【RsM】容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.co.nof.gov.cn）" 进行变 上一 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 3-7 | 容诚专字[2024]230Z1310 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 中国·北京 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告TEL: 01 容诚专字[2024]230Z1310 号 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称五洲医疗） 董事会编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供五洲医疗年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为五洲医疗年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委 ...

2024 年，公司预计向关联企业贝普医疗科技股份有限公司及其关联方（以 下简称"贝普医疗"）采购原材料产品组件和产品不超过 700.00 万元，销售产品 或商品不超过 700.00 万元；预计向关联自然人项炳义、邹爱英、杨林（以下简称 "关联自然人"）租赁办公场所固定资产租赁费不超过 25.00 万元。 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有 限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为安徽宏宇 五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或者"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公 司 2024 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易情况概述 2023 年，公司与关联方日常关联交易总额 214.33 万元，其中：公司向贝普 医疗采购医用采血针产品 193.63 万元 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-018 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为 2024 年度审计机构，本议案尚需 提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所依法独立承办注册会计师业务，具备证券期货相关业务审 计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司审计 机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持 独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。 为保持审计工作的连续性，公司董事会同意继续聘请容诚会计师事务所为公 司 2024 年度审计机构 ...

2024 年第一季度报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 （二） 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表 □适用 不适用 2024 年第一季度报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年第一季度报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年第一季度报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | --- | --- | --- | |----------------------------------------|----------------|----------------| | 质押贷款净增加额 | | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 1,175,940.00 | | 投资活动现金流出小计 | 115,938,429.00 | 203,038,475.85 | | 投资活动产生的现金流量净额 | 9,434,158.18 | 148,318,107.39 | | 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | 吸收投资收到的现金 | | | | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | | ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事 会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局 限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"） ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇五洲 医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"、"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规文件要求， 对五洲医疗《2023 年度内部控制自我评价报告》进行审慎核查，发表如下意见： 一、公司内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价的范围 公司围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，按照风险 导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的子公司：具体包括安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司、安徽宏宇五洲进出口有限公司。纳入评价范围单位资产总额占 公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、组织机构、内部审计机构、人 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董 事会审计委员会工作规则》等规定和要求，本着勤勉尽责原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事 务所"）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 外经贸大厦 901-22 至 901-2 ...

一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-011 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司 2023 年度日常关联交易根据股东大会授权开展，符合法律、行政法规 和公司股东大会决议的规定。公司根据 2023 年度日常关联交易执行情况，结合 2024 年经营计划对 2024 年度日常关联交易进行预计，具体情况报告如下： 2024 年，公司预计向关联企业贝普医疗科技股份有限公司及其关联方（以 下简称"贝普医疗"）采购原材料产品组件和产品不超过 700.00 万元，销售产品 或商品不超过 700.00 万元；预计向关联自然人项炳义、邹爱英、杨林（以下简 称"关联自然人"）租赁办公场所固定资产租赁费不超过 25.00 万元。 2023 年，公司与关联方日常关联交易总额 214.33 万元，其中：公司向贝普 医疗采购医用采血针产品 193.63 万元，销售产品 0.00 万元；向关联自然人租赁 办公场所租赁费 2 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 关于 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《企业内部控制基本规范》等法律法规及其他内部监管要求， 结合安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董 事会对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价，并出具了《2023 年度内部控制自我评价 报告》。监事会对《2023 年度内部控制自我评价报告》进行了审议， 现发表意见如下： 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 2024 年 4 月 15 日 2023 年度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，已建立了较为完善的内部 控制制度，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需 要，并能够得到有效的执行。公司内部控制体系的建立和有效执行对 公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保护了 公 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-014 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额 为有效规避和防范汇率波动风险对公司生产经营、成本控制造成的不良影响， 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司及控股子公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年继续开展外汇套期保值业务，总额度为不超过 5,000 万美元（或相同价值的其 他外汇金额）。公司开展外汇套期保值业务仅限于业务运营过程中使用的结算货 币，交易对手选择具备业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 2、已经履行及尚待履行的审议程序 2024 年 4 月 15 日，公司本次开展外汇套期保值业务的相关议案已经公司第 三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议审议通过。本议案尚待提交公 司 2023 年年度股东大会审议。 一、外汇套期保值业务概述 1、交易目的 公司经营的出口业务主要采用美元、欧元结算，为了规避和防范汇率波动导 致汇兑损益对公司 ...