安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年半年度报告 二〇二四年八月二十三日 1 2024 年半年度报告全文 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人黄凡、主管会计工作负责人季宇及会计机构负责人(会计主管 人员)季宇声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司 对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够 的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意 投资风险。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——创业板 行业信息披露》中的"医疗器械业"的披露要求。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"部分，详细披露了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请 投资者仔细阅读并注意风险。 公司计划不派发现金红利，不 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-034 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集 资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元。公 司上述募集资金已于 2022 年 6 月到账，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。 2、募集资金使用及节余情况 （1）募集资金使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 38,421.80 万元，其中：① 公司使用募集资金直接实施募集资金投资项目 20,120.58 万元；②使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目建设和支付发行费用资金 15,394.31 万元；③使 用募集资金永久 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，会议审议通过 了《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意公司根据募集 资金投资项目具体实施情况，对部分募集资金投资项目内部投资结构进行调整。 公司独立董事专门会议审议通过本议案，公司保荐机构光大证券股份有限公 司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。本事项无需提 交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-035 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 一、募集资金投资项目概况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号），安徽宏宇五洲医 疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）股票 1 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-030 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 地址：安徽省安庆市太湖县太湖经济开发区观音路 2 号 特此公告。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议 案》，公司董事会同意聘任王建国先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开 展工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 王建国先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 的规定，不存在法律法规规定的不得担任证券事务代表的情形。王建国先生简历 详见附件。 证券事务代表王建国先生的联系方式如下： 电话：0556-5129657 传真 ...

一、董事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 三次会议于 2024 年 7月 19 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开 发区公司办公楼 3 楼会议室召开，会议于 2024 年 7 月 9 日以书面和通讯方式通 知全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议由公司董事长黄凡先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-029 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1、公司第三届董事会第三次会议决议。 特此公告。 公司董事会同意聘任王建国先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会审 议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于聘任证券事务代表的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-028 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金 委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托 理财的议案》。公司董事会、监事会同意在确保不影响公司正常运营和募集资 金投资项目推进的情况下，接续 2023 年第二次临时股东大会关于使用部分闲置 募集资金现金管理和自有资金委托理财的授权，使用任一时点余额不超过人民 币 4,000 万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额不超过 人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内，现 金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财授权期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过 相关议 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 18 日取得国家知识产权局《发明专利证书》，公司医疗器械产品"一种智能型延时 可穿戴式精密注射器"取得发明专利授权，现将有关情况公告如下： 一、专利授权基本情况 | 专利权人 | 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 | | --- | --- | | 专利类别 | 发明专利 | | 发明名称 | 一种智能型延时可穿戴式精密注射器 | | 发明人 | 王程明、刘建明 | | 专利号 | ZL 2023 1 1712968.2 | | 专利申请日 | 2023 年 12 月 13 日 | | 授权公告日 | 2024 年 6 月 18 日 | | 授权公告号 | CN 117563083 B | | 专利权期限 | 2023 年 12 月 13 日-2043 年 12 月 12 日（自申请日起二十年） | | 证书号 第 | 7110570 号 | 1、专利授权基本情况 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-027 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于取得专利授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-026 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分 配方案已获 2024 年 5 月 13 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过，现将 权益分派事宜公告如下： 一、2023 年度利润分配方案情况 1、利润分配方案基本情况 2024 年 5 月 13 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过公司 2023 年度利 润分配方案：以截至 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 68,000,000 股为基数，向 公司全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元人民币（含税），共分配现金股利 27,200,000 元（含税），本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩 余未分配利润结转至下一年度。本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变化， 将按现金股利总额不变的原则，按比例调整每股现金股利金额。 2、利润分配方案其他情况 （1）公司 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-025 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理和闲置自有资金 委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金现金管理的议案》《关于使用部分闲置自有资金委托 理财的议案》。公司董事会、监事会同意在确保不影响公司正常运营和募集资 金投资项目推进的情况下，接续 2023 年第二次临时股东大会关于使用部分闲置 募集资金现金管理和自有资金委托理财的授权，使用任一时点余额不超过人民 币 4,000 万元的暂时闲置募集资金开展现金管理，并使用任一时点余额不超过 人民币 20,000 万元的暂时闲置自有资金开展委托理财。在上述额度范围内，现 金管理和委托理财资金可以滚动使用。本次现金管理和委托理财授权期限自公 司董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会在上述期限内再次审议通过 相关议 ...

2023 年年度股东大会法律意见书 天律意 2024 第 01150 号 致：安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》（下称《证券法》）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》 （下称《股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则（2020 年修订）》《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（下 称《公司章程》）等相关规定，以及贵公司（下称公司）与安徽天禾律师事务所 （下称本所）签订的《法律顾问合同》，本所律师出席公司 2023 年年度股东大 会，并对本次股东大会相关事项进行了见证，出具本法律意见书。 安徽天禾律师事务所 关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用的原则，对本次股东大会所涉及的相关 事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具本法律意见书所需的相关文 件和资料。为出具本法律意见，本所律师审查了公司提供的以下文件： 1、《 ...