成都盛帮密封件股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总 则 第一条 进一步完善成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，促进独立董事有效履职，充分发挥独立董事在公司内部治理中的作 用，维护公司整体利益，有效保障公司全体股东合法权益不受损害，公司根据《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事管理办法》及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 职责与权限 第三条 独立董事行使以下特别职权前应当经公司独立董事专门会议讨论， 并经独立董事专门会议过半数同意： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司 的考核和评价体系，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）,并制 定本细则。 第二条 委员会是董事会下设的专门机构，对董事会负责，主要负责研 究公司董事与高级管理人员的考核标准，并进行考核提出建议，研究和审查公 司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第八条 委员会的主要职责是： (一) 制定董事及高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议； 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事 和高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结 构，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公 司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集 委员会会议。主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会任期与董事会相同，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员会因委员辞职、 免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根据上述第三 条至第五条规定补足人数；在改选出 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 成都盛帮密封件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 长城证券：潘大卫 人员姓名 长城证券：周曼 长城证券：付浩 太平资产：童小龙 博时基金：雷洋 银华基金：李旻 招商基金：张大印 东方红：郑华航 时间 2024 年 1月 18 日 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2024-001 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售股份为公司首次公开发行前已发行部分股份，本次解除限 售股份数量为 1,353,000 股，占公司总股本 2.63%。本次实际可上市流通数量为 338,250 股，占公司总股本 0.66%。 2、本次解除限售股份上市流通日期为 2024 年 1 月 6 日（星期六），因该日 为非交易日，故上市流通日顺延至下一交易日 2024 年 1 月 8 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都盛帮密封件股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕648 号），成都盛帮密封件股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 12,870,000 股，并于 2022 年 7 月 6 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完 成后公司总股本为 51,470,0 ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规的规定，对盛帮股份部分 首次公开发行前已发行股份上市流通的事项进行了核查，具体核查情况如下： 2023 年 1 月 6 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数 量为 665,411 股，占公司总股本比例为 1.29%，具体情况详见公司于 2023 年 1 月 3 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行网下配 售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-001）。 2023 年 7 月 6 日，公司首次公开发行前已发行的部分限售股份解除限售， 股份数量为 5,590,800 股，占公司总股本比例为 10.86%，其中 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-056 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司证券事务代表魏源女士提交的辞职报告，魏源女士因个人原因，申请辞去公 司证券事务代表职务。 董事会对魏源女士担任证券事务代表期间为公司所做的贡献表示诚挚的谢 意，魏源女士辞去公司证券事务代表职务不会对公司的正常生产经营产生不利 影响。 2023 年 12 月 15 日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于变更证券事务代表的议案》，董事会同意聘任张晨曦先生担任公司证券事务 代表（简历详见附件），协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起 至本届董事会届满之日止。张晨曦先生熟悉相关法律法规和业务规则，已通过 深圳证券交易所董事会秘书培训及考试，取得深圳证券交易所颁发的培训证 明，其任职资格符合有关法律法规的规定。 证券事务代表联系方式如下： 办公电话：028-85772585 特此公告。 成都盛帮密封件股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-054 一、监事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于2023年12月15日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2023年12月4 日通过书面、邮件等方式发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席胡基林先 生主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为：董事会审议日常关联交易事项的表决程序符合《公司 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公 司章程》的规定。公司预计2024年度发生的各项日常关联交易均根据自愿、平等、 互惠互利、公平、公允的原则进行，该等关联交易事项对公司生产经营并未构成 不利影响或损害公司股东利益。 2、审议并通过《关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的议案》 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-055 成都盛帮密封件股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"） 根据公司业务发展需要和2024年经营计划，预计2024年度将与关联方成都市峰 榆汽配有限公司、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司发生总额不超过450万元 的日常关联交易，关联交易主要内容包括采购商品、提供劳务等。 公司于2023年12月15日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六 次会议，审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赖喜 隆、赖凯 已对该议案回避表决，公司独立董事对此议案发表了事前认可意见和同意的独 立意见，保荐机构出具了核查意见。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法规及《公司章程》等有关规定，本次日常关联交易预计事项无需 提交公司股东大会审议。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | | | | 关联交易 | | ...

国金证券股份有限公司 关于成都盛帮密封件股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为成都盛帮 密封件股份有限公司（以下简称"盛帮股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律、法规 及规范性文件的规定，对盛帮股份 2024 年度日常关联交易预计事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 根据公司业务发展需要和 2024 年经营计划，公司预计 2024 年度将与关联方 成都市峰榆汽配有限公司、成都峰颜峰宇建筑装饰工程有限公司发生总额不超过 450 万元的日常关联交易，关联交易主要内容包括采购商品、提供劳务等。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第 六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事赖 凯、赖喜隆已对该议案回避表决，公司独 ...