证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-028 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金 委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托 理财的议案》。公司董事会、监事会同意在确保不影响公司正常运营和募集资 金投资项目推进的情况下，接续 2023 年第二次临时股东大会关于使用部分闲置 募集资金现金管理和自有资金委托理财的授权，使用任一时点余额不超过人民 币 4,000 万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额不超过 人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内，现 金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财授权期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过 相关议 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日取得国家知识产权局《发明专利证书》，公司医疗器械产品"一种智能型延时 可穿戴式精密注射器"取得发明专利授权，现将有关情况公告如下： 一、专利授权基本情况 | 专利权人 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | | --- | --- | | 专利类别 | 发明专利 | | 发明名称 | 一种智能型延时可穿戴式精密注射器 | | 发明人 | 王程明、刘建明 | | 专利号 | ZL 2023 1 1712968.2 | | 专利申请日 | 2023 年 12 月 13 日 | | 授权公告日 | 2024 年 6 月 18 日 | | 授权公告号 | CN 117563083 B | | 专利权期限 | 2023 年 12 月 13 日-2043 年 12 月 12 日（自申请日起二十年） | | 证书号 第 | 7110570 号 | 1、专利授权基本情况 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-027 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于取得专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-026 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 1、利润分配方案基本情况 2024 年 5 月 13 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过公司 2023 年度利 润分配方案：以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 68,000,000 股为基数，向 公司全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），共分配现金股利 27,200,000 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变化， 将按现金股利总额不变的原则，按比例调整每股现金股利金额。 2、利润分配方案其他情况 （1）公司 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-025 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金 委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托 理财的议案》。公司董事会、监事会同意在确保不影响公司正常运营和募集资 金投资项目推进的情况下，接续 2023 年第二次临时股东大会关于使用部分闲置 募集资金现金管理和自有资金委托理财的授权，使用任一时点余额不超过人民 币 4,000 万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额不超过 人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内，现 金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财授权期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过 相关议 ...

2023 年年度股东大会法律意见书 天律意 2024 第 01150 号 致：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（下 称《公司章程》）等相关规定，以及贵公司（下称公司）与安徽天禾律师事务所 （下称本所）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。 安徽天禾律师事务所 关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-023 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股 东大会通知于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以公 告形式发出。 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 13 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13: ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | | 月 日届满，但未能及时完成换届选举，存 18 | | --- | --- | | | 在超期履职和部分独董连续任职超过 年的 6 | | | 情况；经保荐机构提醒，公司已于 2023 年 11 | | | 月完成整改。 | | | 保荐机构提请公司关注：公司及董监高人员应 | | | 在今后不断加强证券法律法规的学习和培训， 不断提高履职能力，忠实勤勉、谨慎履职，提 | | | 高公司规范运作水平，完善公司治理。 | | 6.发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 次 9 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8．关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 无 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-022 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于取得专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 7 日取得国家知识产权局《发明专利证书》，公司医疗器械产品"一种智能型自动 加载高压无针注射器"取得发明专利授权，现将有关情况公告如下： 一、专利授权基本情况 公司本次取得发明专利授权的产品"一种智能型自动加载高压无针注射器" 涉及医疗器械技术领域，具体是一种智能型自动加载高压无针注射器。本发明利 用动力源产生的瞬时高压使注射器内药物（液体或冻干粉）通过喷嘴形成高速、 高压的喷射流（流速一般大于 100m/s），从而使药物穿透皮肤外层到皮下、皮内 等组织层释放药效，其特点主要是自动抽取及加压注射液，无注射针注射，减少 了患者的痛感。 截至本公告披露日，公司上述发明专利涉及的技术和产品尚未上市销售。 二、专利授权对公司的影响 公司医疗器械产品"一种智能型自动加载高压无针注射器"取得发明专利授 权，有利于公司发 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-022 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托 理财的议案》。公司董事会、监事会同意公司在确保不影响公司正常运营和募 集资金投资项目推进的情况下，接续 2023 年第二次临时股东大会关于使用部分 闲置募集资金现金管理和自有资金委托理财的授权，使用任一时点余额不超过 人民币 4,000 万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额不 超过人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内， 现金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财授权期限自 公司董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通 过相关议案时止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 16 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至 2024 年 4 月 24 日 ...

RSM 容诚 审计报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0569 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 "社行" | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10 - 11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15 - 16 | | 10 | 财务报表附注 | 17- 121 | 录 审计报告 容诚审字[2024]230Z056 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称五洲医疗)财务 报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及 ...