独立董事：李越冬、吴孟强、钟洪明 2023 年 12 月 15 日 （本页无正文，为《成都盛帮密封件股份有限公司独立董事关于第五届董事会第七 次会议相关事项的事前认可意见》的签署页） 独立董事： 成都盛帮密封件股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》 等法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，作为 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立、客观、 公正的立场，现就公司第五届董事会第七次会议相关事项发表以下事前认可意见： 关于2024年度日常关联交易预计的事前认可意见 经核查，我们认为：本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属 于正常的商业交易行为，交易内容符合公司实际需要。公司与关联方之间的交易遵 循公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别 是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该事项提交公司董事会审议。 李越冬 吴孟强 钟洪明 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 我们认为，公司2024年度日常关联交易预计是根据公司的实际经营需要确定，属 于正常和必要的商业交易行为。公司将根据具体业务的交易模式、交易条件等因素， 参考市场价格的定价政策与关联方协商确定交易定价，并依据交易双方签订的相关合 同进行交易，符合公平、公正、公允的原则。且上述关联交易不影响公司独立性，亦 不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形，符合中国证监会和深圳证 券交易所的有关规定。 公司董事会在审议本议案时，决策程序、表决过程及表决结果符合有关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 投资者利益的情形。基于上述情况，我们一致同意该事项。 独立董事：李越冬、钟洪明、吴孟强 2023 年 12 月 15 日 独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的 独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等 法律、行政法规、部门规章和规范性文件，以及《公司章程》等有关规定，我们作为 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，现就公司第五届董 事会第七次会议相关事项发表如下独立意见： 关 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于2023年12月15日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年12 月4日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯先 生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监事 和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展需要和经营计划，董事会同意公司根据经营发展情况就 2024年度日常关联交易作出预计。 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-053 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 为协助公司董事会秘书履行职责，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关规定，董事会同意聘任张晨曦先生担任公司证券事务代表，任期自本 次董事会审议通过之 ...

成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月15日召开 第五届董事会第七次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过《关于公司向 银行申请承兑汇票业务授信的议案》，具体内容公告如下： 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-057 成都盛帮密封件股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司向银行申请承兑汇票业务授信的公告 成都盛帮密封件股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 15 日 为满足生产经营需要，拟向银行申请总金额不超过人民币8,000万元额度的 银行承兑汇票授信业务，公司申请开具的银行承兑汇票主要用于公司购买商品 、接受劳务所产生的债务支付。具体金额以银行审批为准。以上申请开具银行 承兑汇票的总金额不等于公司实际开具的银行承兑汇票金额，实际金额以公司 实际开具的银行承兑汇票金额为准。 本次申请授信额度及授权期限自董事会审议通过之日起生效，有效期12个 月，授信额度在授信期限内可循环使用。董事会授权公司管理层签署上述申请 额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、担保、质押、融资等有 ...

成都盛帮密封件股份有限公司 关于入选国家知识产权优势企业的公告 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-052 根据国家知识产权局近日发布的《关于确定2023年新一批及通过复核的国 家知识产权示范企业和优势企业的通知》（国知发运函字〔2023〕201号），成 都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）被确定为"国家知识产权优势企 业"，培育期限为2023年11月至2026年10月。 二、对公司的影响 国家知识产权优势企业的评选工作，是国家知识产权局通过实践来培育、 通过实效来评价的企业知识产权能力提升工作机制，旨在引导和支持企业有效 运用知识产权提高核心竞争力，推动产业高质量发展，有力支撑知识产权强国 建设。 公司本次被确定为"国家知识产权优势企业"，是对公司技术创新能力的进 一步肯定，体现了公司在知识产权研发、管理、保护和运用方面的成就，对于 增强公司品牌影响力、提升公司核心竞争力具有推动作用。未来，公司将进一 步加强科技创新和研发投入力度，完善知识产权保护体系，加强知识产权战略 管理和实施，提升企业核心竞争力，推动公司健康、持续发展。 三、风险提示 本次公司被确定为"国家知识产权 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 成都盛帮密封件股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动  特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 国联证券：柴沁虎 人员姓名 时间 2023年11月29日（星期三） 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书：黄丽 员姓名 1、介绍公司目前主营业务板块发展：汽车、电气、航空、核 防护四大主营业务板块发展现状。 2、介绍橡胶行业发展概况：橡胶行业发展迅速，但是高端橡 ...

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-051 成都盛帮密封件股份有限公司 关于收到《中选通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到了东风汽车 集团股份有限公司（以下简称"东风汽车"）签发的《中选通知书》。具体情况 如下： 一、主要内容 根据东风汽车签发的《中选通知书》，东风汽车在充分分析公司的质量保证 体系、技术研发能力、生产组织能力及产品价格等诸多综合因素的前提下，决定 选择公司作为电堆模块开发项目电堆模块密封圈等试制项目的中选单位，具体情 况如下： | 项目 | 项目名 | | --- | --- | | 电堆模块开发项目 | 电堆模块密封圈等试制项目 | 二、对公司的影响 公司此次获得东风汽车的《中选通知书》，标志着东风汽车对公司的技术开 发能力、质量管控能力、生产组织能力及供货资格的认可。《中选通知书》不构 成订单或销售合同，预计对公司本年度的经营业绩不会产生直接影响。后续公司 将严格按照客户的要求，在规定的时间内完成指定产品的开发、试验验证、生产 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was CNY 90,463,318.10, representing a 15.63% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 reached CNY 18,396,514.25, a significant increase of 74.22% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.3574, reflecting a 101.12% increase year-over-year[5] - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 240,957,972.43, an increase of 11.5% compared to CNY 215,861,295.28 in the same period last year[21] - Net profit for Q3 2023 was CNY 47,464,999.86, representing a 28.2% increase from CNY 36,997,582.26 in Q3 2022[23] - Earnings per share (EPS) for Q3 2023 was CNY 0.9222, compared to CNY 0.8626 in the previous year, indicating a growth of 6.9%[23] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 975,451,286.31, a slight increase of 0.26% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to ¥804,321,313.61, a decrease from ¥845,117,399.29 at the beginning of the year[18] - The total liabilities decreased to CNY 107,256,018.83 from CNY 112,232,452.00, a reduction of 4.4%[22] - The total liabilities include accounts payable of ¥58,256,044.01 as of September 30, 2023[18] - The company’s total liabilities decreased by 60.19% in financial expenses, reflecting increased interest income compared to the previous year[10] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a decrease of 7.82% year-to-date, totaling CNY 40,589,427.78[5] - Cash flow from operating activities was CNY 141,273,297.18, down from CNY 154,295,698.02, a decrease of 8.5%[24] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was ¥40,589,427.78, a decrease from ¥44,033,640.82 in Q3 2022, reflecting a decline of approximately 10.2%[25] - The total cash inflow from operating activities was ¥225,721,015.70, compared to ¥156,482,549.57 in Q3 2022, reflecting an increase of about 44.2%[25] - Cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at ¥127,567,496.41, down from ¥363,533,431.71 at the end of Q3 2022, representing a decrease of approximately 64.9%[26] Investment and Expenses - The company reported a 258.85% increase in investment income, totaling CNY 5,851,691.76 for the current period, attributed to increased returns from idle funds[10] - Research and development expenses increased to CNY 23,359,785.38, up from CNY 18,749,949.36, marking a rise of 24.5% year-over-year[22] - The company plans to continue expanding its investment in projects, as indicated by a 355.51% increase in cash paid for acquiring fixed assets, totaling CNY 22,931,927.89[12] - The company received cash from investment recovery amounting to ¥802,000,000.00, a substantial increase from ¥102,000,000.00 in Q3 2022, marking an increase of approximately 684.3%[25] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 8,178[14] - The largest shareholder, Lai Xilong, holds 41.93% of shares, totaling 21,581,000 shares[14] - The company has a total of 33,009,200 restricted shares remaining at the end of the reporting period[16] - The total number of unrestricted shares held by the top ten shareholders is 2,000,000 shares[15] Future Outlook - The company plans to maintain its current strategies and explore new market opportunities in the upcoming quarters[17]

证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-048 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次 会议于2023年10月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2023年10 月10日通过书面方式发出。会议采用现场结合通讯的方式召开，由董事长赖凯 先生主持。本次会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，公司监 事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经与会董事审议，认为公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、 行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成 果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《2023 年第三 ...

一、监事会召开情况 成都盛帮密封件股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于2023年10月20日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2023年10月10 日通过书面、邮件等方式发出。会议采用现场方式召开，由监事会主席胡基林先 生主持。本次会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。本次会议的 召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司编制《2023年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规 和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告 所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301233 证券简称：盛帮股份 公告编号：2023-049 成都盛帮密封件股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 成都盛帮密封件股份有限公司 监事会 20 ...