第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-035 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 公司《2023 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 2、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十七次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 8 月 15 日以书面和通讯方式通知全体董 事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-040 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会通知于 2023 年 8 月 10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 以公告形式发出。 6、会议主持人：公司董事长 黄凡先生 2、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14：30 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 9: ...

我们认为：报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营 性占用公司资金的情形，不存在以前年度发生并延续到报告期的控股 股东及其他关联方非经常性占用公司资金的情形。公司不存在为控股 股东、实际控制人及其他关联方等任何法人单位或个人提供担保的情 形。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等的有关规定， 我们作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第二届董事会第十七次会议审议的相关事项发表 了独立董事意见，具体意见如下： 一、关于 2023 年半年度关联方资金占用及公司对外担保的独立 意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》等相关法律法规及《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司公司章程》《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司对外担保管理 制度》等相关规定，我们对公司 2023 年半年度控股股东、实际控制 人及其他 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-036 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十六次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 8 月 15 日以书面和通讯方式通知全体监 事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司董事会秘书、财务负责人 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年半年度报告》及报告摘要 监事会认为：公司董事会编制的《2023 年半年度报告》及报告摘要格式与 内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—— 半年度报告的内容与格式》的规定及深圳证券交易所要求。报告的编制和审议程 序符合法律、行政法规 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二三年八月 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-035 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的规定，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2023 年半年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告。现将公 司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]10 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-034 4、经核查，公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披 露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称： 五洲医疗，证券代码：301234）于 2023 年 8 月 9 日、8 月 10 日、8 月 11 日连续 三个交易日内日收盘价涨跌幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易 规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的情况说明 针对公司股票异常波动情况，公司董事会采用通讯和现场问询的方式，对公 司控股股东、实际控制人进行了核实，并向公司全体董事、监事及高级管理人员 就相关事项进行了问询，现对有关情况说明如下： 1、公司未发现前期披露的信息存在需要更正、补充的情况。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司的股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2022-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品， 包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证、国债逆回购、债券投资等。 投资金额 公司拟任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金开展委托理 财。本次委托理财授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内，或公司 股东大会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。 特别风险提示 公司拟开展委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十五次会议，会议审议通 过了《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》。 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2023-029 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为提高资金使用效率，公司董事会同意在确保不影响正常运营的情况下，授 权公司使用任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元的闲置自有资金开展委托 理财。在上述额度范围内，委托理财资金可以滚动使用。本次委托理财授权期限 自股东大会审议通过之日起 12 个月内，或公司股东大会在上述期限内再次审议 通过相关议案时止。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上 述额度和期限等范围内行使相关审批权限，签署相关合同或法律文件，并由公司 财务部负责具体办理相关事宜。 一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十六次会议于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县公司 办公楼 2 楼会议室召开，会议于 2023 年 7 月 28 日以书面和通讯方式通知全体董 事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇 五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置募集资金现金管理的事项进行了核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号）同意注册，五洲医 疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股。公司本次股票发行 价格为每股人民币 26.23 元/股，募集资金总额 44,591 万元，募集资金净额 38,974 万元。 上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（容诚验字〔2022〕230Z0160 号）验证。 为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据有 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的 独立董事意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事制度》等的有关规定， 我们作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事项发表 了独立董事意见，具体意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金现金管理的独立意见 公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定。使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项不存在改 变或变相改变募集资金用途和损害公司、公司股东，特别是中小股东 利益的情形。 公司在确保募集资金项目建设顺利推进和公司正常经营前提下， 结合募集资金投资项目实施的资金需求，合理利用部分闲置募集资金 开展现金管理，有助于提高 ...