杭州和顺科技股份有限公司 关于部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理赎回 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十五次会议审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用合计不超过人民币 35,000 万元的闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 25,000 万元的自有资金投资于安全性高、流动性好、期 限不超过 12 个月的投资产品。以增加资金收益，为公司和股东获取回报。上述 资金额度自董事会审议通过之日起十二个月内可循环滚动使用。 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-064 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 金额 | 产品 | | 产品 | | 预期年化 | 产品 | | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码:301237 证券简称:和顺科技 杭州和顺科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |-------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------| | | | | 编号:2024-005 | | | √特定对象调研 □分析师会议 | | | | 投 资 者 关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 系 活 动 类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | 别 | □现场参观 | | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | | 参 与 单 位 | 国元证券 杨剑飞 | | | | 名 称 及 人 | 点太科技 吴俊 | | | | 员姓名 | 川达资本 陈小平 | | | | | 信达期货 韦建远 | | | | | 深圳短平快商业有限公司 | 杨铭 杨致远 | | | 时 间 | 2024 年 7 月 19 日 | 15:00-16:30 | | | 地 点 | 公司 8 楼会议室 ...

经公司股东大会审议通过后至第四届董事会、监事会届满之日止。 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 第三届董事会第二十二次会议，第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关 于公司第四届董事会董事、高级管理人员薪酬方案的议案》及《关于公司第四届 监事会监事薪酬方案的议案》。根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》 等公司相关制度，根据《公司章程》、等有关规定，参考公司发展、所处地域、 行业薪酬水平以及绩效考核情况等因素，并结合公司实际情况，公司拟定第四届 董事、监事及高级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象： 在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员 二、适用期限： 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-049 杭州和顺科技股份有限公司 关于公司第四届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公 1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴，或 依法律法规规定缴付； 三、薪酬标准： （一）非独立董事及高级管理人员薪酬方案： ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-051 杭州和顺科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次会 议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议通知已于 2024 年 6 月 28 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体董事。与会的 各位董事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应表决董事 9 人（含以 通讯表决方式出席会议），实际参与表决董事 9 人。会议由董事长范和强先生主 持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。会议参与表决人数及召集、召开程 序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据公司经营发展的实际情况，公司拟将董事会成员由九名变更为七名，其 中独立董事三名，非独立 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-055 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州和顺科技股份有限公司董事会现就提名鲍丽娜为杭州和顺科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-052 杭州和顺科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"和顺科技"）第三届监事会 第十八次会议于 2024 年 7 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 6 月 28 日通过即时通讯工具、邮件、电话等方式送达全体监事。本次会 议应表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议由监事会主席姚惠明先生主 持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1.提名赵言松先生为第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2.提名沈芳女士为第四届监事会非职工代表监事候选人 经与会监事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： (一)审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期已届 ...

杭州和顺科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州和顺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 10 日召开 第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》， 董事会按照修订后的内容修订《杭州和顺科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等 法律法规相关规定，公司对《公司章程》作如下修订： | | 第九十八条 | | 董事会由 名董 9 | | 第九十八条 | 董事会由 名董事 7 名独立董事。董事会设 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 事组成，其中 | 3 | 名独立董事。董事 | 组成，其中 | 3 | | | 序 号 | 会设董事长 1 | | 修订前 人。 | 修订后 董事长 | 1 人。 | | 除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。该事项尚需提交公司股 东大会审议。公司提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全 ...

杭州和顺科技股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | 杭州和顺科技股份有限公司章程 | 2 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会秘书 | 31 | | 第四节 | 独立董事 | 32 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第 ...

证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-054 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人杭州和顺科技股份有限公司董事会现就提名许罕飚为杭州和顺科 技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 证券代码：301237 证券简称：和顺科技 公告编号：2024-056 杭州和顺科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人尤敏卫作为杭州和顺科技股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人杭州和顺科技股份有限公司董事会提名为杭 州和顺科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过杭州和顺科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...