证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-009 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，会议审议通过了 《2023 年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议， 现将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2023 年度实现归属于 上市公司股东的净利润 60,265,055.44 元，其中：归属于母公司股东的净利润 47,260,834.90 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2023 年度 母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,726,083.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供股东分配的利润为 258,604,782.29 元，其中：母公 司可供股东分配的利润为 174,653,134 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-013 重要内容提示： 投资种类 公司拟使用闲置自有资金投资于安全性高、流动性好、风险较低的理财产品， 包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭 证、国债逆回购、债券投资等。 投资金额 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司拟任一时点总额度不超过人民币 20,000 万元闲置自有资金开展委托理 财。本次委托理财授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董事会 在上述期限内再次审议通过相关议案时止。 特别风险提示 公司拟开展委托理财的产品属于安全性高、流动性好、风险较低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 2023 年 8 月 25 日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资 金现金管理的议案》。公司股东大会同意在确保 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-007 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二次会议于 2024 年 4 月 15 日以现场结合通讯方式在安徽省安庆市太湖县经济开 发区公司办公楼 3 楼会议室召开，会议于 2024 年 4 月 3 日以书面和通讯方式通 知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由公司监事会主席吴国英先生主持，公司全体董事及高级管理人员 列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。 本报告尚需提交公司 2023 年年度股东大会 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，并基于公司现 任独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先生提交的《关于 2023 年度独立性的自查报告》，对公司独立董事的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查，公司现任独立董事王清刚先生、娄亦捷先生、郑晓风先 生均未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及 其附属企业担任任何职务，与公司主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范 性文件和《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 2023 年度董事会工作报告 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 1 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务规 则和公司制度等的规定，持续完善公司治理结构，不断提升公司治理 能力和规范运作水平，切实维护公司利益和全体股东的合法权益，持 续推动公司高质量发展。下面由我代表公司董事会将 2023 年度工作 情况报告如下： 一、公司总体经营发展情况 2023 年度，公司董事会积极履行公司及股东赋予的各项职责， 严格执行股东大会决议，扎实推进公司治理、内部控制、业务运营、 战略发展工作的实施。公司董事会带领管理层重点开展募集资金投资 项目实施、客户和市场开发、基础管理工作提升、产品和工艺研究开 发四项工作，持续推进产品结构调整、提升优势产品产能，为公司创 新发展奠定基础。2023 年度，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责， 审慎地对管理层进行授权和监督， ...

一、业绩说明会基本情况 1、业绩说明会召开时间 2024 年 4 月 29 日（星期一）下午 15:00-17:00 证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-021 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报 告》经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，并于 2024 年 4 月 16 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 29 日召开 2023 年度网上业绩说明会，现将有关信息公告如下： 二、公司出席会议人员 三、会议问题征集 为便于投资者参加公司 2023 年度网上业绩说明会，增进对公司 2023 年度业 绩的了解，公司提前向投资者公开征集关于 2023 年度业绩相关问题。投资者可 提前登录深圳证券交易所"互动易"平台（http:/ ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 一、总体经营情况 2023 年度，公司实现营业收入 53,367.99 万元，比上年同期 54,711.43 万元减少 1,343.44 万元，下降 2.46%；实现归属于上市公司 股东的净利润 6,026.51 万元，比上年同期 7,093.05 万元减少 1,066.54 万元，下降 15.04%；实现基本每股收益 0.8863 元，比上年同期 1.1921 元减少 0.3058（受发行股票，公司总股本增加影响），同比降低 25.65%。 公司实现经营活动产生的现金流量净额 8,178.54 万元，比上年同期 11,144.81 万元减少 2,966.27 万元，下降 26.62%。 二、重点工作完成情况 2023 年度，围绕公司经营计划和重点工作，经营管理团队主要工 作具体开展和完成情况如下： （一）推进募集资金投资项目实施 公司根据募集资金投资项目可行性研究文件、实施计划，结合客 户和市场需求做好装备和工艺技术改造实施工作，持续推进产品结构 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 2023 年度总经理工作报告 安徽宏 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-012 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 投资种类 公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、风险低的现金管理产 品，包括但不限于结构性存款、协议存单、通知存款、定期存款、大额存单 等。 投资金额 公司拟任一时点总额度不超过人民币 4,000 万元闲置募集资金进行现金管理。 本次现金管理授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，或公司董 事会在上述期限内再次审议通过相关议案时止。 特别风险提示 公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种， 但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者 注意投资风险。 2023 年 8 月 25 日，安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 召开 2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金现金管理的议案》。公司股东大会同意在确保不影响正常运营和募集资金投资 ...

证券代码：301234 证券简称：五洲医疗 公告编号：2024-016 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 关于计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计 政策、会计估计等相关规定，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的存货、应收款项、 固定资产、在建工程等资产进行了全面清查和减值测试，并根据测试结果计提信 用减值准备和资产减值准备，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备基本情况 1、计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等的相关规定，为客观、真实、准确反映公司截 至 2023 年 12 月 31 日财务状况和 2023 年度经营成果，公司对合并报表范围内 的各类资产进行了全面检查和减值测试。根据减值测试结果，遵循谨慎性原则， 公司拟对可能发生减值损失的资产计提信用减值准备和资产减值准备。 2、计提减值准备金额和范围 公司通过对截至 2023 年 12 ...

安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2024 年 4 月修订） 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司董事会 二〇二四年四月十五日 董事会战略委员会工作规则 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 （2024 年 4 月 15 日，第三届董事会第二次会议审议批准修订； 2024 年 4 月 15 日起实施） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，发挥董事会专业委员会在公司运营发展中的作用，提高 决策质量，维护公司和全体股东的合法权益，根据《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业 板上市公司规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、业务 规则和《安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司 长期发展战略 ...