光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有 限公司开展外汇套期保值业务的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为安徽宏 宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或者"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司开展外汇套期保值业务事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、 外汇套期保值业务概述 （一）交易目的 公司经营的出口业务主要采用美元、欧元结算，为防止汇率出现较大波动 导致汇兑损益对公司的经营业绩及利润造成影响，公司拟于 2024 年度继续开展 外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务以运营出口业务收到的外汇为 基础，按照稳健原则且以货币保值和规避汇率风险为目的。公司不开展无实际 需求的投机性外汇套期保值交易，不进行单纯以盈利为目的交易。 （二）交易金额 公司拟于 2024 年度继续开展外汇套期保值业务，累计金额不超过 5,000 万 美元（或相同价值的其他 ...

光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 使用部分闲置自有资金委托理财的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构""主承销商"）作为 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置自有资金委托理财的事项进行 了核查，具体情况如下： 一、本次使用部分闲置自有资金委托理财的基本情况 （一）投资目的 为提高资金使用效率，在不影响公司正常运营的情况下，合理使用部分闲置 自有资金开展委托理财，增加资金收益，为公司获取更多投资回报。 （二）投资额度 公司拟使用任一时点总额度不超过人民币20,000.00万元闲置自有资金开展委 托理财。 （三）投资方式 公司将按照法律法规和公司制度等的规定严格控制风险，对投资产品进行审 慎评估。公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产 品（包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 股东大会的召集 | 3 | | | | 第三章 股东大会的提案与通知 | 4 | | | | 第四章 股东大会的召开 | 6 | | | | 第五章 附 则 13 | | | | 股东大会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日， 2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称"公 司")股东大会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平，维护 公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则 ...

公司2023年度募集资金使用与存放情况的专项核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，光大证券股份有限公司（以下简称 "光大证券""保荐机构"）作为安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五 洲医疗""公司"）的保荐机构，对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号），五洲医 疗向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700.00 万股，每股发行价格为 26.23 元，募集资金总额 44,591.00 万元，扣除发行费用后募集资金净额 38,974.24 万元。 上述募集资金到账情况经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-017 （三）薪酬方案 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议 通过了《2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案》《2024 年度监事薪酬方案》， 其中董事及监事薪酬方案等相关事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等的有关规定，为 激励董事及高级管理人员履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行 业和地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况和绩效考核要求拟定《2024 年度 董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。 （一）适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 ...

【RSM】 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1308 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.co）"进行查 。 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 3-9 | 内部控制鉴证报告 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是五洲医疗董事会的责任。 容诚专字[2024]230Z1308 与 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称五洲医疗) 董事会编制的 2023年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 对外投资管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 二〇二四年四月十五日 对外投资管理制度 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准；2024 年 5 月 13 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理，保证投资业务合规开展，防范投资风险，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置募集资金现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号）同意注册，五洲医 疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股。公司本次股票发行 价格为 26.23 元/股，募集资金总额 44,591.00 万元，募集资金净额 38,974.24 万元。 上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资 报告》（容诚验字〔2022〕230Z0160 号）验证。 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 会议召集、通知及召开 | 2 | | 第三章 会议议事程序、决议及记录 | 5 | | 第四章 附 则 | 8 | 监事会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届监事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日起实施） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规 ...

【RSM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.erv.cn）"进行查 报 " " " 或 进 、 " 进 》 " 注册会计师行业统一监管平台（ http://ac.mof.erv.org/ " " " " 报 " 报 " 报 " 报 上 " 报 上 " 报 上 " 报 上 。 报 上 一 报 上 。 关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 == 010-6 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明"四s//www. 容诚专字[2024]230Z1309 号 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1309 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ( 此 页 无 正 文, 为 安 徽 宏 宇 五 洲 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 容 诚 专 字 [2024]230Z1309 号报告之签字盖章页 。) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及 ...