证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-030 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十五次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 7 月 28 日以书面和通讯方式通知全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》 监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-033 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第二 次临时股东大会的议案》。公司董事会定于 2023 年 8 月 25 日召开公司 2023 年第 二次临时股东大会，本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日（星期五） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日（星 期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 25 日（星期 五）9:15 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-031 特别风险提示 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召了开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》。公司董事会、监事会同意 公司在不影响募集资金投资项目实施、不影响公司正常生产经营及保证募集资金 安全的情况下，使用任一时点总额度不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资 金开展现金管理，以上额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 公司董事会拟授权公司董事长或其授权代表在上述额度和期限范围内行使 相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并公司财务部负责具体办理相关事宜。 公司监事会和 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置自有资金委托理财的事项 进行了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金委托理财的基本情况 （一）投资目的 （六）实施方式 公司董事会提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度和期限范围内行使 该项投资审批权限，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、选择委 托理财金额、期间、产品、签署合同及协议等法律文件，并由财务部门负责具体 实施。 为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，合理使用部分闲置 自有资金开展委托理财，增加资金收益为公司获取更多投资回报。 （二）投资额度 公司拟任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金开展委托理 财。 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------|-------|--------------------------------| | ☑ | 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | □ | 媒体采访 | □ | 业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | □ | 现场参观 | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | 投资者关系 活动类别 参与单位名称 李大蔚 Point72 Hong Kong Limited 及人员姓名 时 间 2023 年 5 月 26 日 10:00-11:00 地 点 网络会议方式 上市公司 潘岚岚 董事、董事会秘书、副总经理 接待人员姓名 季 宇 财务负责人 | --- | |------------------------------------------------------| | 问题一： | | 公司领导经营近况介绍？ | | 公司回复： | | 2023 年， ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------|-------|--------------------------------| | □ | 特定对象调研 | □ | 分析师会议 | | □ | 媒体采访 | ☑ | 业绩说明会 | | □ | 新闻发布会 | □ | 路演活动 | | □ | 现场参观 | □ | 其他（请文字说明其他活动内容） | 投资者关系 活动类别 参与单位名称 投资者及社会公众 及人员姓名 时 间 2023 年 5 月 11 日 15:00-17:00 地 点 深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目，在线召开 （网址：http://irm.cninfo.com.cn） 黄 凡 董事长 项炳义 副董事长 上市公司 张洪瑜 董事、总经理 接待人员姓名 潘岚岚 董事、董事会秘书、副总经理 顾 光 独立董事 季 宇 财务负责人 | --- | |---------------------------------- ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第一季度报告 二〇二三年四月二十六日 2023 年第一季度报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-019 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 重要内容提示： 1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 3、第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 2023 年第一季度报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 期增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 117,355, ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2022 年年度报告 二〇二三年四月二十六日 2022 年年度报告全文 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄凡、主管会计工作负责人季宇及会计机构负责人(会计主管人员)季宇声 明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资 者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板行业信息披露》 中的"医疗器械业务"的披露要求。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析——公司未来发展的展望"部分，详细披露 了公司经营中可能存在的风险与应对措施，敬请投资者关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以截至 2022 年 12 月 3 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-021 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、业绩说明会召开时间 2023 年 5 月 11 日（星期四）下午 15:00-17:00 2、业绩说明会召开方式 公司通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举办本次业绩说明 会，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） 进入"云访谈"栏目参加会议。 二、公司出席会议人员 1、黄 凡 先生（董事长） 2、项炳义 先生（副董事长） 5、顾 光 女士（独立董事） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报 告》经公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过， 并于 2023 年 4 月 26 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 5 月 11 ...