元（含）。其中：用于实施员工持股计划或股权激励的总额不低于人民 币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），用于维护公司价值及股 东权益的总额不低于人民币 1,000 万元（含）且不超过人民币 2,00 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-009 成都盛帮密封件股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 2 日收 到董事长赖凯先生《关于提议回购公司股份的函》，董事长赖凯先生提议公司以 自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的 部分人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司董事长赖凯先生 2、提议时间：2024 年 2 月 2 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 3、回购股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进 行股份回购。 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为完善公司长效激励机制， 增强公众投资者对公司的信心，稳定提升公司价值，结合公司经营情况及财务状 况等因素，公司董事长赖凯先生提议公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购股份拟用于员工持股计划或 股权 ...

一、专利基本情况 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-006 成都盛帮密封件股份有限公司 关于 2023 年度取得专利证书和参与编写的标准获批准发布 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司成都盛帮双 核科技有限公司（以下简称"盛帮双核"）自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止共取得国家知识产权局颁发的专利证书 7 项，其中发明专利 3 项、实 用新型专利 4 项。公司参与编写并已发布的标准共 5 项，其中国家标准 2 项、 行业标准 1 项、团体标准 1 项、国缆检测企标 1 项。具体情况如下： | 序 | 专利类别 | 专利名称 | 专利号 | | 专利保 | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 护期限 | | | 1 | 发明专利 | 一种用于智能电网监 控系统的可分离连接 | ZL201710915982.0 | 20 | 年 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）近日取得国家知识产 权局颁发的实用新型专利证书 1 项。具体情况如下： 一、专利基本情况 | | 专利类别 | 专利名称 | 专利号 | 专利保 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 护期限 | | | | 1 | 实用新型专利 | 一种防抽吸高速油 封 | ZL202321931165.1 | 10 | 年 | 盛帮股份 | | 序 号 | | | | | | | 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-007 成都盛帮密封件股份有限公司 关于取得专利证书的公告 二、对公司的影响 上述专利的取得是公司重要核心技术能力的体现，不会对公司近期财务状 况、经营成果等产生重大影响，有利于进一步提高公司产品的性能和产量、提 高生产效率、优化产品工艺等，同时将进一步完善公司知识产权保护体系，发 挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，保持技术领先地位，从而提升公 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 章程 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | 股东 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 20 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 22 | | 第五节 | 股东大会的召开 25 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 28 | | 第五章 | 董事会 33 | | 第一节 | 董事 34 | | 第二节 | 董事会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 49 | | 第七章 | 监事会 52 | | 第一节 | 监事 52 | | 第二节 | 监事会 53 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 56 | | 第一节 | 财务会计制度 56 | | 第二节 | 内部审计 60 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 60 | | 第九章 | 通知和公 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日召 开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-005 （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会 （三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 2 月 26 日（星期一）下午 15:00 2、网络投票时间为：2024 年 2 月 26 日，其中通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《成都 盛帮密封件股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人 等单位或者个人的影响 第五条 公司根据需要，设独立董事 3 名。其中，至少 ...

第三条 公司须为委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履 行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第四条 委员会的日常办事机构为公司审计部。审计部独立于公司财务 部门，对委员会负责，向委员会报告工作，具体职责按《成都盛帮密封件股份 有限公司内部审计管理制度》的规定执行。 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监 督，完善公司治理结构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并 制定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第五条 委员会成员由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上，委员会中至少有一名独立 董事为专业会计人士。 委员会全部成员均须具有能够胜任 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-004 成都盛帮密封件股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 30 日 召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》、《关于制定、修订公司治理相关制度的议案》，现将有关情况公告如 下： 一、修订《公司章程》的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指 引第3号—— 上市公司现金分红》《上市公司股份回购规则》等相关法律、法规、规范性文 件的最新规定， 结合公司自身实际情况， 公司拟对《公司章程》相关内容予以修订，具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | -- ...