证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-017 （三）薪酬方案 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议分别审议 通过了《2024 年度董事及高级管理人员薪酬方案》《2024 年度监事薪酬方案》， 其中董事及监事薪酬方案等相关事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将有关情况公告如下： 一、2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等的有关规定，为 激励董事及高级管理人员履行岗位职责，推动公司高质量发展，公司结合所处行 业和地区的薪酬水平，以及公司实际经营情况和绩效考核要求拟定《2024 年度 董事、监事和高级管理人员薪酬方案》。 （一）适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 （二）适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 ...

【RSM】 容 诚 内部控制鉴证报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1308 号 容诚会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.cov.co）"进行查 。 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 企业内部控制自我评价报告 | | 3-9 | 内部控制鉴证报告 按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求,建立健全 和有效实施内部控制，并评价其有效性是五洲医疗董事会的责任。 容诚专字[2024]230Z1308 与 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 我们鉴证了后附的安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司(以下简称五洲医疗) 董事会编制的 2023年 12月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 （2024 年 4 月修订） 对外投资管理制度 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 二〇二四年四月十五日 对外投资管理制度 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准；2024 年 5 月 13 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）投资管理，保证投资业务合规开展，防范投资风险，维护公司和全 体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、业务规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资 ...

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定，就五洲医疗使用部分闲置募集资金现金管理的事项进行了核查，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1015 号）同意注册，五洲医 疗向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,700 万股。公司本次股票发行 价格为 26.23 元/股，募集资金总额 44,591.00 万元，募集资金净额 38,974.24 万元。 上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资 报告》（容诚验字〔2022〕230Z0160 号）验证。 光大证券股份有限公司关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限 公司使用部分闲置募集资金现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为安徽宏宇五 洲医疗器械股份有限公司（以下简称"五洲医疗"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司监事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 总则 2 | | | --- | --- | | 第二章 会议召集、通知及召开 | 2 | | 第三章 会议议事程序、决议及记录 | 5 | | 第四章 附 则 | 8 | 监事会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届监事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日起实施） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）监事会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规 ...

【RSM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.erv.cn）"进行查 报 " " " 或 进 、 " 进 》 " 注册会计师行业统一监管平台（ http://ac.mof.erv.org/ " " " " 报 " 报 " 报 " 报 上 " 报 上 " 报 上 " 报 上 。 报 上 一 报 上 。 关于安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 == 010-6 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明"四s//www. 容诚专字[2024]230Z1309 号 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司全体股东: 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1309 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 ( 此 页 无 正 文, 为 安 徽 宏 宇 五 洲 医 疗 器 械 股 份 有 限 公 司 容 诚 专 字 [2024]230Z1309 号报告之签字盖章页 。) 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会计科目 2023 年初占 用资金余额 2023 年度占用累计 发生金额(不含利息) 2023 年度占用资金 的利息(如有) 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年末占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及其附属 企业 - - - - - - - - - 非经营性占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会计科目 2023 年初往 来资金余额 2023 年度往来累计 发生金额(不含利息) 2023 年度往来资金 的利息(如有) 2023 年度偿还累计 发生金额 2023 年末往来资金余额 往来形成 原因 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 | 第一章 则 2 | 总 | | | --- | --- | --- | | 第二章 会议召集、通知及召开 | | 2 | | 第三章 会议议事程序、决议及记录 | | 6 | | 第四章 附 则 | | 9 | 董事会议事规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议修订；2024 年 5 月 13 日，2023 年年度股东大会审议批准修订；2024 年 5 月 13 日起实施） 第四条 定期会议和临时会议 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集，每次会议由证券事务 管理部门于会议召开十日（不含召开会议的当日）前以书面或电子邮件等形式 通知全体董事和监事。 2 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的召集、召开和表决等会议程序，提升公司规范运作水平， 维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-020 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第二次会议决议，公司定于 2024 年 5 月 13 日召开 公司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： 经公司第三届董事会第二次会议审议通过，决议召开公司 2023 年年度股东 大会。本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）下午 14:00 7、出席、列席对象： （1）截止 2024 年 5 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1015 号）核准，公司于 2022 年 6 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,700.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为 26.23 元，募集资金总额为人民币 44,591.00 万元。公司募集 资金总额扣除发行费用 5,616.76 万元后，募集资金净额为 38,974.24 万元，公司 上述募集资金已于 2022 年 6 月到账。上述募集资金到账情况经容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并出具容诚验字[2022]230Z0160 号《验资报告》。 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-010 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》 ...